证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-041

甘肃皇台酒业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日（星期二） 下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 11月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限

公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份

63106398 股，占公司股份总数的 35.5713%。本公司及董事会全体成员保证信

息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份53196298股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.9853%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的股份

9910100 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.7038%，占公司股份总数的

5.5861%。其中通过网络投票的中小股东 55 人，代表有表决权的股份 140100股，占公司股份总数的 0.0790%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例(%)

1.00 关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案

关于选举赵海峰先生 总表决情况 62999270 99.8302

1.01 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

32972 23.5346

非独立董事的议案 的表决情况

关于选举胡文曦先生 总表决情况 62994245 99.8223

1.02 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

27947 19.9479

非独立董事的议案 的表决情况

关于选举杨建明先生 总表决情况 62995244 99.8239

1.03 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

28946 20.6610

非独立董事的议案 的表决情况

关于选举修卫华先生 总表决情况 62995342 99.8240

1.04 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

29044 20.7309

非独立董事的议案 的表决情况

关于选举杨利兵先生 总表决情况 62994739 99.8231

1.05 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

28441 20.3005

非独立董事的议案 的表决情况

2.00 关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案

关于选举贾明琪先生 总表决情况 63000812 99.8327

2.01 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

34514 24.6353

独立董事的议案 的表决情况

关于选举杨强先生为 总表决情况 62995402 99.8241

2.02 公司第十届董事会独 其中，中小股东 当选

29104 20.7737

立董事的议案 的表决情况

关于选举高玉洁女士 总表决情况 62994405 99.8225

2.03 为公司第十届董事会 其中，中小股东 当选

28107 20.0621

独立董事的议案 的表决情况

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所；

2、见证律师：刘鑫、董云芳；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范

性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次会议表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《公司2026年第二次临时股东会的决议》；

2、见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日