闽东电力:第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：000993证券简称：闽东电力公告编号：2024董-06

福建闽东电力股份有限公司

第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2024年3月30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十六次临时会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：

1、提名邹雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：上述议案获得通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审

核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

2、审议《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024临-16）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。