证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2025-044

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于增加2025年度第一次临时股东大会

临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年12月1日下午14:30召开2025年度第一次临时股东大会，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

2025年11月20日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）为本次融资事项提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易，故该议案尚需提交股东大会审议。同日，董事会收到公司控股股东甘肃盛达提交的《关于提请甘肃皇台酒业股份有限公司增加2025年度第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》作为临时议案，提交2025年度第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或者合计持有公司3%

以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告日甘肃盛达享有公司有表决权股份44380891股，占公司总股本的25.02%。甘肃盛达提出增加2025年度第一次临时股东大会临时提案的事项符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年度第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2025年11月14日披露的《关于召开2025

年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）其他事项不变。现对

公司2025年度第一次临时股东大会审议事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年12月1日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年11月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票制提案

1.00《关于修订《公司章程》的议案》√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

6.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

8.00《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》√

9.00《关于修订<委托理财管理制度>的议案》√

10.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

11.00《关于修订<内部审计制度>的议案》√

12.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

13.00《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》√

（二）议案披露情况上述提案已经公司2025年11月14日召开的第九届董事会第十七次会议及

2025年11月20日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月15日及2025年11月21日在《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

（三）特别说明事项上述议案均按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公

司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办

理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年11月28日9:30—17:30，采取信函或传真登记

的须在2025年11月28日17:30之前送达或传真至公司。

（三）登记地点：公司证券部

（四）联系方式

1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

2、联系人：施晶

3、电话：0935-6139865

4、传真：0935-6139865

5、邮箱：htjy000995@126.com

（五）其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到手续。

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议；

2、第九届董事会第十八次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月1日（现场股东大会结束当日）

下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股

份有限公司2025年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《关于修订《公司章程》的议案》√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√6.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

8.00《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》√

9.00《关于修订<委托理财管理制度>的议案》√

10.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

11.00《关于修订<内部审计制度>的议案》√

12.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

13.00《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》√

注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决；

3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章；

4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。