证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2025-017

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月22日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份

有限公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持：董事长赵海峰

7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共190人，代表有表决权的股份

51592595股，占公司股份总数的29.0813%。本公司及董事会全体成员保证信

1息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份50065991股，占公司有表决权股份总数的比例为28.2208%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共186人，代表有表决权的股份

1526604股，占公司股份总数的0.8605%。其中通过网络投票的中小股东186人，代表有表决权的股份1526604股，占公司股份总数的0.8605%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总体表决情况：同意50781795股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4285%；反对704600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3657%；弃权106200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2058%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意715804股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.8886%；反对704600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1547%；弃权106200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9566%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总体表决情况：同意50780491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4259%；反对704600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3657%；弃权107504股（其中，因未投票默认弃权2404股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2084%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意714500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.8032%；反对704600股，占出席会议中小股东2所持有效表决权股份总数的46.1547%；弃权107504股（其中，因未投票默认弃权2404股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.0420%。

表决结果：通过。

3、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》

总体表决情况：同意50783895股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4325%；反对703600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3638%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2037%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意717904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.0262%；反对703600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.0892%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8846%。

表决结果：通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

总体表决情况：同意50782195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4292%；反对705500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3675%；弃权104900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2033%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意716204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.9149%；反对705500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.2137%；弃权104900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8715%。

表决结果：通过。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

总体表决情况：同意50781995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4288%；反对706300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3690%；弃权104300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2022%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意716004股，占出席会议中小股东

3所持有效表决权股份总数的46.9018%；反对706300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.2661%；弃权104300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8322%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的40295991股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。

总体表决情况：同意10487104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.8341%；反对705200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.2426%；弃权104300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9233%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意717104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.9738%；反对705200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1940%；弃权104300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8322%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总体表决情况：同意51237495股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3117%；反对249200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4830%；弃权105900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2053%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意1171504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.7392%；反对249200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3238%；弃权105900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9370%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议

4案》

总体表决情况：同意51230095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2974%；反对255500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4952%；弃权107000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2074%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意1164104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.2545%；反对255500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.7365%；弃权107000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.0090%。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次会议上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所

2、律师姓名：刘鑫律师、冯晓义律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、甘肃融通律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司2024年年度股东大

会之法律意见书。

特此公告甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

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