诚志股份:2025年年度报告

诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2025年度报告

2025ANNUALREPORT

二零二六年四月

1诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2025年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙大伟、主管会计工作负责人梁晋及会计机构负责人（会计主管人员）叶锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安

全环保风险、商誉减值风险，相关内容详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望之“可能面对的风险”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1215237535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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第一节重要提示、目录和释义.......................................2

第二节公司简介和主要财务指标.....................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理、环境和社会......................................43

第五节重要事项..............................................62

第六节股份变动及股东情况........................................73

第七节债券相关情况............................................79

第八节财务报告..............................................82

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备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

审计机构、会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）

公司、本公司指诚志股份有限公司

诚志科融、控股股东指诚志科融控股有限公司石家庄诚志永华指石家庄诚志永华显示材料有限公司诚志永华指诚志永华科技股份有限公司沧州诚志永华指沧州诚志永华科技有限公司诚志利华指北京诚志利华科技发展有限公司安徽诚志指安徽诚志显示玻璃有限公司诚志生命指诚志生命科技有限公司诚志生物工程指江西诚志生物工程有限公司诚志高科指北京诚志高科生物科技有限公司南京诚志指南京诚志清洁能源有限公司诚志永清指南京诚志永清能源科技有限公司诚志华青指青岛诚志华青化工新材料有限公司丹东医院指丹东市第一医院诚志门诊指北京诚志门诊部有限公司诚志汉盟指云南汉盟制药有限公司

空气化工产品（中国）投资有限公司，美国 AirProductsandChemicalsInc.在中AP 指国的全资子公司

BLS 指诚志（美国）生物能量生命科技有限公司万胜生物指宁夏诚志万胜生物工程有限公司诚志新材料指南京诚志新材料有限公司报告期指2025年1月1日至2025年12月31日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称诚志股份股票代码000990股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称诚志股份有限公司公司的中文简称诚志股份

公司的外文名称（如有） CHENGZHICO.LTD.公司的外文名称缩写（如有） CHENGZHI公司的法定代表人龙大伟注册地址江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号注册地址的邮政编码330013公司注册地址历史变更情况无

办公地址江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦办公地址的邮政编码330013

公司网址 http://www.chengzhi.com.cn

电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名左皓李坤江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清联系地址

华科技园（江西）华江大厦华科技园（江西）华江大厦

电话0791-838268980791-83826898

传真0791-838268990791-83826899

电子信箱 zuohao@thcz.com.cn likun@thcz.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点公司证券事务部、深圳证券交易所

四、注册变更情况统一社会信用代码913600007055084968

公司自上市以来根据内外环境变化逐步进行产业转型，不断明确自身定位，自2016年完成对惠生（南京）清洁能源股份有限公司股权收购后，公司上市以来主营业务的变化情况（如有）确立了“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务。2018年，公司将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来，形成了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块。2020年，为

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稳步落实“一体两翼”的发展战略，加强公司经营管理，进一步优化事业部管理体系，公司业务调整优化为清洁能源、半导体显示材料和生命医疗三大业务板块。本报告期内，公司对现有公司战略及业务板块结构进行重构，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，进一步聚焦“化工新材料”业务，以更好地适应公司的战略布局和发展规划，确定了清洁能源、化工新材料及生命医疗的业务格局，公司将继续稳步落实“一体两翼”的发展战略，加强公司经营管理，努力打造具有核心竞争力的高科技企业集团。

2021年12月30日，公司控股股东诚志科融的控股股东由天府清源控股

历次控股股东的变更情况（如有）有限公司变更为青岛海控投资控股有限公司。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号22层2206

签字会计师姓名涂卫兵、梁华公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入（元）11027708635.5211066140838.47-0.35%12417391777.08归属于上市公司股东

-78142676.41230588917.51-133.89%177401344.95

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益17006567.32226786395.38-92.50%152307615.08

的净利润（元）经营活动产生的现金

1078186583.531378672599.61-21.80%1388026115.58

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.06430.1897-133.90%0.1460

股）稀释每股收益（元/-0.06430.1897-133.90%0.1460

股）加权平均净资产收益

-0.44%1.30%-1.74%0.99%率

2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

总资产（元）27794969972.0827079520115.122.64%25743376064.65归属于上市公司股东

17697440738.7717832498223.89-0.76%17650708059.42

的净资产（元）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

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□是□否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是□否项目2025年2024年备注

营业收入（元）11027708635.5211066140838.47-主要为出租固定资产及销售

营业收入扣除金额（元）150055753.12453847589.82材料收入

营业收入扣除后金额（元）10877652882.4010612293248.65-

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入2997830063.702983323589.452722819880.542323735101.83归属于上市公司股东

83936930.36-64811337.2584454457.55-181722727.07

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益71593964.75-41901529.3183798385.80-96484253.92的净利润经营活动产生的现金

451458836.08185481894.33295137422.27146108430.85

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

九、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2025年金额2024年金额2023年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-6461246.25-409179.06-52403115.09冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对35128477.0146764459.3445812165.96公司损益产生持续影响的政府补助除外）

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-84553621.94-19917323.7045971213.17变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-2032734.58-2134112.80-2568830.60

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回509121.96129530.7816651.55

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的

24027761.63

一次性影响采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

-18193711.89-7304211.39-2723376.74价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41919116.93-10703819.85-36765012.30

减：所得税影响额-28962123.76-8023181.066177063.94

少数股东权益影响额（税后）6588534.8710646002.25-9903336.23

合计-95149243.733802522.1325093729.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、工业气体及基础化工原料的综合运营

子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，运营模式为立足产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并且以甲醇为原料，利用 UOP/HYDRO 技术和 DAVY/DOW 技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成，主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯，副产品为乙烷、丙烷、工业丁烷等。由诚志永清实施的丙烯价值链一体化项目已于2024年10月顺利投产，南京诚志和诚志永清的丁辛醇总产能增加到45万吨/年。

公司与 AP 合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司经营范围为氢能技术、燃料电池技术开发、

加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。目前主要是推进加氢站建设和运营。

2、TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和 OLED 材料等显示材料的生产和销售

子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的 TN/STN混合液晶材料供应商、全球主力 TFT-LCD 混合液晶材料供应商及 OLED 显示材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，其在包括智慧视窗、染料液晶、OLED 材料、光学胶材料及其它新型显示用化学品等平板显示的前沿技术

和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

3、超高分子量聚乙烯等高端化工新材料的生产和销售

子公司诚志华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设了超高分子量聚乙烯项目，超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。公司超高分子量聚乙烯项目已于本报告期完成了装置中交，并于2026年2月试生产成功。

4、D-核糖等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的销售

子公司诚志生命是公司在生物技术、生命医疗高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体，致力于绿色制造和健康产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势。诚志生命经 20 多年发展现已成为同时拥有 D-核糖产品制造及应用完整知识产权的创新型跨国企业。子公司诚志生物工程致力于以先进的合成生物学手段和技术生产新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产 D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。

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D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料，在制药领域应用广泛。

添加 D-核糖对改善人造肉的营养与口味也有重大作用。D-甘露糖、S-腺苷蛋氨酸等新产品的陆续投产更加丰富了公司的产品线。子公司美国 BLS 公司在 D-核糖及相关产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养保健品、食品饮料细分领域的市场占有率达50%以上。

子公司诚志汉盟按照药品 GMP 标准和相关规范，设计并建成了一座年处理能力达 2000 吨的工业大麻花叶原料提取加工工厂，是当前全球规模领先的工业大麻提取加工基地及产业综合体。

5、医疗健康服务

在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权。该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1085张，现有22个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有两个省级临床重点专科：普通外科和口腔颌面外科，有两个省级（市域）临床重点专科：检验科和重症医学科；是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供疾病预防、医疗、教学、科研和健康教育等服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。

6、其他业务

子公司安徽诚志主要从事 TFT 玻璃减薄和 ITO 玻璃镀膜，公司的其他业务还包括自有房屋租赁等。

主要原材料的采购模式采购额占采购总结算方式是否发上半年平均价格下半年平均价格主要原材料采购模式

额的比例生重大变化（元/吨）（元/吨）

南京诚志：煤炭长约48.02%否855.54868.82

南京诚志：甲醇长约5.90%否2628.022289.65

诚志永清：甲醇长约73.72%否2528.072245.72原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

南京诚志：2025年公司原料煤炭价格下降，这主要源于煤炭市场供需格局变化：供给端产量稳步增长、进口量维持高位，市场供应整体充裕；需求端因清洁能源替代力度加大、主要行业需求减弱，煤炭需求有所回落。

诚志永清：2025年公司原料甲醇价格下降，这主要因为地缘局势等宏观因素影响甲醇市场，且下半年大量进口货源冲击市场，致使港口社会库存持续高位累积，同时甲醇下游企业需求偏弱、盈利不佳，多因素共同致使甲醇价格全年呈下行趋势。

能源采购价格占生产总成本30%以上

□适用□不适用主要能源类型发生重大变化的原因不适用主要产品生产技术情况生产技术所产品研主要产品核心技术人员情况专利技术处的阶段发优势南京工厂装置工艺技术管理人员

18人，丁辛醇工厂装置工艺技术

南京诚志主要产品：

大型工业化管理人员13人，均在本行业或类CO、氢气及合成气；引进

规模生产似行业工作10年以上，均有相关乙烯、丁醇、辛醇等

化工装置的建设、原始开工经验，理论基础翔实，工作经验丰

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富

MTO 装置使用美国 UOP 专有技术，其技术成熟、稳定，具有装MTO 装置目前工艺技术管理人员 2 置操作简便灵活、催化剂消耗人，均在本行业或类似行业工作少、反应压力高从而设备投资

5 年以上，均有 MTO 装置的建低、丙烯和乙烯产量比可在较大

设、原始开工经验，理论基础翔范围内调节等优势。

实，工作经验丰富。丁二烯装置使用惠生工程（中丁二烯装置工艺技术管理人员2国）有限公司专有技术，其具有诚志永清主要产品：人，均在本行业或类似行业工作催化剂转化率及选择性高、单系大型工业化

乙烯、丙烯、丁二5年以上，均有丁二烯装置的建列产能高、能耗低等特点。

规模生产

烯、辛醇设、原始开工经验，基本功扎辛醇装置采用庄信万丰戴维科技实，工作经验丰富。有限公司（Johnson辛醇装置工艺技术管理人员 2 Matthey）和陶氏全球技术有限责人，均在本行业或类似行业工作任公司（Dow）联合开发的第二代

5年以上，均有辛醇装置的建丙烯铑法低压羰基合成设、原始开工经验，基本功扎（LPOxoSMSELECTORSM实，工作经验丰富。10）技术，其工艺具有丙烯转化率和选择性高、催化剂使用寿命长等特点。

主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况

南京诚志：一氧化碳60万吨/年84.87%无无

南京诚志：合成气19.81万吨/年100.00%无无

南京诚志：工业氢气3.5万吨/年60.44%无无

南京诚志：乙烯12万吨/年100.00%无无

南京诚志：丙烯18万吨/年99.69%无无

南京诚志：丁辛醇25万吨/年100.00%无无

诚志永清：乙烯27.90万吨/年88.90%无无

诚志永清：丙烯29.33万吨/年93.77%无无

诚志永清：丁二烯11.01万吨/年11.23%无无

诚志永清：辛醇20万吨/年100.00%无无

注：由于 2025 年拆除了小 PSA制氢装置，因此南京诚志氢气设计产能由 2024 年的 4.86 万吨/年降至 3.5 万吨/年。

主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类

多元醇、醇醚溶剂、表面活性剂；醋酸、醋酸乙烯及乳液、醋酸酯、EVA；蛋氨酸、生南京江北新材料科技园

物医药；水处理剂、高性能涂料、造纸化学品；合成橡胶、工程塑料。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

□适用□不适用

南京诚志：2025年2月11日取得合成气脱碳技术改造项目环境影响报告书的批复，批复文号：宁新区管审环境[2025]2号。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□适用□不适用

南京诚志本报告期发生两次非正常停产情况，均因电力系统晃电导致部分装置停跳。上述非正常停产情况时间较短，经及时处置后短时间内（发生晃电当日内或次日）即恢复生产，未对生产经营造成不利影响。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

□适用□不适用

南京诚志技术专利许可如下：

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序号专利许可合同名称专利技术提供方（权利人）签订日期

1 有关用于化学品生产的煤炭气化工艺许可和技术秘诀的技术许可协议 GE 电力技术国际公司 2004.08

2 水煤浆气化技术许可协议 GE 基础设施技术公司 2009.02

3 有关采用煤炭制造化学生产用合成气的技术许可协议 GE 基础设施技术公司 2012.02

一氧化碳和甲醇项目低温甲醇洗，一氧化碳分离装置和一氧化碳压缩4林德气体和工程公司林德工程部2005.03机的技术许可、工程设计、设备和技术服务的合同

5合成气二期项目专利许可和工程设计合同林德公司林德工程部2007.06

关于合成气净化（低温甲醇洗）装置许可、改造研究和技术服务的合6林德工程公司2012.06同

30万吨/年甲醇合成反应器采用“管壳外冷-绝热复合式固定床催化反7华东理工大学2004.08应器”专利技术许可协议

8 PSA 制氢技术协议四川天一科技 2011.11

混合煤气化工艺示范装置项目协议壳牌全球解决方案国际私有有限2011.019公司和惠生工程有限公司

10 关于 29.0 万吨/年乙烯和丙烯生产装置的专利特许和工程设计协议 UOP 2011.01

11 丁醇和 2-乙基己醇装置技术许可、设计、技术服务和技术培训合同 DAVY＆DOW 2011.05

25万吨/年丁辛醇项目丙烯分离单元专利实施许可、工艺包编制及技12惠生工程有限公司2011.09术服务合同

南京诚志许可证如下：

序号名称有效期

1排污许可证2030.12.30

2安全生产许可证2026.09.10

3全国工业产品生产许可证（有机产品）-工业甲醇、正异丁醇2029.04.21

4全国工业产品生产许可证（无机产品）-工业硫磺2029.04.21

5全国工业产品生产许可证（工业气体）-工业氢、工业用乙烯、聚合级丙烯2029.03.22

6危险化学品登记证2027.04.17

7辐射安全许可证2028.01.15

8危险化学品经营许可证2028.06.26

9移动式压力容器充装许可证2029.05.30

南京诚志：安全生产许可证将于2026年9月10日有效期届满，2026年第一季度换证工作已经启动。

诚志永清技术专利许可证如下：

序号专利许可合同名称专利技术提供方（权利人）签订日期

1丁二烯装置专有技术许可合同惠生工程（中国）有限公司2017.07

2 60 万吨每年 MTO 项目（OPU 单元）专利许可协议及技术附件惠生工程（中国）有限公司 2017.04

3 诚志永清 MTO 装置专利许可和工程设计协议 UOPLLC 2017.03

4 辛醇和异丁醛装置许可、工程设计和技术服务合同 JMD/DOW 2023.05

诚志永清许可证如下：

13诚志股份有限公司2025年年度报告全文

序号名称有效期

1排污许可证2030.9.14

2危险化学品登记证2028.12.10

3安全生产许可证2026.8.27

4危险化学品经营许可证2027.10.31

5全国工业产品生产许可证2029.9.22

6移动式压力容器充装许可证2027.11.12

7辐射安全许可证2028.5.8

8南京诚志永清能源科技有限公司新材料一体化丙烯价值链项目试生产方案核取得日期为2024年10月21日

查意见

9南京诚志永清能源科技有限公司新材料一体化丙烯价值链项目安全设施竣工取得日期为2025年8月26日

验收

10辛醇装置尾气回收改造项目试生产许可取得日期为2025年10月24日

诚志永清：安全生产许可证将于2026年8月27日有效期届满，2026年第一季度换证工作已经启动。辛醇装置尾气回收改造项目，2026年一季度准备验收。

从事石油加工、石油贸易行业

□是□否从事化肥行业

□是□否从事农药行业

□是□否

从事氯碱、纯碱行业

□是□否

二、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、清洁能源

在当前国际局势持续动荡及美国关税政策影响下，全球经济不确定性上升，西方通胀压力难以缓解，市场需求疲软。虽然中国顶住了关税压力并实现万亿级贸易顺差，但国内需求因房地产市场低迷及石化新增产能投放而未能有效复苏。公司清洁能源板块的烯烃产品虽具备华东区位优势，但随着沿海大型炼化一体化装置建成及区域外烯烃流入，导致本地价格受压，企业被动加入价格竞争。丁辛醇作为丙烯下游的高盈利产品，行业扩产热潮显著，新建裂解装置配套倾向丁辛醇，且用户延伸至上游产业链。

然而，新增产能远超需求增长，导致国内供给过剩，预期未来数年将面临更激烈的价格内卷及出口压力。

受此影响，尽管2025年公司原料煤炭及甲醇采购价格相较2024年有所下降，但产品售价跌幅大于采购成本降幅，导致年度营收和净利润出现显著下滑。在报告期内，公司以“深化一体化改革、强化精益运营、筑牢风险防线、推动创新突破”为主线，针对复杂的宏观经济环境和行业周期性挑战，重点优化内部控制体系与审计整改闭环管理，并同步推进人才机制改革、合规运营强化及研发创新投入。在此基础上，公司以市场为导向，构建并强化了“计划测算引领、供产销联动”的一体化响应模式。通过引入精细化、动态化的测算模型，深度集成市场信息、原料供应、产品销售与生产装置状态，实现了计划制定从静态向动态优化的根本转变，有效提升了企业的整体运营效率。

14诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2、化工新材料

2025 年全球显示行业格局趋于明朗，中国主导 LCD 产业链，韩企聚焦 OLED 高端市场，技术实现多元突破。行业整体规模稳步增长，产业链向高附加值环节升级，完成从“规模扩张”到“技术价值”的转型，且中国在产能与部分技术上保持领先。新型显示技术（OLED、MicroLED、MiniLED）继续挤压传统 LCD 市场版图，特别是 OLED 在智能手机领域渗透率进一步提升；但 LCD 凭借在大尺寸 TV、车载、商显等细分市场的技术优势，守住核心份额并提升了附加值。面对多变的市场环境与加剧的竞争，公司本报告期通过深化市场布局与扩展渠道路径，精准执行保份额与争份额的策略，实现了业务的持续稳定增长。与此同时，积极布局液晶新应用及 OLED 等新产品方向，实现业务模式的多元化，降低了业务单一性的风险。在超高分子量聚乙烯产品领域，近年来，全球超高分子量聚乙烯市场规模呈现出稳步增长的态势。随着各行业对高性能材料需求的不断提升，尤其是在高端制造、新能源、医疗等领域的应用拓展，推动了市场容量的持续扩大。目前高端超高分子量聚乙烯产品进口依存度较高，国产产品仍具备较大的进口替代潜力。诚志华青后续将在完成健康安全环保责任目标的前提下，聚焦稳产达产、着眼技改成链。

3、生命医疗

健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志。对此，打造健康中国，成为我国政府重要战略。随着生命科学、基因工程和发酵技术的日益发展，合成生物产业在提升生产效率、缩短反应时间、降低综合成本等方面展现出愈发显著的优势。尤其是在全球资源和环境问题的严峻形势下，合成生物学技术将加快替代传统生产方法的步伐，推动生物制造产业迭代升级和市场释放。公司将持续加强合成生物领域应用研究，延伸产业链条，构建更具综合竞争实力的合成生物业务板块。

三、核心竞争力分析

本报告期，中诚信国际信用评级有限责任公司发布最新评级报告，继续确认公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。该结果充分反映了公司在产业运营、财务稳健性及未来发展潜力等方面的综合实力。此次评级的维持，彰显了资本市场对“诚志2.0版”战略实施成果的认可。

1、清洁能源

子公司南京诚志作为南京化工产业园区的气体供应商，在园区具备独占性优势。南京诚志通过园区配套运输管道，与园区主要化工企业无缝连接，高效、稳定地为客户提供所需工业气体及液体产品，运营效率在业界处于领先水平。南京诚志的产业链亦具有较高的可延伸性及柔性。南京诚志充分发挥在低碳清洁能源综合利用领域的优势，不断进行能源转型升级的创新尝试，为化工行业的绿色发展探索新模式、新思路，为我国实现“碳达峰”、“碳中和”的目标贡献力量。

南京诚志子公司诚志永清坚持以直供为主、流通分销为辅，通过与大客户签订长期战略合作协议，确保经营的安全稳定。

本报告期，南京诚志凭借稳健的运营能力、突出的创新能力和深厚的产业贡献，成功入选“2025年南京市综合百强企业”与“2025年南京市制造业百强企业”。南京诚志持续夯实科技研发工作，本报告期研发费用总额约1.42亿元，开展研发项目共23项，其中结转项目7项，新立项目16项。与此同时，南京诚志稳步推进公司 MMA 项目千吨级中试装置等重点项目的建设准备工作。

2、化工新材料

子公司石家庄诚志永华（slichem）作为液晶材料行业龙头，在国内率先打破了国外公司的垄断。

石家庄诚志永华是高新技术企业，国家级企业技术中心，是中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理

15诚志股份有限公司2025年年度报告全文

事长单位、中国电子材料协会理事单位、中国 OLED 产业联盟会员单位，河北省信息产业与信息化协会副会长单位，河北省高新技术产业协会副会长单位，深圳平板显示行业协会副会长单位，国家制造业单项冠军产品企业，河北省制造业单项冠军企业，主持了国家级行业标准的制定和审核工作。石家庄诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域的国家级企业技术中心，承担了国家发展改革委 OLED 产业化专项，项目支持金额为3000万元，目前已完工验收。石家庄诚志永华始终秉持强烈的行业使命感与社会责任感，坚持自主创新，在推动液晶材料行业技术创新方面，持续探索前沿技术，密切跟踪产业发展政策与市场态势及创新趋势，并在行业与产业带动方面发挥了重要的引领作用。本报告期，石家庄诚志永华凭借卓越的质量管理体系、强大的自主创新能力及显著的经济社会效益，荣获省/市政府设立的评价企业高质量发展最高荣誉“第十三届河北省政府质量奖”与“第六届石家庄市政府质量奖”，并入选了“2025河北省电子信息竞争力百强企业榜单”。此外，石家庄诚志永华凭借优秀的产品品质、过硬的技术实力、稳定的供货能力和良好的协同能力，荣获全球显示产业知名企业“天马”和“友达光电”分别颁发的“优秀供应商奖”和“卓越金质奖”，并凭借自主研发的“低频 1Hz笔记本液晶显示材料开发项目”荣获2025世界显示产业创新发展大会“十大创新技术/应用”荣誉。

截至本报告期，石家庄诚志永华拥有专利（液晶专利、OLED 专利、新产品专利）共计 1684 项（含自主研发和收购 DIC 专利），其中，中国大陆专利 575 项，日本专利 476 项，中国台湾地区专利

261项，美国专利211项，韩国专利86项，德国专利54项，欧洲、加拿大、英国、法国、荷兰、印度

6个国家共21项。

本报告期，青岛诚志华青化工新材料有限公司新材料产业园项目（4万吨/年超高分子量聚乙烯）被山东省人民政府列入“2025年山东省重大实施类项目”。该项目于2026年2月试生产成功，装置采用“釜式淤浆工艺”，在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新，有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。

3、生命医疗

公司在 D-核糖产品领域处于国际市场主导地位，是同时拥有 D-核糖产品制造及应用完整知识产权的创新型跨国企业，凭借二十余年的研发投入，公司在膳食补充剂、食品饮料及功能营养等领域拓展了D-核糖的创新应用。其中，D-核糖系列产品产销近年增长较快，目前在全球市场居主导地位，广泛应用于医药、营养保健、食品饮料、临床营养等领域，是核苷类抗病毒药的起始原料，并被用于改善人造肉口味与营养。公司在 D-核糖细分领域拥有完整的知识产权和先进的工艺生产装置，并建立了严格、完善的符合国际标准的食品安全生产管理体系，公司以 CQC 质量体系（ISO9001、ISO2200）、EHS 体系（ISO14001、ISO45001）、Halal 等为基础，通过了全球食品安全 BRCGS 和美国 FSMA 认证。公司依托与北京化工大学谭天伟院士团队共同搭建的合成生物学联合研究转化中心，加速推进合成生物学项目的产业化落地。

子公司诚志汉盟已按照药品 GMP 标准及相关规范，设计并建成了一座年处理能力达 2000 吨的工业大麻花叶原料提取加工工厂。作为当前全球规模领先的工业大麻提取加工基地及产业综合体，诚志汉盟已实现从工业大麻育种种植、资源基础研究，到植物提取技术开发应用及生产销售的完整产业链布局。

诚志汉盟掌握多项非精神活性大麻素的提取工艺，涵盖大麻二酚（CBD）、广谱系油、次大麻二酚（CBDV）、大麻萜烯（CBG）、大麻色烯（CBC）及香叶基黄酮 A（CFA）等多种成分。在已取得《工业大麻种植许可证》的基础上，诚志汉盟还设立了工业大麻科研种植专家工作站，推进合法科研育种工作，通过系统性杂交育种，成功选育出“汉盟系列”工业大麻新品种共6个。目前，诚志汉盟可稳定供应高纯度植物源 CBD 产品，纯度达 99%以上，并已成功研发出 THC 含量低于 10ppm 的 CBD 产品及水溶性 CBD产品。本报告期，诚志汉盟取得了由昆明市应急管理局下发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》，标志着其在 CBD生产领域的合规管理体系进一步完善，为今后开展生产活动、拓展国际业务、服务客户需求提供了坚实支撑。

16诚志股份有限公司2025年年度报告全文

本报告期，子公司诚志生命携力搏士品牌系列产品亮相被誉为行业发展“风向标”的中国国际健康营养博览会（NHNE）并荣获多个重量级奖项，力搏士荣获 2025NHNE营养星球大赏“年度影响力品牌银奖”和“年度人气品牌”，“力搏士D-核糖冲剂”荣获“营养师严选之星”。此外，经权威机构对“力搏士D-核糖冲剂”进行的市场地位认证，“力搏士”本报告期被认定为“中国 D-核糖类产品领导品牌”。

本报告期，子公司诚志生物工程通过全球食品安全 BRCGS 认证并达到 AA 标准，诚志生物工程自

2012年起，已连续 14年通过该认证，此次是第 5次达到最高等级 AA级标准。

四、主营业务分析

1、概述

2025年度，公司按照董事会提出的“诚志2.0版”战略发展规划及产品大纲，扎实推进各主营业

务的协同共进和重大项目建设。但受大宗化工行业下游市场需求持续疲软的影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，同时叠加子公司税款补缴的影响，造成清洁能源业务业绩明显下滑，从而导致公司整体业绩同比大幅下降。与此同时，化工新材料等其他业务盈利水平有所提升，部分缓解了清洁能源业务业绩下滑带来的负面影响。本报告期，公司实现营业收入1102770.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-7814.27万元，主营业务具体情况如下：

（1）清洁能源

本报告期，公司清洁能源业务面临多重挑战。尽管原料煤炭和甲醇价格较2024年有所回落，但受国际局势动荡和国内消费市场疲软的持续影响，产品价格尤其是辛醇产品价格出现显著下跌，导致经营业绩同比下滑，影响了整体财务表现。针对复杂严峻的宏观经济形势与行业周期性挑战，南京诚志及其下属子公司紧扣年度经营目标与高质量发展要求，以“深化一体化改革（南京诚志、诚志永清、海南诚志供应链三家优化整合）、强化精益运营、筑牢风险防线、推动创新突破”为工作主线，构建了以市场为导向，以效益为中心的生产计划协同机制。通过构建并强化“计划测算引领、供产销联动”的一体化响应模式，实施精细化、动态化的测算模型，将市场信息与原料供应、产品销售与生产装置状态紧密衔接，实现了从静态计划到动态优化的根本转变。此举显著提升了企业运营效率，并在生产经营、内部管理、安全环保及市场开拓等方面取得了扎实成效。

本报告期，子公司诚志空气产品氢能源科技有限公司的核心运营资产常熟银河路加氢站，得益于常熟公交等长期稳定企业客户服务的深化与物流服务企业等新商业客户的开拓，客户结构进一步优化，全年“零事故”保持了安全稳定运行，不仅通过管理创新与技术优化双向发力，在成本控制方面取得了成效，而且在研发与技术储备方面，依托股东公司的全球技术体系，重点对已稳定运行的加氢站核心设备实施了全方位预防性维护与能效优化，提升了运营的智能化水平和经济效益。

（2）化工新材料

子公司诚志永华作为公司显示材料业务的管理平台，于2021年通过增资扩股方式引入了15家战略投资者，2022年完成了股份制改制和更名，正式启动了分拆上市的前期筹备工作，截至本报告期诚志永华继续实施 IPO上市的筹备工作，推动规范化运作。

子公司石家庄诚志永华本报告期通过落实“拼市场稳增长、炼技术破瓶颈、拓产能保供应、争突破谋未来”的行动纲领，实现了产品销量、销售收入的同比增长。单色液晶方面，稳固市场头部客户份额并向中低端客户持续推进，年度销量和销售额稳中有升。TFT 液晶方面，坚持“稳定 MB、扩大 TV、发力 IT/车载应用”的产品推进策略，集中力量进行产品结构调整及市场针对性推广，配合“一厂一策”的灵活营销策略，国内市场推动顺利，出货量、出货额均创历史新高；其中，大尺寸产品销量环比

17诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2024年上涨约25%，中小尺寸产品销量环比2024年上涨约40%，中小、车载等高毛利项目的陆续量产

也推动了整体盈利水平的提高。

本报告期，子公司诚志华青顺利仅用约1年时间即实现公司在青岛投建的4万吨/年超高分子量聚乙烯项目装置的中交，创造了行业建设速度新标杆，并于2026年2月试生产成功。此外，为精准对接市场与客户，诚志华青开展了超高分子量聚乙烯市场调研，深入分析了终端用户需求，并对管材、板材、纤维及锂电池隔膜等重点应用领域的市场格局与竞争态势进行了综合研判，为后续产品销售与市场拓展奠定了扎实基础。

（3）生命医疗

本报告期，生命科技业务主要围绕绿色制造和健康品产销进行。绿色制造方面，子公司诚志生物工程主要生产 D-核糖、D-甘露糖和腺苷蛋氨酸，并通过引进甾体系列等产品使多品种切换生产模式初见雏形；D-核糖及 D-甘露糖销量受市场需求和市场竞争影响较 2024 年有所下降，腺苷蛋氨酸销量较

2024年有较大幅度提升。健康品方面，品牌推广上通过与权威栏目/媒体进行合作打造权威背书，公众

号、微博、小红书等进行高质量的内容营销、关键词搜索优化、参加业内大型展会等方式有效提升了品

牌曝光度、知名度、吸引力和影响力；在销售上，线上、线下同时发力，线上充分利用天猫、京东等主流电商平台进行了产品矩阵的更迭，线下在保持和推进原代理渠道销售的同时接洽及开发多家新渠道，从而促使力搏士品牌系列产品 2025 年销量同比增长超 30%；此外，美国 BLS 子公司 RIAGEV 新产品系列以及 NAD+产品的推广工作顺利，销售额显著增加。

本报告期，丹东医院坚持践行“以人为本、生命至上”的发展理念，秉承“厚德仁爱、精诚创新”的服务理念，锚定“科教兴院、人才强院”的发展战略，坚持“强内涵、调结构、提效率、促发展”的工作主线，注重“提质、降本、增效”，持续提高精细化运营管理水平、医疗服务质量和管理水平，扩大学科建设能力和专科水平，通过对标《等级医院评审标准》和《大型医院巡查工作实施细则》持续做好常态化整改与提升，通过成本的严格控制，调整收入结构，提升医疗服务质量，较好地完成各项指标，促进了医院的高质量发展。诚志门诊本报告期为打造“诚志健康管理中心”逐步向“特色门诊为主营业务”进行转型，开展人员搭建、硬件改造、资质审核等筹备工作，探索线上推广运营的新模式，积极对接优质资源，促进“特色诊疗合作项目”的落地。

本报告期，子公司诚志汉盟全年处于生产工艺攻关时期，主要围绕大麻二酚、大麻萜酚（CBG）、水溶性 CBD、大麻多糖四个方面开展工业大麻原料产品工艺研究、开发及工艺优化工作，并以经营业务规划为核心，开展品牌建设和市场拓展，同时结合市场反馈，持续推进产品大纲的梳理、完善及相关配套工作，保障后续生产的原料供应需求。诚志汉盟本报告期围绕工业大麻原料供应保障核心目标，稳步推进种植工作，顺利完成了相关工业大麻原料（大田）种植及繁种种植任务。

（4）其他业务

子公司安徽诚志本报告期订单充足，根据实际产能优化产品结构，并通过月度经营计划细化预算管理，严格各项成本费用控制，保证自身产值、利润最大化，2025年营业收入和净利润较2024年都有显著提升。

项目2025年1-12月2024年1-12月同比增减原因

营业收入11027708635.5211066140838.47-0.35%

营业成本9418449660.619310374410.951.16%主要为本期化工新材料业务市场拓

销售费用136761165.86113292471.0620.72%展所致

18诚志股份有限公司2025年年度报告全文

管理费用504233884.15498363768.961.18%

财务费用144921427.14148591770.66-2.47%

所得税费用4839497.71108972739.43-95.56%主要为本期盈利减少导致

研发投入311148162.79308881905.970.73%主要为本期补缴税款叠加公司部分

营业利润131627366.18444977167.04-70.42%

产品价格走低，盈利能力下降所致营业外收入10281505.4012086165.17-14.93%主要为本期因补缴税款形成的滞纳

营业外支出52497077.5013043994.73302.46%金所致归属于上市公司主要为本期补缴税款叠加公司部分

-78142676.41230588917.51-133.89%

股东的净利润产品价格走低，盈利能力下降所致经营活动产生的主要为本期采购结算变化及补缴税

1078186583.531378672599.61-21.80%

现金流量净额款所致投资活动产生的主要为本期理财投资净赎回额增加

-1044690661.02-2691303320.33

61.18%

现金流量净额所致筹资活动产生的主要为本期借款融资额同比减少所

-49320857.97757375618.96-106.51%现金流量净额致

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2025年2024年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计11027708635.52100%11066140838.47100%-0.35%分行业分产品

清洁能源产品8569053531.3877.71%8951606336.6680.89%-4.27%

化工新材料产品1628644437.2214.77%1278412221.1411.55%27.40%

生命医疗服务660903414.835.99%663247983.665.99%-0.35%

其他产品169107252.091.53%172874297.011.56%-2.18%分地区

东北及华北地区2297240927.9720.83%1977893001.4317.87%16.15%

华东及华中地区8730467707.5579.17%9086269624.7782.11%-3.92%

华南地区0.00%1978212.270.02%-100.00%分销售模式

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减

19诚志股份有限公司2025年年度报告全文

分行业分产品

清洁能源产品8569053531.388054679170.076.00%-4.27%-0.24%-3.80%

化工新材料产品1628644437.22715028061.0956.10%27.40%22.07%1.92%

生命医疗服务660903414.83560863177.0815.14%-0.35%-1.20%0.73%

其他产品169107252.0987879252.3748.03%-2.18%6.13%-4.07%分地区

东北及华北地区2297240927.971243155864.4745.88%16.15%9.58%3.24%

华东及华中地区8730467707.558175293796.146.36%-3.92%0.01%-3.68%

华南地区-100.00%-100.00%分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

单位：元产品名称产量销量收入实现情况报告期内的售价走势变动原因国内辛醇产能加快释

2025年平均价格7269元/放，产品市场供大于吨，2024年平均价格辛醇459605.89吨462123.97吨2972706344.59求，且国内房地产行业

9591元/吨，同比下跌

处于低迷期，导致辛醇

24.21%。

产品价格下跌较大。

2025年平均价格6822元/

下游产品需求减少，导吨，2024年平均价格乙烯373067.63吨371422.32吨2242295393.96致乙烯市场价格略有下

7307元/吨，同比下跌跌。

6.64%。

2025年平均价格6552元/

下游产品价格下跌，导吨，2024年平均价格丙烯457580.91吨95341.80吨552836182.93致丙烯市场价格略有下

6892元/吨，同比下跌跌。

4.93%。

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

□是□否

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2025年2024年同比增减

清洁能源产品销售额元8422688600.178502542294.31-0.94%

化工新材料产品销售额元1625924770.061275469832.7827.48%

生命医疗服务销售额元660481860.21663100364.63-0.39%

其他产品销售额元168557651.96171180756.93-1.53%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

20诚志股份有限公司2025年年度报告全文

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

单位：万元对方当合同总合计已履行金本报告期履行待履行是否正常合同未正常履本期确认的销售收累计确认的销售收应收账款回合同标的事人金额额金额金额履行行的说明入金额入金额款情况

南京诚志销售辛醇客户147670.67是/47670.6747670.67良好

南京诚志销售辛醇客户229034.72是/29034.7229034.72良好

南京诚志销售辛醇客户326385.38是/26385.3826385.38良好

南京诚志销售辛醇客户425259.21是/25259.2125259.21良好

南京诚志销售乙烯客户531353.08是/31353.0831353.08良好

南京诚志销售乙烯客户626446.47是/26446.4726446.47良好

南京诚志销售乙烯客户723448.64是/23448.6423448.64良好南京诚志销售一氧化

客户573663.98是/73663.9873663.98良好碳南京诚志销售合成

客户813683.9是/13683.913683.9良好

气、一氧化碳南京诚志销售合成

客户625036.62是/25036.6225036.62良好

气、氢气南京诚志销售合成

客户91939.7是/1939.71939.7良好

气、氢气

南京诚志销售富氢气客户101382.85是/1382.851382.85良好诚志永清销售混合碳

客户1113825.9是/13825.913825.9良好四诚志永清销售混合碳

客户127185.51是/7185.517185.51良好四诚志永清销售混合碳

客户136134.05是/6134.056134.05良好四

诚志永清销售乙烯客户149040.17是/9040.179040.17良好

诚志永清销售乙烯客户713113.43是/13113.4313113.43良好

诚志永清销售乙烯客户515790.07是/15790.0715790.07良好

诚志永清销售乙烯客户616131.6是/16131.616131.6良好

诚志永清销售乙烯客户1599156.74是/99156.7499156.74良好

诚志永清销售异辛醇客户1614084.42是/14084.4214084.42良好

21诚志股份有限公司2025年年度报告全文

诚志永清销售异辛醇客户1715981.14是/15981.1415981.14良好

诚志永清销售异辛醇客户1816132.8是/16132.816132.8良好

诚志永清销售异辛醇客户1934729.36是/34729.3634729.36良好

诚志永清销售异辛醇客户2038813.83是/38813.8338813.83良好

诚志永清销售丁二烯客户218003.77是/8003.778003.77良好

诚志永清销售丙烯客户2214716.29是/14716.2914716.29良好

诚志永清销售丙烯客户2321398.09是/21398.0921398.09良好

海南诚志销售甲醇客户2452056.7831418.3是/31418.352056.78良好已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

单位：万元合同未正常履行的合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额是否正常履行说明

南京诚志采购煤炭供应商130542.7630542.760是/南京诚志采购氧

供应商266156.4366156.430是/

气、氮气

海南诚志采购煤炭供应商192238.6992238.690是/

海南诚志采购煤炭供应商317384.6617384.660是/

海南诚志采购煤炭供应商414824.9714824.970是/

海南诚志煤炭海运供应商58248.768248.760是/

海南诚志采购甲醇供应商6105978.15105978.150是/

海南诚志采购甲醇供应商712059.3312059.330是/

海南诚志采购甲醇供应商88600.98600.90是/

海南诚志采购甲醇供应商946782.446782.40是/

海南诚志采购甲醇供应商106485.666485.660是/

海南诚志采购甲醇供应商1126875.526875.50是/

海南诚志采购甲醇供应商1217970.6417970.640是/

海南诚志采购甲醇供应商1336523.2728199.160是/

22诚志股份有限公司2025年年度报告全文

（5）营业成本构成产品分类

单位：元

2025年2024年

产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

清洁能源产品8054679170.0785.52%8074106151.3286.72%-0.24%

化工新材料产品715028061.097.58%585761768.026.29%22.07%

生命医疗服务560863177.085.95%567702403.646.10%-1.20%

其他产品87879252.370.93%82804087.970.89%6.13%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）3426455005.64

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例31.09%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户一1111134322.6410.08%

2客户二877493296.787.96%

3客户三598360110.935.43%

4客户四421864344.833.83%

5客户五417602930.463.79%

合计--3426455005.6431.09%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）5655886218.83

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例51.80%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1供应商一1815840284.2316.63%

2供应商二1227798658.2011.25%

3供应商三972917029.808.91%

23诚志股份有限公司2025年年度报告全文

4供应商四956572234.818.76%

5供应商五682758011.796.25%

合计--5655886218.8351.80%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2025年2024年同比增减重大变动说明

主要为本期化工新材

销售费用136761165.86113292471.0620.72%料业务市场拓展所致

管理费用504233884.15498363768.961.18%

财务费用144921427.14148591770.66-2.47%

研发费用304859508.83304901668.70-0.01%

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响实验室制备的改性通过改性后得到易加满足下游厂家实际应

开发出易加工、高流 UHMWPE 具有较好的流

诚志华青项目1工、高流动性的用需求，提升产品竞动的 UHMWPE 产品。动性，且各项性能优UHMWPE 产品。争力。

异。

开发适用于现有 POE

优化适用于 POE 生产实验室合成目标催化为发展 POE 弹性体项诚志华青项目2生产工艺的新型催化的新型催化剂体系。剂。目提供技术储备。

剂体系。

为溶液聚合和高性能

开发适用于 PBE 生产确定 PBE 催化剂结构开发用于 PBE 弹性体诚志华青项目3弹性体项目提供技术的催化剂体系。和合成路线。合成的催化剂体系。

储备。

开发符合市场需求、完成市售树脂性能指促进公司所产纺丝专正进行市售树脂收集

诚志华青项目4性能优异的冻胶纺丝标统计，提交工艺参用树脂在市场得到广以及物理性能检测。

专用树脂。数。泛推广。

QP 工艺研究：小试→ 实现柔性切换生产，诚志生物工程项目1完成项目产品产业化

中试→产业孵化丰富公司产品库

D-核糖工艺提升研

究：

诚志生物工程项目2完成发酵、提取实完成降低成本降低成本，增加效益验，提高发酵产酸率及提取收率

VSS 工艺研究：小试实现柔性切换生产，诚志生物工程项目3完成项目产品产业化

→中试→产业孵化丰富公司产品库

MFG 工艺研究：小试实现柔性切换生产，诚志生物工程项目4完成项目产品产业化

→中试→产业孵化丰富公司产品库

石家庄诚志永华项目打开 BOETV 市场，增 2025Q2G10.5 测试通是保证今后产量增加测试 NG

1加份额过的项目

石家庄诚志永华项目实现 CHOT 的量产，增打开了 CHOT 的市场，客户量产 2025Q1G8.6 量产

2 加份额促进 TV 占比提升

24诚志股份有限公司2025年年度报告全文

石家庄诚志永华项目打开 TV 海外市场，促增加海外市场份额客户量产 2025Q2 量产

3 进 TV 占比提升

石家庄诚志永华项目初步完成，模组验证打开 TV 海外市场，促增加海外市场份额 2025Q3 测试通过

4 完成进 TV 占比提升

石家庄诚志永华项目实现 SDPC 的量产，增打开了 SDPC 的市场，客户量产 2025Q3 测试通过

5 加份额促进 TV 占比提升

石家庄诚志永华项目探索新应用的市场，项目开发完成，客户为液晶找到新的增量

2025Q4 完成开发目标

6为后续找方向验证中点

反向 PDLC 调光膜满足达到汽车玻璃客户需青岛诚志光电项目1完成汽车玻璃市场应用车载性能要求求标准

染料液晶 PDLC 调光膜达到汽车玻璃客户需青岛诚志光电项目2完成汽车玻璃市场应用

高对比度、性能稳定求标准形成具有自主知识产开创绿色的甲基丙烯

开发千吨级乙烯羰基正在进行 MMA 项目千权的两步法乙烯羰基酸甲酯生产的新路

南京诚志项目化制备 MMA 工艺技术吨级中试装置建设的化制甲基丙烯酸甲酯线，延长企业的产业工艺包。准备工作。工艺技术，为工业化链。

应用奠定基础。

工业大麻活性成分大工艺收率取得显著提

麻二酚工艺提升优提高工艺收率、降低显著增加公司产品的

诚志汉盟项目1升，正在大生产线进化，持续工艺迭代，工艺成本市场竞争力行工艺转化增加产品竞争力

目前 CBD 国内应用端

完成1.0版的工艺开处于被限制状态，出能够利用现有公司大

发及中试放大生产，口端短期内还在拼价开发 CBG 的生产工艺生产线的生产设备，诚志汉盟项目2对于1.0版工艺中试格的阶段。代工生产并持续优化稳定、高效的生产出

过程存在的问题，正 CBG 对公司运营具有合格的产品

在进行工艺改进重要意义，可充分利用公司的产能优势工业大麻多糖研究及建立了稳定高效的提

产业化开发，实现资实现工业大麻废渣的取纯化工艺路线，核作为产品储备，丰富诚志汉盟项目3源高值化回收利用，高值化利用，丰富企心参数通过车间生产企业产品线丰富企业产品线并提业产品线线验证升市场竞争力

打通废弃物销毁工艺完成实验室、中试放对 CBD 生产产生的废

路线并将销毁工艺向大两个阶段实验研工艺能稳定并顺利在膏进行无害化处理，诚志汉盟项目4

生产智造中心顺利转究，并形成完整废弃大生产转移实现 CBD 生产环节的移物处理工艺方案闭环

完成中试验证，为规完成重组胶原蛋白的开发新产品，完善产诚志高科项目1中试工艺的开发阶段模化生产提供工艺依制备及工艺开发品线据

完成2项人体试验，开展 D-核糖用于马拉

验证 D?核糖对两类跑

松运动人体临床探为力搏士 D-核糖终端者的心脏功能与运动索。验证 D-核糖冲剂产品、D-核糖原料的诚志高科项目2已完成表现具有明显改善效在马拉松极限运动中推广提供新的临床数果，并成功举办成果对心脏保护和运动表据支持。

发布会，获得专家认现方面的影响可完成生物酶转化法生工厂已完成技术改

完成中试验证，为后产 D?甘露糖的中试验为后续产业化生产奠诚志高科项目3造，正在进行中试放续生产提供参考证，打通完整生产工定工艺基础大艺公司研发人员情况

2025年2024年变动比例

研发人员数量（人）43739211.48%

研发人员数量占比9.79%9.13%0.66%

25诚志股份有限公司2025年年度报告全文

研发人员学历结构

本科14812914.73%

硕士14912321.14%

博士及以上学历8560.00%研发人员年龄构成

30岁以下6526150.00%

30~40岁2512356.81%

公司研发投入情况

2025年2024年变动比例

研发投入金额（元）311148162.79308881905.970.73%

研发投入占营业收入比例2.82%2.79%0.03%

研发投入资本化的金额（元）6288653.963980237.2758.00%

资本化研发投入占研发投入的比例2.02%1.29%0.73%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计12551360097.1712967056718.37-3.21%

经营活动现金流出小计11473173513.6411588384118.76-0.99%

经营活动产生的现金流量净额1078186583.531378672599.61-21.80%

投资活动现金流入小计10199643266.866740215444.6851.33%

投资活动现金流出小计11244333927.889431518765.0119.22%

投资活动产生的现金流量净额-1044690661.02-2691303320.3361.18%

筹资活动现金流入小计4518801757.985613942614.54-19.51%

筹资活动现金流出小计4568122615.954856566995.58-5.94%

筹资活动产生的现金流量净额-49320857.97757375618.96-106.51%

现金及现金等价物净增加额-18893640.31-555471792.1796.60%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用投资活动现金流入小计同比发生重大变动主要为本期理财投资赎回额增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要为本期理财投资净赎回额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要为本期借款融资额同比减少所致；

现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动主要为本期理财投资赎回额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

26诚志股份有限公司2025年年度报告全文

五、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元是否具有可金额占利润总额比例形成原因说明持续性

投资收益11519419.1612.88%主要是理财收益、参股公司减亏无主要为以公允价值计量的其他非流动金融资

公允价值变动损益-124094538.08-138.79%无产及投资性房地产公允价值变动

资产减值-53311902.72-59.63%主要为商誉及存货减值的计提无

营业外收入10281505.4011.50%主要为政府补助无主要为补缴税款形成的滞纳金及资产报废损

营业外支出52497077.5058.71%无失形成

信用减值损失-24159937.55-27.02%主要为坏账减值损失无

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2025年末2025年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金1785876624.456.43%1790590187.686.61%-0.18%

应收账款1013874139.333.65%1011358027.053.73%-0.08%

存货1027237318.323.70%910435002.353.36%0.34%

投资性房地产2494801002.128.98%2512994714.019.28%-0.30%

长期股权投资1099586477.383.96%1083414262.474.00%-0.04%

固定资产5050307453.1718.17%5440757894.3920.09%-1.92%

在建工程1171542690.484.21%165125625.310.61%3.60%

使用权资产432948138.551.56%507433505.281.87%-0.31%

短期借款2179134776.197.84%3323960637.5712.27%-4.43%

合同负债105311932.650.38%103624686.870.38%0.00%

长期借款2499017162.518.99%1329797918.814.91%4.08%

租赁负债393499492.831.42%462658550.671.71%-0.29%

应付债券900000000.003.24%400000000.001.48%1.76%

无形资产986142810.063.55%1002668601.093.70%-0.15%

商誉6693623725.0524.08%6728206901.1024.85%-0.77%境外资产占比较高

□适用□不适用

27诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元本期公允价值变动计入权益的累计公本期计提其他项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数损益允价值变动的减值变动金融资产交易性金融资产（不含衍

1372158938.52995569.999702312130.009340780324.681734686313.83生金融资产）

其他权益工具投资20080800.005026700.0025107500.00

其他非流动金融资产1529613972.37-107137218.25250517713.8536553363.461636441104.51

金融资产小计2921853710.89-101114948.269952829843.859377333688.143396234918.34

投资性房地产2512994714.01-18193711.892494801002.12

上述合计5434848424.90-119308660.159952829843.859377333688.145891035920.46

金融负债0.000.00其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值（元）受限原因

货币资金100507033.94银行承兑汇票及信用证保证金

合计100507033.94

28诚志股份有限公司2025年年度报告全文

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

11244333927.889431518765.0119.22%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元是否未达到投投资截止报告为固计划进披露日资项目本报告期投入金截至报告期末累计实资金项目进预计期末累计

项目名称定资度和预期（如披露索引（如有）方涉及额际投入金额来源度收益实现的收产投计收益有）式行业益资的原因诚志生物多

2023年巨潮资讯网

功能车间及自生命自有

是 4260709.84 43059297.16 25.00% 0.00 0.00 无 04 月 http://www.cninfo.com.cn 公告原料药车间建医疗资金

15日编号：2023-028

项目青岛诚志华自有

2022年巨潮资讯网

青化工新材自资金

是化工 640261507.05 1101440900.00 35.00% 0.00 0.00 无 08 月 http://www.cninfo.com.cn 公告料产业园项建及自

31日编号：2022-045

目筹石家庄诚志半导

2025年巨潮资讯网

永华高性能自体显自有

是 44582138.93 44582138.93 9.22% 0.00 0.00 无 04 月 http://www.cninfo.com.cn 公告液晶材料产建示材资金

24日编号：2025-022

业升级项目料南京新材料自自有

是化工5160541.645160541.6445.77%0.000.00无厂前区升级建资金

29诚志股份有限公司2025年年度报告全文

改造项目及自筹诚志股份新材料研究院自自有

是化工70101.0070101.000.10%0.000.00无

（一期）项建资金目

合计------694334998.461194312978.73----0.000.00------

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元初始投期初本期公允价计入权益的累计报告期内购入报告期内售出期末期末投资金额占公司报衍生品投资类型资金额金额值变动损益公允价值变动金额金额金额告期末净资产比例

期货-买开00002739.602534.7400.00%

期货-卖开00004131.914083.7600.00%

合计00006871.516618.5000.00%

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具

报告期内，公司套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则与上一报告期未发生重大变化：套期关系指定、有效性评估方体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变法、套期类型划分、计量列报规则等核算原则延续上期口径，未出现影响会计处理结果的重大调整。

化的说明

报告期实际损益情况的说明2025年1-12月，期货业务累计已实现损益为：-157.25万元。

公司始终紧扣生产计划，严格管控套期保值头寸，坚定执行期现结合的套期保值策略。2025年，尽管期货端产生一定亏损，但套期保值效果的说明

同期现货端实现大幅盈利，两者形成有效对冲，最终期现结合的套期保值策略取得了理想效果。

30诚志股份有限公司2025年年度报告全文

衍生品投资资金来源自有资金

一、风险分析

商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金

而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、履约风险：甲醇期货业务全部在交易所场内完成，透明度高。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明

5、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按方案规定进行操作，将带来操作风险。

（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风二、风险管理策略险、操作风险、法律风险等）

1、将套期保值业务与公司生产经营，现货采购节奏相匹配，严格把控操作方案和监控期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进

行审批后，方可进行操作。

3、公司已制定了《套期保值管理制度》及《风险管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，设立了专门的领导团队，专门

期货操作岗位、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部监督等措施进行控制。

4、建立了主要品种中长期走势预警机制，按照市场价格走势的监控机制，由公司期货操作和现货采购团队定期对甲醇未来一

个时期的走势进行预判，以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置。

5、在开展资金交易业务前需提交方案分析、交易业务的风险分析，并拟定交易方案提交业务领导小组，审批后方可执行。

6、公司财务部门及时跟踪交易合约的公开市场价格或公允价值变动，及时评估已交易合约的风险敞口变化情况，并定期向领

导小组报告；如发现异常情况，及时上报领导小组，提示业务工作小组执行应急措施。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值

公司套期保值交易品种为国内郑州商品交易所主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具充分反映衍生品的公允价值。

体使用的方法及相关假设与参数的设定

涉诉情况（如适用）不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2019年03月13日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

31诚志股份有限公司2025年年度报告全文

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润南京诚志清洁能化工气体与液体

子公司3796851214.109294170378.816941257337.388567850167.1913738437.7321705737.08源有限公司产品诚志永华科技股

子公司液晶显示材料165000000.003440200959.122811068547.081628644437.22628227426.99539274678.33份有限公司科技项目研发及北京诚志利华科

子公司成果转化、贸300000000.00929767432.32728887986.8025479855.44-36531568.94-37195403.54技发展有限公司

易、写字楼物业报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

32诚志股份有限公司2025年年度报告全文

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、清洁能源

随着全球经济增长和工业化进程加快对能源需求始终保持增长态势，在环保要求日益严格及传统能源面临诸多挑战的背景下，清洁能源作为重要替代方案市场需求呈现出显著的上升趋势。各国政府基于可持续发展需要纷纷鼓励清洁能源的开发与应用，以实现碳排放降低，这一政策导向为清洁能源行业带来了前所未有的发展契机。清洁能源行业正处于技术快速变革的时期，不断涌现的新生产工艺和技术有效提高了能源利用效率、降低了生产成本，提升了产品质量。公司坚持以客户为中心，积极开拓国内市场，稳定和扩大客户群，不断探索技术创新，推进清洁能源业务的结构调整和转型升级，以适应“碳达峰”、“碳中和”发展要求。在新能源领域，公司紧跟国家战略，积极布局氢能这一清洁低碳的能源形式，以加氢站建设运营为切入点，提高公司的绿色发展能力。

2、化工新材料

随着数字化与智能化进程的加速，智能手机、平板电脑、电视、车载显示、工业控制等各类电子设备的市场需求持续增长也更多元化，这直接推动了对显示材料需求的不断攀升，公司丰富的产品矩阵和技术储备能够较好地满足不同领域和细分市场的需求。与此同时，显示技术的持续升级以及 OLED 等新兴技术的逐步普及对高质量、高性能显示材料提出了更为严苛的要求，也为行业创造了更广阔的发展空间和机遇。公司在相关新型显示技术领域的研发投入和布局，有望在未来市场竞争中占据有利地位。

随着市场竞争的日益激烈，显示材料行业的集中度正逐步提高，在这一趋势下，具备规模优势、技术优势和品牌优势的企业将在市场竞争中占据主导地位，获得更多市场份额和利润。公司作为行业龙头企业，在技术研发、生产规模、市场渠道等方面拥有强大的核心竞争力，收购 DIC相关专利又进一步优化了自身专利布局，从而有望充分受益于行业集中度提升的趋势，巩固市场领先地位，扩大市场份额，实现可持续发展。

化工新材料行业是近年来发展最为迅猛的产业之一，具有高技术门槛、投资规模大、创新能力强等特点；在全球范围内，化工新材料行业已经形成了一定的规模，全球范围内的科技创新和工业升级正在推动其快速发展，在未来具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。公司着眼于未来产业发展方向，加快布局超高分子量聚乙烯、POE 等高端化工新材料，丰富和优化烯烃产品结构，提升产品的附加值和市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

3、生命医疗

生物医药行业作为全球发展最为迅速的行业之一，对新型生物制药及医药中间体产品的需求呈现出强劲增长态势，在全球资源和环境问题背景下，合成生物技术将加速替代传统生产方法，公司聚焦绿色生物制造，布局合成生物学领域，积极推进现有生产线的升级改造，投建多功能车间及原料药车间项目，将助力公司在生物制造产业发展中占据先机，增强发展动能。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对健康产品的需求将不断增加而且日益多元化和高端化，公司在 D-核糖产品及健康产品销售方面的拓展，有望受益于健康消费市场的增长。面对行业高度依赖技术创新，持续涌现的新产品和新技术不断重塑行业格局的现实，公司将积极投入研发，加快合成生物学项目产业化落地进程，紧密围绕绿色生物制造和合成生物学推进产业转型升级，争取在工业大麻综合利用、植物提取高价值利用等领域取得实质性成果，努力打造领先的生物制造平台和合成生物技术创新基地。

33诚志股份有限公司2025年年度报告全文

（二）公司发展战略

公司坚持“一体两翼”总体业务战略，在新的发展阶段，诚志股份立足长远，全面启动“诚志

2.0版”战略规划，致力于通过产业链延伸、产品结构优化与附加值提升，在现有“一体两翼”产业格局基础上进行深化与升级，为公司高质量发展注入强劲动力。

“一体”是指以南京诚志为核心的清洁能源产业，聚焦煤炭清洁利用，“一体”是公司的核心业务板块，是利润和现金流的主要来源；“一体”的发展以稳定为先，主要任务是降低各种风险，确保稳定业绩。“一体”未来的战略方向，将充分发挥南京化工园区的产业集群与配套优势，公司不断探索对传统能源的节约和环保型再利用，探索可持续能源的开发与利用，尝试进行能源转型与创新，为绿色发展构建产业新蓝图。

“两翼”分别指以诚志永华、诚志华青和诚志新材料为核心的化工新材料产业和以合成生物为核心

的生命医疗产业，“两翼”是公司的核心价值板块，公司重要业绩贡献来源，公司未来提升的两大支柱，坚持高科技为主是“两翼”的发展方向。在化工新材料领域，诚志永华作为清华大学产学研一体化的标杆和液晶国产化的先驱，深耕行业 30 年，已成为世界液晶材料主流供应商。未来将集中精力做强 TFT混晶材料业务，同时在液晶新应用、OLED 和新产品方向实现突破，将公司打造成国际一流的显示材料制造商。诚志华青实施的4万吨/年超高分子量聚乙烯装置已于报告期内实现高标准中交，2026年2月试生产成功。该项目借助青岛董家口化工园区的区位资源优势，打造化工新材料产业基地，拓展高端化工新材料领域，逐步提升价值贡献和市场竞争力，将有效突破国外技术垄断，实现关键战略新材料的高质量国产替代，是公司深化“一体两翼”战略、做强化工新材料板块的重要举措。

在生命医疗领域，围绕合成生物的产业链，增加应用领域、提升品牌价值，并跟踪关注生物发酵原料药、医美原料和 CBD等高附加值产品领域，丰富产品结构，力争成为生物制造行业龙头企业。同时，公司在医院管理、医疗服务、健康管理、生物制造等领域，紧跟前沿研究，聚焦大健康产业，用科技守护人民生命健康。此外，公司将在工业大麻种子迭代、大田种植技术与管理、大麻素提取加工技术方面深耕细作、持续推进技术进步，并在 CBD等大麻素入药方面加大投入，以期在原研药或仿制药上有所建树。

（三）经营计划

1、清洁能源

坚持“诚志2.0版”发展战略，丰富下游产业链，持续研发或引进乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高新技术和高附加值产品技术，向下游新材料领域延伸发展，打造多元化产品结构，提高竞争力。

2、化工新材料

继续维持单色混晶市场份额龙头地位，持续加大混合液晶材料自主技术专利的研发突破，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，积极推进产品业务出海，开辟业绩增长的第二战场。同时，坚持“扩大 TV、稳定手机、发力 IT/车载应用”的经营策略和产品定位，并积极在液晶新应用、OLED 和新产品方向努力突破，丰富产品业务矩阵，不断提升市占率。

34诚志股份有限公司2025年年度报告全文

截至本报告披露日，公司4万吨/年超高分子量聚乙烯项目已试生产成功，公司将努力推动项目的全面达产达效，通过丰富化工新材料业务的产品矩阵，夯实后续发展基础，实现业务多元化升级与可持续增长。

3、生命医疗

合成生物业务方面，继续开拓 D-核糖和 D-甘露糖市场、做大市场份额，积极推进腺苷蛋氨酸等新产品，打造“力博士”品牌，做好终端产品，提高产品知名度，拓展销售渠道，扩大产品销量，提升市场占有率。同时，进一步拓宽产品结构，努力提升附加值更高的原料药产品的业务占比。此外，积极探索合作模式，继续深入开展与大学及科研院所的合作，持续加强合成生物领域应用研究，协同推进内延投资和外延并购，补齐竞争短板，延伸产业链条，构建更具综合竞争实力的合成生物业务板块。医疗健康方面，立足现有医疗资源，完善医疗专业化管理，提升医疗质量，做大做强特色专科，提升医院竞争力，实现收入稳步增长。工业大麻方面，提高种子水平和种植水平以降低花叶原料成本，通过研发提升提取加工技术以降低加工成本，从而提升 CBD原料销售利润。继续深入开展与大学及科研院所的合作，持续加强大麻素药品研究与开发。

（四）可能面对的风险

1、政策、法规风险：公司的清洁能源业务受到国家能源、环保、安全、财税等政策的影响，政策

的变化可能会对企业的生产经营造成不利影响。

2、行业风险：公司所处的行业属于周期性行业，公司的利润会受到行业外部的国际局势、宏观经

济景气度、产业政策，以及行业内部的原材料、供需、竞争、技术等因素的影响。行业的变化可能会对企业的市场地位和盈利能力造成波动和不确定性。

3、技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值高，研发所需投入较大。技术迭代更新

或技术路线变革可能会对企业的核心竞争力和发展前景带来不确定性，若替代技术取得重大突破，将可能会威胁公司产品的市场优势地位。

4、安全环保风险：公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对安全生产管理和环

境保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故，从而面临相关政府监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。同时，随着愈发高压的环保督查态势，公司部分产品生产制造过程可能会面临一定比例的限产，同时可能增加在环保方面的支出，并对公司经营业绩和财务状况产生一定影响。

5、商誉减值风险：公司目前商誉较高，存在商誉减值的风险。

6、管理风险：公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后，管理范围逐步扩大，对公司管理能力提出更高的要求。公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。如果公司管理水平和组织架构不能及时适应日益增长的业务规模，将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应，将影响公司的市场竞争力。

35诚志股份有限公司2025年年度报告全文

应对措施：公司将继续坚定不移地贯彻“一体两翼”的总体发展战略，结合现有资源，在更广阔的技术领域和市场范围，寻求产业突破口、优质的技术来源和合作伙伴，深耕细分行业，不断强化和确立公司在相关业务市场的主导地位，进一步强化公司现有资源配置，形成更加优质的产业集群效应。

36诚志股份有限公司2025年年度报告全文

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用□不适用接待对接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引象类型

1、POE 项目厂房完工时间及产品投产时间

2、公司股东利润分配是否合理科学

3、公司的商誉是否存在重复计算和虚增资产

4、高管薪酬如何核算

5、2024年分红的依据

6、子公司诚志永华分拆上市进展情况，对公司资本

结构和股东回报的影响

7、公司进行市值管理的情况，是否有回购计划，估

值提升计划具体的实施方案

8、公司本期盈利水平

9、金信卓华减持情况介绍

10、公司之后的盈利增长点

详见巨潮资讯网

11、分红具体时间

价值在线（www.cninfo.com.cn）

网络平台12、公司所处行业本期整体业绩情况2025 年 05 月 13 日（https://www.ir- 其他全体投资者《000990 诚志股份投资者关系线上交流 13、2025 年在 OLED 材料等新领域的拓展计划及预期online.cn/）管理信息 20250514》（编号：贡献

2025-001）

14、行业以后的发展前景

15、清洁能源业务面临原料价格波动，后续在高端化

工新材料（如 POE、超高分子量聚乙烯）的产能释放情况及市场竞争力

16、公司股价严重破净原因

17、生命医疗板块中合成生物业务的研发投入持续增加，规模化量产事项时间及业绩贡献

18、公司在污水处理、废气治理等方面的持续投入对

未来利润率的影响

19、海外市场拓展中，工业大麻业务在合规性和市场

拓展上的具体规划

20、公司布局新业务领域的计划

1、公司股价连续多年严重破净情况详见巨潮资讯网全景网“投资者关系互动 2、公司研发人员数量及硕士、博士占比，公司每年（www.cninfo.com.cn）《2025网络平台

2025年05月21日平台”其他全体投资者研发费用取得的具体成果情况年5月21日网上集体接待日投

线上交流（https://ir.p5w.net） 3、高管薪酬资者关系活动记录表》（编号：4、公司主营业务及发展前景介绍2025-002）

37诚志股份有限公司2025年年度报告全文

5、市值管理情况

6、公司商誉的形成原因，近期是否存在减值情况

1、45万吨/年产能辛醇开工率

2、丙烯产能

3、公司二季度消费税补缴事项后续影响4、石家庄

诚志永华收购 DIC 专利的影响、混合液晶的市场份额详见巨潮资讯网国海证券、及诚志永华上市进展（www.cninfo.com.cn）《2025

2025年12月03日电话会议电话沟通机构

华安基金5、生命医疗板块发展亮点年12月3日投资者关系活动记

6、公司间接控股股东青岛海控集团将其持有的青岛录表》（编号：2025-003）

海控投控100%的股权无偿划转至青岛董家口发展集团有限公司对公司的影响

7、是否有大股东增持或员工持股计划

38诚志股份有限公司2025年年度报告全文

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

为提升投资价值和股东回报，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司于

2025年3月27日披露了《诚志股份有限公司估值提升计划》。

自“估值提升计划”披露以来，公司董事会、管理层高度重视，紧紧围绕高质量发展、公司治理、信息披露、投资者关系、现金分红等方面多管齐下，以实际行动努力提升公司经营质量和投资价值，取得了一定成效，现将2025年度实施情况评估说明如下：

公司在“诚志2.0版”发展战略指引下，在“一体两翼”产业布局基础上，努力延伸产业链向化工新材料进军，大力发展高端显示材料、合成生物学业务，走科技创新驱动之路，全力推进重大项目建设，全面实施管理重构同时深化企业信息化建设，并配套实施全新考核激励机制，发展态势总体良好。受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司2025年整体业绩同比大幅下降，但主营业务中，显示材料业务在

2025年仍然取得突破，产品销量、销售收入创新高并且凭借优秀的产品品质和自主创新能力荣获多项

荣誉和认可，自有品牌“力搏士”2025 年被权威机构认定为“中国 D-核糖类产品领导品牌”，品牌价值和市场影响力进一步提升；公司继续将科技创新摆在核心位置加大研发投入，2025年度研发投入金额约为3.12亿元，较2024年同比增长了1.13%，主营业务聚焦技术攻关、产品迭代升级和工艺优化，以过硬的“技术实力”支撑公司高质量发展；公司重大项目建设稳步推进，其中，4万吨/年超高分子量聚乙烯项目仅用约1年时间即实现装置中交，2026年2月试生产成功，在稳步落实产业升级和产业链延伸目标上迈出关键性一步，高性能液晶材料产业升级项目等也有条不紊地扎实推进；“管理重构”效果初显，强化了公司总部对下属子公司的引领、指导和监督，内部管理水平再上新台阶；“信息化建设一期项目”作为公司数字化转型的“基础工程”和“底座工程”于2025年内平稳上线运行，初步形成了对公司未来提升管理效率、强化风险防控、赋能业务增长以及最终实现“科学决策与价值创造”的

重要支撑；2025年开始实施的全新绩效考核制度进一步激发了员工的工作动力和潜能，促进了公司运营效率同步提升。

公司严格落实新《公司法》和《上市公司章程指引》精神，于2025年内完成了《公司章程》及相关制度的同步修订，首次设职工代表董事，取消监事会，由审计委员会行使原监事会职责，公司治理结构更加依法合规和完善。同时，公司继续健全内部控制体系建设、强化风险管理，加强对子公司的运营监测和内控审计力度，组织公司董事、高级管理人员参加相关培训，提升了经营管理层的规范运作意识，实现了公司良性运转。

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》现金分红相关规定执行现金分红政策，保持持续、稳定的分红水平，分红比例、累计分红金额及资金安排均符合监管约束要求和公司制定的股东回报规划，不存在违规分红、不当分红的情形，有效地维护了股东权益。公司2022、2023、2024年度权益分派均为现金分红，累计现金分红总额为255199882.35元（含税），约占上述三年合计归属于上市公司股东的净利润总额的55.61%。鉴于公司2025年度整体业绩同比大幅下降，归属于上市公司股东的净利润为-7814.27万元，为保障公司各项战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，公司2025年度利润分配预案为拟不进行现金分红、不送红股、以2025年12月31日总股本1215237535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案符合监管要求也兼顾了股东长远利益。

39诚志股份有限公司2025年年度报告全文

公司日常信息披露工作严格遵循监管规定并以投资者需求为导向，坚守“真实、准确、完整、及时”的基本准则，做到了“应披露，尽披露”，不存在选择性或误导性披露，保持了“完整性、持续性和一致性”，自愿性信息披露高度审慎，与依法披露信息不冲突，信息披露质量稳步提升。公司在深市主板上市公司 2024-2025 年度信息披露评价中获评“B 级（良好）”，全年股价没有出现大幅波动。公司依托扎实的信息披露工作、完备的投资者关系管理工作制度和流程、持续稳定的现金分红频率，进一步稳固了投资者关系管理基础，并通过业绩说明会、投资者热线、“互动易”平台、电话会议、股东大会等多元化方式构建了更加畅通的互动交流渠道。公司确保投资者电话不漏接、真诚沟通，互动易平台每日提问及时、高效回复，公司价值传递严谨、规范、不炒作，投资者意见、意愿、建议、要求、质疑、求助等处置及时和定期整理、分析和反馈，认真做好舆情监测和公关，及时回应市场关切，准确掌握市场各方对公司投资价值的判断以及对经营的预期。

受国内外宏观经济形势、所处行业周期性及市场竞争环境复杂等多重因素的影响，公司2025年度经营管理工作经受了压力和考验，但2026年公司整体经营局面和市值情况已进一步向好。未来，公司在稳步提升经营业绩的同时，将围绕主营业务择机开展并购重组工作以实现公司资产规模、资产质量和盈利能力的持续提升，并致力于补强市值管理短板，结合资本市场环境变化、市值变化和经营需要等实际情况，适时使用各类市值管理工具，推动公司健康、长远发展，使股价长期破净的情况尽快实现根本性好转。

公司拟于2026年4月15日披露新一期《诚志股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2026-

011），其主要内容具体包括以下几个方面：

一是聚焦战略核心，稳步推进公司高质量发展：公司将继续围绕“诚志2.0版”发展战略，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，深耕科技实业，进一步聚焦“化工新材料”业务，大力发展高端显示材料、合成生物学业务，继续以管理重构为抓手，强化科技创新、夯实存量根基、攻坚战略项目，推动公司经营实现换挡升级。

二是增强投资者回报，共享公司发展成果：公司在努力推动高质量发展的同时，将进一步增强投资者回报，优先采取现金分红方式，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，丰富投资者回报手段，稳定投资者回报预期。

三是夯实治理，提升规范运作水平：公司将进一步筑牢稳健发展根基，加强董事会建设提升董事会决策的科学性，充分发挥董事会各专门委员会各项职能，提高公司董事及高级管理人员合规意识和履职能力，不断提升治理效能，并继续深化以风险管理为导向的内控合规体系的建设和完善，实现公司良性运转。

四是以投资者需求为导向，提高信息披露质量：公司将继续严格遵循监管规定并以投资者需求为导向，以更高标准落实信息披露工作，提升信息披露质量、层级和透明度，为投资者提供更加精准的投资决策和价值判断尺度，优化 ESG 相关信息的披露，提升市场对公司长期可持续发展能力和社会价值的认同。

五是加强投资者关系管理，提升资本市场价值：公司将推动董事、高级管理人员积极参与到公司价值提升的各项工作之中，通过多种方式与投资者沟通交流，并通过深入有效的媒体合作，借助媒体专业视角提升机构与投资者认可度，打造更有效的公司价值呈现。

六是积极寻求并购重组机会，提高运营质量和效率：公司将寻找和遴选合适标的，加大产业链上下游布局力度，发掘新质生产力投资机遇，适时开展并购重组工作，剥离不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产，盘活闲置资产，提升运营质量和效率。

40诚志股份有限公司2025年年度报告全文

七是补强短板，建立市值管理长效激励机制：公司将持续密切关注、跟踪和分析市场各方关于公司价值的评价，并制定有效应对策略，同时结合资本市场环境变化、市值变化和经营需要等实际情况，适时考虑和推动实施股票回购，积极探索股权激励、员工持股计划等市场化激励手段。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，继续认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否公司于2025年3月27日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-

017），具体举措包括五个方面：专注主业，稳步推进公司高质量发展；夯实治理，提升规范运作水平；

坚持以投资者需求为导向，提高信息披露质量；高度重视投资者回报，共享公司发展成果；加强投资者关系管理，提升资本市场价值。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

自启动“质量回报双提升”专项行动以来，公司董事会、管理层高度重视，紧紧围绕高质量发展、公司治理、信息披露、投资者关系、现金分红等方面多管齐下，以实际行动努力提升公司经营质量和投资价值，取得了一定成效，具体如下：

在“专注主业，稳步推进公司高质量发展”方面：公司在“诚志2.0版”发展战略指引下，在“一体两翼”产业布局基础上，努力延伸产业链向化工新材料进军，大力发展高端显示材料、合成生物学业务，走科技创新驱动之路，全力推进重大项目建设，全面实施管理重构同时深化企业信息化建设，并配套实施全新考核激励机制，发展态势总体良好，具体如下：虽然受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司2025年整体业绩同比大幅下降，但主营业务中，显示材料业务在2025年仍然取得突破，产品销量、销售收入创新高并且凭借优秀的产品品质和自主创新能力荣获多项荣誉和认可，自有品牌“力搏士”

2025 年被权威机构认定为“中国 D-核糖类产品领导品牌”，品牌价值和市场影响力进一步提升；公司

继续将科技创新摆在核心位置加大研发投入，2025年度研发投入金额约为3.11亿元，较2024年同比增长了0.73%，主营业务聚焦技术攻关、产品迭代升级和工艺优化，以过硬的“技术实力”支撑公司高质量发展；公司重大项目建设稳步推进，其中，4万吨/年超高分子量聚乙烯项目仅用约1年时间即实现装置中交，2026年2月试生产成功，在稳步落实产业升级和产业链延伸目标上迈出关键性一步，高性能液晶材料产业升级项目等也有条不紊地扎实推进；“管理重构”效果初显，强化了公司总部对下属子公司的引领、指导和监督，内部管理水平再上新台阶；“信息化建设一期项目”作为公司数字化转型的“基础工程”和“底座工程”于2025年内平稳上线运行，初步形成了对公司未来提升管理效率、强化风险防控、赋能业务增长以及最终实现“科学决策与价值创造”的重要支撑；2025年开始实施的全

新绩效考核制度进一步激发了员工的工作动力和潜能，促进了公司运营效率同步提升。

在“夯实治理，提升规范运作水平”方面：公司严格落实新《公司法》和《上市公司章程指引》精神，于2025年内完成了《公司章程》及相关制度的同步修订，首次设职工代表董事，取消监事会，由审计委员会行使原监事会职责，公司治理结构更加依法合规和完善。同时，公司继续健全内部控制体系建设、强化风险管理，加强对子公司的运营监测和内控审计力度，组织公司董事、高级管理人员参加相关培训，提升了经营管理层的规范运作意识，实现了公司良性运转。

41诚志股份有限公司2025年年度报告全文

在“坚持以投资者需求为导向，提高信息披露质量”方面：公司日常信息披露工作严格遵循监管规定并以投资者需求为导向，坚守“真实、准确、完整、及时”的基本准则，做到了“应披露，尽披露”，不存在选择性或误导性披露，保持了“完整性、持续性和一致性”，自愿性信息披露高度审慎，与依法披露信息不冲突，信息披露质量稳步提升。公司在深市主板上市公司2024-2025年度信息披露评价中获评“B级（良好）”，全年股价没有出现大幅波动。

在“高度重视投资者回报，共享公司发展成果”方面：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》现金分红相关规定执行现金分红政策，保持持续、稳定的分红水平，分红比例、累计分红金额及资金安排均符合监管约束要求和公司制定的股东回报规划，不存在违规分红、不当分红的情形，有效地维护了股东权益。公司2022、2023、2024年度权益分派均为现金分红，累计现金分红总额为255199882.35元（含税），约占上述三年合计归属于上市公司股东的净利润总额的55.61%。鉴于公司2025年度整体业绩同比大幅下降，归属于上市公司股东的净利润为-7814.27万元，为保障公司各项战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为不派发现金红利、不送红股，拟以2025年12月31日总股本1215237535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案符合监管要求也兼顾了股东长远利益。

在“加强投资者关系管理，提升资本市场价值”方面：公司依托扎实的信息披露工作、完备的投资者关系管理工作制度和流程、持续稳定的现金分红频率，进一步稳固了投资者关系管理基础，并通过业绩说明会、投资者热线、“互动易”平台、电话会议、股东大会等多元化方式构建了更加畅通的互动交流渠道。公司确保投资者电话不漏接、真诚沟通，互动易平台每日提问及时、高效回复，公司价值传递严谨、规范、不炒作，投资者意见、意愿、建议、要求、质疑、求助等处置及时并定期整理、分析和反馈，认真做好舆情监测和公关，及时回应市场关切，准确掌握市场各方对公司投资价值的判断以及对经营的预期。

受国内外宏观经济形势、所处行业周期性及市场竞争环境复杂等多重因素的影响，公司2025年度经营管理工作经受住了压力和考验，但2026年公司整体经营局面和市值情况已进一步向好。未来，公司将继续以“质量回报双提升”行动方案为指引，坚持高质量发展和股东回报并重，绿色制造和科技创新双轮驱动，深入践行可持续发展，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，持续深耕主营业务，进一步聚焦“化工新材料”业务，增强核心竞争力，并择机开展并购重组、股份回购以及其他有效市值管理工具，使公司的经营价值和投资价值进一步提升，为“稳市场、稳信心”积极贡献力量。

42诚志股份有限公司2025年年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制；建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露透明度。截至本报告期末，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等相关规范性文件不存在明显差异。

（一）公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律法规的规定和要求，规范自身行为，依法通过股东会行使股东权利。在公司日常经营中，没有超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务体系及自主经营能力，公司重大事项的经营决策均按相关规定，由公司管理层、董事会、股东会讨论决定。公司不存在控股股东占用资金、同业竞争以及“一控多”的现象。

（二）股东与股东会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》召开股东会。报告期内，公司共召开2次股东会，律师均列席了股东会，并对股东会的召开和表决程序出具法律意见书。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜均符合相关规定，会议决议得到充分、及时的披露。在股东会上设有股东发言环节，股东可以充分表达自己的意见，确保了中小股东的话语权。公司召开股东会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东会规则》的情形。

（三）董事与董事会

公司董事会职责清晰，制定了明确的《董事会议事规则》并能切实有效的执行。报告期内，公司共召开6次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合相关法律法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的最大利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策，并为公司持续稳健高质量发展奠定了坚实的基础。

（四）监事与监事会

43诚志股份有限公司2025年年度报告全文

报告期内，公司共召开5次监事会。公司监事会各成员能够依据相关法律法规的规定和要求开展工作，认真检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，对公司编制的定期报告、重大决策提出书面意见，规范地召集、召开监事会。为进一步提升公司治理效能，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司于2025年12月29日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

（五）公司内部控制制度

公司一直致力于内部控制制度的制定、细化和完善，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了涵盖公司治理、财务管理、重大投资、关联交易、募集资金使用及其他内部工作程序等各项制度，保证公司各项生产经营活动的开展合法、合规并且能够得到有效的管理和控制。报告期内，公司不断优化完善治理体系，持续提升公司治理能力，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《独立董事制度》等相关制度进行了修订和完善，进一步强化公司治理结构，更好地促进公司规范运作。公司的各级人员能够在实际工作中很好地执行内部控制的有关规定。公司建立了有效的风险防范机制，能够较好地抵御突发性风险。公司配备有专门的内审人员，内部稽核体系较完备、有效，同时聘请了常年的法律顾问，有效保障了公司的合法经营和合法权益。

（六）信息披露与透明度

报告期内，公司持续强化信息披露，提升经营管理透明度，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者及其他利益相关者的合法权益。公司已严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件规定制订了《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，规范管理信息披露事务，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务上完全分开，并具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

44诚志股份有限公司2025年年度报告全文

1.资产独立：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及与生产经营有关的土

地使用权、知识产权、非专利技术等资产。

2.人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总裁、副总裁、人事

总监、财务总监、董事会秘书、财务人员等在公司专职工作并领取薪酬。

3.财务独立：公司设有独立的财务管理部门，人员、银行账户、决策机构独立，拥有独立的会计核

算体系及完善的财务管理制度。

4.机构独立：公司设立了完整独立的决策机构、办公机构与生产经营管理场所。

5.业务独立：公司具有自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，做到自主经营、独立核算、自负盈亏。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

45诚志股份有限公司2025年年度报告全文

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期增持本期减持其他增减股份增减期初持股数期末持股姓名性别年龄职务任职状态任期起始日期任期终止日期股份数量股份数量变动变动的原

（股）数（股）

（股）（股）（股）因龙大伟男62董事长现任2022年09月29日00000徐志宾男51副董事长现任2022年09月29日00000董事现任2022年09月29日韦俊民男6200000总裁现任2022年09月29日董事现任2022年09月29日李瑞男4700000副总裁现任2022年09月29日王欣新男73独立董事现任2022年09月29日00000王建业男68独立董事现任2022年09月29日00000王乐锦女63独立董事现任2023年11月15日00000李静女44职工董事现任2025年12月29日00000常务副总裁现任2022年09月29日邹勇华男5500000人事总监现任2024年05月31日秦宝剑男50副总裁现任2022年09月29日00000姜潋滟女57副总裁现任2022年09月29日00000梁晋男49财务总监现任2022年09月29日00000王欣女52副总裁现任2023年03月23日00000副总裁现任2022年09月29日左皓男4600000董事会秘书现任2024年05月31日谭斌男45副总裁现任2022年09月29日00000

合计------------00000--报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

□是□否

公司董事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用

46诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

龙大伟先生，1963年9月生，研究员，管理学博士，中国科学院大学经济与管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记，校三联试验工厂厂长，清华大学企业集团副总裁，清华同方股份有限公司董事，诚志股份有限公司副董事长、总裁，清华控股有限公司董事长，诚志科融控股有限公司董事长等。现任诚志股份有限公司董事长。

徐志宾先生，1974年3月生，注册会计师、高级会计师，南开大学经济学硕士。历任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理，青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理，青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理，青岛康大生物科技有限公司总经理，青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁，诚志科融控股有限公司董事、总经理，诚志股份有限公司副董事长。

韦俊民先生，1963年3月生，律师，研究生学历。曾任北京大学团委副书记、北京大学校办产业党工委副书记、北大资产经营有限公司总裁；北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、党委书记；北

大资源集团有限公司、北大科技园有限公司董事长、方正科技集团股份有限公司监事、北大方正人寿保

险公司董事、中国高科股份有限公司董事长、方正证券股份有限公司董事；北京北大在线网络有限公司

常务副总裁；北京大成律师事务所兼职律师。现任诚志股份有限公司董事、总裁。

李瑞先生，1978年8月生，工程师，乌克兰国立科技大学国际商务管理硕士。曾任中广核高新核材集团常务副总经理，中广核核技术发展股份有限公司纪委委员、北京党支部书记、重大专项办负责人，中核绿能科技有限公司副总经理。现任诚志股份有限公司董事、副总裁。

王欣新先生，1952年5月生，法学硕士。曾任海南京粮控股股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、紫光股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法学会名誉会长，全国人大财经委《企业破产法》起草工作组、修改工作组成员，最高人民法院《企业破产法》司法解释起草组顾问，联合国国际贸易法委员会破产法工作组（2015年至今）中国代表团专家顾问，山东、广东、山西、湖南、云南等省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，上海、河南等省市法学会破产法研究会顾问；诚志股份有限公司独立董事。

王建业先生，1957年10月生，瑞士苏黎世大学医学博士。北京医院泌尿外科首席专家、主任医师、教授、博士研究生导师。曾任国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员、北京医

47诚志股份有限公司2025年年度报告全文

学会泌尿外科学分会主任委员。现任国家老年健康标准委员会主任委员、国务院老龄委专家组成员、国务院医改领导小组专家组成员、《中华泌尿外科杂志》副总编辑，诚志股份有限公司独立董事。

王乐锦女士，1962年2月生，管理学博士，山东财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、山东高

速路桥集团股份有限公司、通裕重工股份有限公司、山东出版传媒股份有限公司等上市公司独立董事。

现任烟台海颐软件股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司独立董事。

李静女士，1981年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任清控资产管理有限公司总裁助理、董事会秘书、人事行政总监、党支部书记。现任诚志股份有限公司董事、综合管理部总经理。

邹勇华先生，1970年 9月生，会计师，硕士，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，副总裁、财务总监等。现任诚志股份有限公司常务副总裁、人事总监。

秦宝剑先生，1975年5月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监，诚志股份有限公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。

姜潋滟女士，1968年3月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富利房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁，诚志股份有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁。

梁晋先生，1976年10月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国人民大学商学院工商管理专业毕业。曾任中冶集团下属中冶西澳矿业有限公司财务部经理，京蓝科技股份有限公司财务管理中心总经理、财务负责人。现任诚志股份有限公司财务总监。

王欣女士，1973年9月生，硕士，加拿大麦克马斯特大学工商管理专业毕业。曾任丰田通商株式会社北京事务所非铁及有色金属部经理，北京世纪恒成建设开发有限公司副总裁，通州商务园建设开发有限公司副总经理，清华大学河北研究院办公室主任，清控资产管理（上海）有限公司专务副总裁、财务总监，清控资产管理集团公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。

48诚志股份有限公司2025年年度报告全文

左皓先生，1979年10月生，博士，美国康涅狄格大学神经生物学专业毕业。曾任中信医疗健康产业集团有限公司医疗投资部副主管，诚志股份有限公司战略规划与投资发展部主管、副总经理、总经理、总裁助理等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。

谭斌先生，1980年3月生，高级工程师，博士，清华大学化学工程系化学工程与工艺专业毕业。

曾任中国石油宁夏石化公司炼油厂副厂长，神华宁夏煤业集团煤制油公司总工程师，诚志永华科技股份有限公司总经理，诚志股份有限公司总裁助理等。现任诚志股份有限公司副总裁。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

□适用□不适用在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴诚志科融控股有

徐志宾董事、经理2022年06月17日否限公司在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴青岛西海岸新区海洋控股徐志宾党委委员2021年11月03日否集团有限公司青岛西海岸新区海洋控股徐志宾副总裁2019年04月01日否集团有限公司青岛海控投资控股有限公徐志宾董事2019年12月04日否司广州旅金科技集团有限公徐志宾董事2020年06月24日否司青岛海控创新投资促进有徐志宾董事2020年07月08日否限公司青岛海控科技园区管理集徐志宾董事长2022年03月11日否团有限公司山东海控私募基金管理有徐志宾执行董事2020年12月25日否限公司青岛海控桥头堡开发建设徐志宾董事2020年03月06日否有限公司青岛海控海洋文旅集团有徐志宾董事2020年07月08日否限公司烟台海颐软件股份有限公王乐锦独立董事2025年06月20日是司

左皓清岚投资(福州)有限公司监事2018年12月14日否公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

49诚志股份有限公司2025年年度报告全文

（1）董事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东会审议通过后执行；公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行。

（2）董事、高管人员薪酬确定主要依据：

结合公司总体经营情况和盈利水平，严格依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司薪酬管理制度》、《企业负责人业绩考核办法（试行）》、《公司独立董事制度》等的有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。

（3）实际支付情况：报告所属期内公司支付给董事和高级管理人员的2025年度报酬总额为1971.08万元。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元姓名性别年龄职务任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬

龙大伟男62董事长现任222.77否

徐志宾男51副董事长现任182.66否

韦俊民男62董事、总裁现任179.38否

李瑞男47董事、副总裁现任167.46否

王欣新男73独立董事现任21.36否

王建业男68独立董事现任21.36否

王乐锦女63独立董事现任21.36否

李静女44职工董事现任17.46否

邹勇华男55常务副总裁、人事总监现任190.43否

秦宝剑男50副总裁现任159.62否

姜潋滟女57副总裁现任150.17否

梁晋男49财务总监现任136.54否

王欣女52副总裁现任168.32否

左皓男46副总裁、董事会秘书现任164.97否

谭斌男45副总裁现任167.22否

合计--------1971.08--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据诚志股份有限公司企业负责人业绩考核办法（试行）报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成薪酬考核工作已完成（独立董事领取的独立董事津贴不情况适用考核情况）报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付不适用安排报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索不适用情况其他情况说明

□适用□不适用

50诚志股份有限公司2025年年度报告全文

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次现场出席董委托出席董缺席董事出席股东会董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数会次数次数次数次数事会会议龙大伟66000否2徐志宾66000否2韦俊民66000否2李瑞66000否2王欣新66000否2王建业66000否2王乐锦66000否2李静00000否0连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关法

律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，监督和推动董事会决议的执行，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。

独立董事在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，在董事会各专门委员会中依法履行职责，其所提出的建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

51诚志股份有限公司2025年年度报告全文

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开会议提出的重要其他履行职异议事项具体委员会名称成员情况召开日期会议内容

次数意见和建议责的情况情况（如有）

会计师事务所2024年度审计意见、会计

师事务所2024年度审计工作总结报告、

续聘2025年度审计机构、公司2024年度

审计委员会王乐锦、王欣新、徐志宾42025年03月24日无不适用无

计提资产减值准备和资产核销、公司2024年度内部控制评价报告、公司2024年度审计督察部工作总结暨2025年工作计划

审计委员会王乐锦、王欣新、徐志宾42025年04月21日2025年第一季度报告无不适用无

2025年半年度报告、公司2025年上半年

审计委员会王乐锦、王欣新、徐志宾42025年08月06日无不适用无计提资产减值准备

审计委员会王乐锦、王欣新、徐志宾42025年10月21日2025年第三季度报告无不适用无

薪酬与考核委员会王建业、王欣新、韦俊民12025年01月26日公司2024年度奖励分配方案无不适用无

七、审计委员会工作情况审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

52诚志股份有限公司2025年年度报告全文

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）118

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）4344

报告期末在职员工的数量合计（人）4462

当期领取薪酬员工总人数（人）4462

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）7专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）生产人员1855销售人员97技术人员1620财务人员132行政人员758合计4462教育程度

教育程度类别数量（人）大专以下786大专1727本科1527硕士393博士29合计4462

2、薪酬政策

公司坚持以企业经济效益为出发点，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，建立与公司管理架构相适应的薪酬绩效管理体系，员工薪酬政策实行按不同地区、不同行业进行差异化管理并且做到与绩效考核挂钩，确保薪酬安排与公司经营情况、各地物价和生活水平、员工贡献相适应，充分体现“效率优先、兼顾公平”的分配原则，从而不断完善企业内部激励机制，更好地吸引和留住人才。

3、培训计划

公司员工培训以公司发展战略为核心，紧密围绕公司业务和管理模式重构组织开展，以大人才观，大培训格局为指导思想，以确保公司经营持续发展为目的，不断拓宽培训渠道，全面提升员工的综合素质和专业能力，培育高绩效的人才队伍，持续增强公司的核心竞争力。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

53诚志股份有限公司2025年年度报告全文

□适用□不适用

经2025年4月16日召开的2024年年度股东会审议通过，公司2024年度利润分配方案为：以

2024年12月31日总股本1215237535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.50元（含税）。上述利润分配方案已于2025年6月9日实施完毕。

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，符合《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的有关规定。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步不适用

为增强投资者回报水平拟采取的举措：

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用

透明：

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用□不适用

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）0

每10股转增数（股）4

分配预案的股本基数（股）1215237535

现金分红金额（元）（含税）0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）0

可分配利润（元）2273219781.05

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例0本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本

1215237535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486095014股转增后公司总股本增

加至1701332549股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

54诚志股份有限公司2025年年度报告全文

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司自2000年7月上市以来，一直努力完善公司的内部治理结构，提升公司治理水平。公司已严格按照中国证监会、江西证监局、深圳证券交易所等监管机构相关法律法规的要求，建立了规范的股东会、董事会及董事会下设各专门委员会的运作制度及明晰的决策体系，与此同时，公司也逐步建立起了各项内部制度，为公司的内部控制与公司治理提供了较为全面的制度保障。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用对子公司的管理控制存在异常

□是□否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2026年04月15日

《诚志股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网内部控制评价报告全文披露索引

http://www.cninfo.com.cn纳入评价范围单位资产总额占公

88.49%

司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公

98.23%

司合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

（1）重大缺陷的认定标准：A．高级管理

出现以下情形的，可认定为重大缺层中任何程度的舞弊行为，包括财务报告陷，其他情形按影响程度分别确定为舞弊；资产不当使用；不实的收入、费用

重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞

活动严重违反国家法律法规；（2）媒弊等；B．对已签发的财务报告进行重报，体负面新闻频频曝光，对公司声誉造定性标准以反映对错报的更正；C．审计发现的、最

成重大损害；（3）中高级管理人员和初未被公司财务报告内部控制识别的当期

高级技术人员严重流失；（4）重要业

财务报告中的重大错报。其中，重大错报务缺乏制度控制或制度系统性失效；

是指大于上年税前利润5%的金额差异；

（5）内部控制评价的重大缺陷和重要

D．公司审计委员会对公司财务报告的内部缺陷未得到整改。

控制监督无效，包括审计委员会不能履行

55诚志股份有限公司2025年年度报告全文

对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确的资质及能

力。（2）重要缺陷的认定标准：A．沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；

B．控制环境无效。例如不能或未在全公司范围内推动内部控制管理程序；管理层没有建立适当机制以获得会计准则变化及其他涉及财务报告要求的法规的更新；缺乏

针对非常规、复杂或特殊交易的财务处理

的控制等；C．公司内部审计职能和风险评估职能无效。D．对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制方面，没有相应的控制措施或有一项或多项措施没有实施，而且没有补充和补偿性控制的情况；E．对于非常规、复杂或特殊

交易的财务处理的控制，没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补充和补偿性控制；F．未建立反舞弊程序和控制。G．对于期末财务报告过程的控制，包括将交易总额过入总账，初始、授权、记录和处理总账中的日记账分录，记录财务报告中重复发生和非重复发生的调整等控制事项，存在一项或多项缺陷，而且没有补充、补偿性控制，不能合理保证编制的财务报告表达真实、准确的目标。不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的其他缺陷为一般缺陷。

（1）重大缺陷：考虑补偿性控制措施

（1）重大缺陷：考虑补偿性措施和实际偏

和实施偏差率后，直接损失金额高于差率后，总体影响水平高于重要性水平重要性水平（上年资产总额的0.5%）；

（上年税前利润的5%）；（2）重要缺陷：考

（2）重要缺陷：考虑补偿性控制措施

虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体和实施偏差率后，直接损失金额等于影响水平等于或低于重要性水平（上年税定量标准或低于重要性水平（上年资产总额的前利润的5%），但高于一般性水平（上年税0.5%），但高于一般性水平（上年资产前利润的2%）；（3）一般缺陷：考虑补偿性总额的0.2%）；（3）一般缺陷：考虑

控制措施和实际偏差率后，总体影响水平补偿性控制措施和实施偏差率后，直等于或低于一般性水平（上年税前利润的接损失金额等于或低于一般性水平

2%）。

（上年资产总额的0.2%）。

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告

□适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，诚志股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2026年04月15日

内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn内控审计报告意见类型标准无保留意见

56诚志股份有限公司2025年年度报告全文

非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是□否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□是□否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是□否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

十五、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是□否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）3序号企业名称环境信息依法披露报告的查询索引

企业环境信息依法披露系统（江苏）

http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-

1 南京诚志清洁能源有限公司 webapp/web/viewRunner.htmlviewId=http://ywxt.sthjt.jian

gsu.gov.cn:18181/spsarchive-

webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js

企业环境信息依法披露系统（江苏）

http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-

2 南京诚志永清能源科技有限公司 webapp/web/viewRunner.htmlviewId=http://ywxt.sthjt.jian

gsu.gov.cn:18181/spsarchive-

webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js

企业环境信息依法披露系统（河北）

3石家庄诚志永华显示材料有限公司

http://121.29.48.71:8080/#/fill/yearR

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况无

十六、社会责任情况

2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。

报告期内，在向更高质量、更高水平、更高层次阔步迈进“诚志2.0版”新蓝图的发展阶段，公司及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针，积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持以习近平总书记生态文明思想为指引作为推动企业发展的指导思想，将实现“碳达峰、碳中和”纳

57诚志股份有限公司2025年年度报告全文

入生态文明建设整体布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量可持续发展。

（一）加速推进 ESG管理，助力高质量可持续发展

一直以来，公司董事会和管理层高度重视可持续发展工作，积极履行国有企业的责任与担当，不断加强环境保护、社会责任及公司治理（ESG）方面的管理，把 ESG 治理与经营管理相融合，增强可持续发展能力。全面落实将安全发展、环境保护、社会责任等理念融入公司生产经营、发展战略和企业文化，促进公司治理水平不断提升，推动公司高质量发展，切实维护投资者、客户和社会等利益相关方的利益。

同时，公司积极回报投资者，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡及长期和谐发展，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，为股东带来长期、稳定的回报，以推动公司持续、健康地发展。

在员工权益保护方面，公司奉行“以人为本”的管理理念，将人才培养视为企业社会责任的重要组成部分，重视和维护员工的各项合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境以及全面的福利待遇。子公司诚志华青为员工提供定期体检、职业病筛查，加强有毒有害物质管控，确保员工的安全和健康，并持续改善员工的用餐、住宿、交通等便利条件，提高员工的工作和生活质量。诚志新材料为全体员工购买工伤保险等五险一金、雇主责任险、员工保障计划，最大程度的保障员工的权益，并对所有员工按照国家法律法规的要求进行定期职业健康监护、发放劳保用品，合法合理安排员工工作时间，确保员工的休假权利和薪资待遇。安徽诚志严格遵循国家劳动法律法规，确保员工劳动合同签订工作及时完成，依法依规足额缴纳员工社保，为员工创造健康、舒适的工作环境，全面保障员工的利益。

在投资者权益保护方面，公司历来高度重视投资者利益保护，致力于提升投资者关系管理水平，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、集体接待日等多渠道与投资者保持充分沟通，积极维护与投资者的良好互动关系，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的规范形象。2025年5月13日，公司在“价值在线”平台采用网络互动方式举行了“2024年度业绩说明会”；2025年5月

21日，公司参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。上述会议的密集召开，取得了良好的交流效果，进一步提升公司核心竞争力和持续发展能力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（二）积极投身公益事业，不忘初心回报社会

公司的发展离不开社会的支持，长期以来，公司始终秉怀感恩及回馈社会之心，自觉履行社会责任，认真践行人文关怀，积极投身社会公益事业，以切实行动参与爱心慈善、助学捐赠、社会公益等活动，用真情回馈社会、造福人类，彰显上市公司责任风范。

58诚志股份有限公司2025年年度报告全文

报告期内，公司下属丹东医院圆满完成各类医疗保障任务，并多次参与上级主管部门以及政府职能部门社会公益保障工作，包括人大和政协会议、纪委监委基地医疗保障，高考、中考医疗保障，医师资格考试、公务员和事业单位考试以及公安院校体格检查、全市青少年科技创新大赛、马拉松、徒步节、

水上摩托艇展演活动与各类政府性活动等保障任务60余次。此外，紧急医学救援队队员院内集结7次，应对突发公共卫生事件医疗应急队集结2次，应急演练4次，应急队参加应急演示、培训进校园4次，并结合“世界卫生日”、“世界防治结核病日”、“爱老敬老月”、“爱眼日”、“肾病防治日”等主

题开展义诊活动20余次。同时，积极开展万人免费妇女“两癌”筛查等大型公益活动，取得了良好的社会声誉。

子公司南京诚志作为一家有社会责任感的企业，历年来，积极投身参与社会各类公益事业。2025年1月24日，南京诚志党委前往南京六合区金牛湖街道中心学校和冶山街道中心学校开展捐资助学活动，共计捐款10万元。诚志汉盟坚守“合规为基、绿色赋能、利益共享”的社会责任理念，联动多家种植公司构建协同体系，带动上千名农户就业增收，实现经济价值与社会价值同步提升。

（三）持续推动绿色低碳发展，认真履行环境责任

公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，统筹转型升级与减碳进程、结构优化与碳排放控制，在生产中始终坚持节能减排的策略，充分贯彻绿色发展的理念，推动经济社会发展绿色转型，促进绿色低碳高质量发展。

公司与 AP 合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司，作为氢能源公司，一直致力于通过构建辐射长三角的氢能综合利用一体化平台，有效促进节能减排，加速碳中和进程，展现氢能应用的示范效应。

公司及下属子公司严格遵守国家关于安全生产和环境保护的法律法规，确保生产过程中的安全，防止事故发生。同时，采用环保技术和设备，减少污染物排放，并定期对生产设施、设备进行环境风险评估，制定并实施应急预案，持续开展环境风险隐患排查治理，提高环境风险防控能力，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。报告期内，子公司南京诚志加大对环保方面的治理投入，专项用于废水、废气和危险废物的优化处置，推动减污降碳协同，为绿色循环经济贡献自己的力量。石家庄诚志永华继续加大减排投入，持续提升绿电使用比例，并推动公务用车新能源车使用比例，降低公务用车燃油消耗，主要动力设备冷水机组替换为节能磁悬浮冷水机组、罗茨风机替换为空气悬浮风机，进一步减少二氧化碳排放量，促进绿色可持续发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

59诚志股份有限公司2025年年度报告全文

南京诚志：现有安全生产规章制度70项，涵盖了安全生产责任制、安全作业许可、双重预防机制、重大危险源、操作规程、变更、检维修等管理过程，所有文件均按年度组织评审，且适时修订。2025年10月，完成质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系的年度监督审核工作，并取得年度确认证书。全年开展承包商培训、监护人培训4421人次，开展应急演练共计148次，完成率100%。

2025年持续推进安全生产标准化建设，并按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》足额提取安

全生产费，保障安全投入。报告期内，未发生重大安全生产事故。

石家庄诚志永华：2025 年度，持续运行职业健康安全管理体系，并于 12 月通过 CQC 换证审核，继续持有职业健康安全管理体系认证证书。此外，完善管理手册1项，程序文件13项，管理规范36项。

全年安全生产教育与培训累计完成专项培训73次，参加培训1540人次；应急演练41次，参演人员

671人次，全面提升了全体员工的安全意识及应急能力。2025年安全生产投入123万余元，保障了安全

工作的顺利进行，并接受各级应急、消防部门检查7次，无重大事故隐患；全年安全运行，未发生生产安全事故。

诚志华青：2025年，安全生产数字化监管平台已搭建完成，并严格按照法律法规要求提取安全生产费，保证安全生产投入，同时积极组织开展员工上岗前三级安全教育、消防、环保和职业卫生等专项安全培训。报告期内，未发生生产安全事故。

安徽诚志：修订并完善多项制度文件，优化制度流程，提高制度的适用性与可操作性。同时，强化风险管控，系统性开展安全环保风险辨识、评估与分级管控工作，对重大风险源实行重点监控和动态管理，提前化解潜在风险。积极宣传安全环保理念，正向引导全员参与安全文化建设，并制定隐患报告奖励制度。报告期内，未发生安全生产责任事故。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司高度重视驻村帮扶工作，将其作为履行国企社会责任、服务国家战略的重要任务抓实抓细。

2025年，公司驻村工作队按照江西省委、省政府的统一部署，在当地党委、政府指导及桃文村“两委”

协同配合下，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主线，坚守岗位、精准施策、真抓实干，圆满完成年度驻村帮扶各项任务，取得阶段性成效。

（一）筑牢防返贫底线，动态监测精准到位

公司驻村工作队驻村期间，坚持常态化、全覆盖开展农户排查与重点人群监测，健全早发现、早干预、早帮扶机制，确保监测无死角、数据准、措施实。同时，对未消除风险对象“一户一策”精准帮扶，对已消除风险对象常态化“回头看”，坚决守住不发生规模性返贫底线，并同步加大防返贫政策宣传解读，推动政策落地见效、深入人心。

60诚志股份有限公司2025年年度报告全文

（二）深化入户走访服务，为民解忧纾困解难

驻村工作队常态化下沉村组、走访农户，全面掌握村民住房、饮水、医疗、教育、就业、收入等生产生活实情，建立问题台账、逐项销号解决。此外，对群众急难愁盼问题现场处置、即时帮扶，对复杂事项及时联动村“两委”、上报乡镇党委政府协调推进，切实防止返贫致贫，不断提升群众获得感。

（三）强化政策思想引领，激发乡村振兴内生动力

联合村“两委”通过屋场贴心会、党员大会、村民代表会等多种形式，深入宣传乡村振兴政策、党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，普及农业技术、传递市场信息，引导村民更新观念、转变思想，激发自主发展、勤劳致富的行动自觉。与此同时，共谋产业路径、共商发展大计，推动全村在脱贫攻坚基础上稳步迈向共同富裕。

（四）建强村级组织堡垒，提升治理效能

驻村工作队全程参与村“两委”日常工作与民主生活会，坚持每周例会制度，积极为村级发展建言献策。同时，加强政策传导、经验交流与作风引导，助力村干部提升政策水平、履职能力与服务意识，促进团结协作，不断增强村党组织凝聚力、战斗力，为乡村振兴提供坚强组织保障。

（五）严管项目资金，以产业振兴带动增收富民

严格执行乡村振兴项目资金管理规定，全程参与桃文村乡村振兴项目申报、实施与后续管理，强化项目资金使用监督，确保资金专款专用、规范高效。坚持把产业振兴作为核心任务，精准赋能特色产业发展：一是助力上栗县桃花香种养合作社发展山地百香果种植20余亩，实现合作社增收10万余元，带动12名脱贫人口稳定就业；二是扶持上栗县老虎冲种养合作社养殖果子狸近400头，产品价值达60余万元，吸纳5名村民就业，带动村集体经济增收近10万元。目前，两家合作社运营平稳、效益向好，实现经济效益与社会效益双提升。三是推动光伏产业落地，利用项目资金建成1座330千伏光伏发电站，助推村集体经济发展壮大。

（六）办好民生实事，提升公共服务水平

在公司大力支持下，经工作队多方协调，桃文村村级小学文岐小学改扩建项目于2025年初全面竣工并投入使用。春季开学季，全村适龄儿童顺利迁入新教学楼就读，办学条件得到质的提升，赢得全村群众一致好评。2025年9月，公司领导带队赴定点帮扶村桃文村调研督导乡村振兴工作，与村“两委”班子、文岐小学负责人开展座谈交流，详细了解村级党组织建设、村集体经济增收、基础设施完善及学校办学条件改善等情况，并实地踏勘重点项目施工现场与特色产业基地，切实把民生实事办成民心工程，不断增强村民的获得感、幸福感。

61诚志股份有限公司2025年年度报告全文

第五节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承履承诺时诺行承诺事由承诺方承诺类型承诺内容间期情限况

一、本公司及本公司所控制的其他企业，目前未直接或间接从事任何与诚志股份及其下属全资、控股

子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与诚志股份及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。二、在本公司为诚志股份控股股东/间接控股股东期间，本公司将促使本公司所控制的其他企业，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同诚志股份及其下

属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持诚志股份及其下正

天府清关于避免属全资、控股子公司以外的他人从事与诚志股份及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构2016年首次公开发行或再融资长在

源、诚同业竞争成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。三、在本公司为诚志股份关联人期间，凡本公司及本公司所08月23时所作承诺期履

志科融的承诺控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚志股份及其下属全资、控股子公日行

司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予诚志股份或其下属全资、控股子公司。四、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将

赔偿诚志股份及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与诚志股份及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归诚志股份所有。五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

一、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制的其他企业与诚志股份之间产生关联交易事项，对

于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本公司关于减少正

天府清将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及诚志股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，2016年首次公开发行或再融资和规范关长在

源、诚所涉及的关联交易均将按照诚志股份关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。08月23时所作承诺联交易的期履

志科融三、本公司保证不会利用关联交易转移诚志股份利润，不会通过影响诚志股份的经营决策来损害诚志日承诺行

股份及其他股东的合法权益。四、如本公司违反上述承诺与诚志股份进行交易而对诚志股份或其股东

造成损失的，本公司将无条件赔偿诚志股份或其股东因此受到的相应损失。五、本公司确认本承诺函

所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺

62诚志股份有限公司2025年年度报告全文的有效性。

保证诚志股份做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立，具体如下：一、保证

人员独立（一）保证诚志股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本

公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证诚志股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。（二）保证诚志股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。二、保证资产独立完整（一）保证诚志股份合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机

器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。（二）保证诚志股份具有独立完整的资产，且资产全部处于诚志股份的控制之下，并为诚志股份独立拥有和运营。

（三）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用诚志股份的资金、资产；不以诚志

关于保持股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立（一）保证诚志股正天府清2016年首次公开发行或再融资上市公司份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（二）保证诚志股份具有规范、独立的财务会计制度和长在源、诚08月23时所作承诺独立性的对分公司、子公司的财务管理制度。（三）保证诚志股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的期履志科融日

承诺其他企业共用一个银行账户。（四）保证诚志股份能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预诚志股行份的资金使用调度。（五）不干涉诚志股份依法独立纳税。四、保证机构独立（一）保证诚志股份建立

健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（二）保证诚志股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（三）保证本公司及本公司控制的其他企业与诚志股份之间不产生机构混同的情形。五、保证业务独立（一）保证诚志股份的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。（二）保证诚志股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（三）保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉诚志股份的业务活动。（四）保证本公司不越权干预诚志股份经营管理活动，不侵占诚志股份利益。本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。

承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完上述各承诺方正在严格执行上述承诺。

成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用□不适用

3、公司涉及业绩承诺

□适用□不适用

63诚志股份有限公司2025年年度报告全文

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用□不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用□不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元）188境内会计师事务所审计服务的连续年限3

境内会计师事务所注册会计师姓名涂卫兵、梁华

涂卫兵2008-2009年曾经为公司提供过审计服务，自2023年年报境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

起连续服务3年，梁华自2023年年报起连续服务3年。

当期是否改聘会计师事务所

□是□否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用□不适用本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付内控审计费

50万元。

64诚志股份有限公司2025年年度报告全文

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用□不适用

十、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用□不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□适用□不适用披披

诉讼(仲裁)涉案金额是否形成诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判决执行露露

诉讼(仲裁)进展

基本情况（万元）预计负债结果及影响情况日索期引

有的案件一审前达成和已达成和解/调解以及解，有的案件一审中，有的案件已形成已出仲裁书的案子已

我方为被告有的案件一审已判决即有效判决，有的结案；

/被申请人终审判决，有的案件二案件尚未形成有的合同纠审已判决又收到再审应一审已终审判决的案

10704.49否效判决；尚未形

纷、医疗损诉通知书，有的案件已子，有的已结案，有成有效判决的案

出仲裁书，有的案件在的涉及多个被告已先害责任纠件对公司的影响二审时和解，有的案件执行到其他被告，但纷、票据追存在不确定性。

经一审判决后又在仲裁我方仍有被执行的可索权纠纷过程中达成调解。能。

已达成调解/和解的案

有的案件已立案/已受子已结案；

理；有的案件一审中；有的案件已形成我方作为原已形成有效判决或裁

有的案件一审前或一审有效判决，有的告/申请人决的案件，其中，部中已达成调解/和解；有案件尚未判决。

的合同纠49246.29否分案件在等待对方支的案件已一审判决即终尚未判决的案件

纷、票据纠付，部分案件正在申审判决；有的案件已二对公司的影响存纷请强制执行或已申请

审判决；有的案件已出在不确定性。强制执行，部分案件裁决书。正在强制执行中，部分案件已结案。

十二、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

65诚志股份有限公司2025年年度报告全文

公司控股股东及实际控制人均不是失信被执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

66诚志股份有限公司2025年年度报告全文

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明

公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦、上海诚志置业有限公司位于上

海康桥镇秀沿路1032-1180（双）号的物业、石家庄诚志永华显示材料有限公司位于石家庄市桥西新石

北路362号的院落、院内的房屋及附属设施以及下属子公司诚志科技园（江西）发展有限公司位于南昌

市经济技术开发区玉屏东大街299号诚志科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租，其中北京清华科技园创新大厦本报告期实现不含税收入2534.85万元，上海诚志置业有限公司所属物业本报告期实现不含税收入1386.00万元，石家庄诚志永华显示材料有限公司所属物业报告期实现不含税收入257.14万元，诚志科技园（江西）发展有限公司所属物业本报告期实现不含税收入379.01万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

67诚志股份有限公司2025年年度报告全文

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相关公担保额实际发生日担保物担保是否履是否为关

担保对象名称实际担保金额担保类型反担保情况（如有）

告披露日期度期（如有）期行完毕联方担保公司对子公司的担保情况担保额度相关公告实际担担保担保物是否履是否为关

担保对象名称担保额度实际发生日期反担保情况（如有）担保期

披露日期保金额类型（如有）行完毕联方担保南京诚志清洁能源被担保的南京诚志已与公司签

2020年06月19日100002022年06月01日1000012年否否

有限公司订了《反担保保证合同》青岛诚志华青化工被担保的诚志华青已与公司签

2024年03月09日300002024年03月07日300002年是否

新材料有限公司订了《反担保保证合同》南京诚志清洁能源被担保的南京诚志已与公司签

2024年04月12日100002024年04月10日1000010年否否

有限公司订了《反担保保证合同》青岛诚志华青化工被担保的诚志华青已与公司签

2024年04月25日200002024年04月23日200002年是否

新材料有限公司订了《反担保保证合同》安徽诚志显示玻璃被担保的安徽诚志已与公司签

2024年04月30日10002024年04月28日10001年是否

有限公司订了《反担保保证合同》青岛诚志华青化工被担保的诚志华青已与公司签

2025年03月13日1400002025年03月10日14000011年否否

新材料有限公司订了《反担保保证合同》安徽诚志显示玻璃被担保的安徽诚志已与公司签

2025年05月17日20002025年05月15日20001年否否

有限公司订了《反担保保证合同》报告期内对子公报告期内审批对子公司担保额度合计

119000司担保实际发生142000

（B1）

额合计（B2）报告期末对子公报告期末已审批的对子公司担保额度合

1635500司实际担保余额142000

计（B3）

合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度相关公告实际担保担保担保物是否履是否为关

担保对象名称担保额度实际发生日期反担保情况（如有）担保期

披露日期金额类型（如有）行完毕联方担保南京诚志永清能源被担保的诚志永清已与南京诚

2020年06月19日13332020年06月17日13335年是否

科技有限公司志签订了《反担保保证合同》

68诚志股份有限公司2025年年度报告全文

南京诚志永清能源被担保的诚志永清已与南京诚

2020年09月29日6222020年09月25日6225年是否