证券代码：000993证券简称：闽东电力公告编号：2025临-38

福建闽东电力股份有限公司

关于召开2025年度第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于审议《福建闽东电力股份有限公司变

1.00非累积投票提案√更公司名称》的议案

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于制定《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

关于控股股东拟延期履行同业竞争承诺的

4.00非累积投票提案√

议案

上述议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别提示议案1控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司在审议本议案时将回避表决。议案2须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

*法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东账户卡和本人身份证进行登记；

*社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；

*异地股东可以用传真或信函方式登记；

*个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡和本人身份证进行登记。

2.登记时间：2025年12月25日上午8:30～11:30下午15:00～17:303.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式：

会议联系人：林滟婷

电话：0593-2768888

传真：0593-2098993

5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025年12月09日