证券代码：000990证券简称：诚志股份公告编号：2024-031

诚志股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年4月3日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2024年4月15日下午14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人

（5）主持人：董事长龙大伟先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为支持国家教育事业发展，董事会同意公司向清华大学教育基金会捐赠人民币90万元。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会

2024年4月17日