公告文件

证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2025-070

九芝堂股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况九芝堂股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年11月3日以

电子邮件方式发出，会议于2025年11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事

9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于选聘公司2025年度审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年度财务审计及内控审计机构，审计费用为188.5万元（含税），其中财务审计费用158.5万元、内控审计费用30万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于选聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-072）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

公司定于2025年11月26日召开公司2025年第三次临时股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告九芝堂股份有限公司1公告文件编号：2025-071）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

上述第1项需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议九芝堂股份有限公司董事会

2025年11月7日

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