公告资料

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-067

九芝堂股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 9月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 9日 9:15至 15:00的任意时间。

（3）会议方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518号 A座）。

（5）召集人：公司董事会。

（6）主持人：公司董事长王立峰先生。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东（含代理人）458名，代表股份359166488股，占公司有表决权股份总数的42.4405%。（有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东九芝堂股份有限公司 1公告资料会股权登记日回购专户股份数，下同）

（2）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（含代理人）2名，代表股份350718958股，占公司有表决权股份总数的41.4423%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东456名，代表股份8447530股，占公司有表决权股份总数的0.9982%。

（4）中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者（含代理人）456名，代表股份 8447530股，占公司有表决权股份总数的 0.9982%。

（5）本公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席和列席了本次会议。

（6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、杨廷玉律师对本次股东

会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决，表决结果具体如下：

非累积投票提案投票表决情况

提案 表决

提案名称 同意 反对 弃权

编码 结果 类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

关于续聘 2026 年度 整体 355606361 99.0088% 3467327 0.9654% 92800 0.0258%

1.00 通过

审计机构的议案 中小投资者 4887403 57.8560% 3467327 41.0455% 92800 1.0985%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：达代炎律师、杨廷玉律师

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律

法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

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四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年 9月 10日

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