证券代码：000993证券简称：闽东电力公告编号：2026临-38

福建闽东电力集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：现场表决和网络投票相结合4、现场会议召开地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长许光汀先生。

7、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东123人，代表股份217846271股，占公司有表决权股份总数的47.5697%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

216673883股，占公司有表决权股份总数的47.3137%。通过网络投票的股东

1122人，代表股份1172388股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份1172388股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东122人，代表股份1172388股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

（3）北京观韬（福州）律师事务所律师张琪、蒋心舒对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编同意表决结提案名称表决分类

码股数（股）比例果

1.00关于选举公司第九届董事会董事的议案

总表决情况21712455199.67%关于选举巫芳明女士为

1.01其中，中小股东的表当选

董事的议案45066838.44%决情况

总表决情况21715148399.68%关于选举郑杰先生为董

1.02其中，中小股东的表当选

事的议案47760040.74%决情况

本次股东会采用累积投票方式表决，根据上述表决结果，巫芳明女士、郑杰先生当选公司第九届董事会董事，陈强先生、王静女士不再担任公司董事会董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（福州）律师事务所

2、律师姓名：张琪、蒋心舒

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

21、福建闽东电力集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、第九届董事会第二十二次临时会议决议；

3、北京观韬（福州）律师事务所关于福建闽东电力集团股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026年8月19日

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