诚志股份:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2026-042

诚志股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026年 10月 10日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026年 10月 21日下午 14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事 9人，实到 9人，其中 8名董事亲自出席会议，董事郑成武先生因工作原因未能亲自出席，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事杨勇先生代为出席并表决。经审查，董事郑成武先生的授权委托合法有效。

（5）主持人：董事长张栋国先生

（6）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及深圳证券交易所自律监管规则的要求，保持公司治理与监管规定同步衔接，以全面促进公司规范运作、切实保护投资者合法权益，董事会同意公司对十四项公司治理相关制度进行修订，重新制定《接待和推广工作制度》，并同步废止2007年生效实施的《接待和推广工作制度》及2012年生效实施的《接待特定对象调研采访管理制度（试行）》两项制度。具体情况如下表：

序号制度名称变更情况

1 《投资者关系管理制度》修订

2 《信息披露管理办法》修订

3 《重大事项内部报告制度》修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办

4 修订法》（原《大股东占用公司资金防范管理办法》）

5 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订

6 《外部信息报送和使用管理制度》修订

7 《内幕信息知情人登记管理制度》修订

8 《对外担保管理制度》修订

9 《关联交易管理制度》修订

10 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订

11 《募集资金管理制度》修订