证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2025-045

甘肃皇台酒业股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限

公司三楼会议室

3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事代继陈先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共163人，代表有表决权的股份

54866391股，占公司股份总数的30.9267%。本公司及董事会全体成员保证信

1息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份44380891股，占公司有表决权股份总数的比例为25.0163%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共160人，代表有表决权的股份

10485500股，占公司股份总数的5.9104%。其中通过网络投票的中小股东159人，代表有表决权的股份715500股，占公司股份总数的0.4033%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

总表决情况：同意54701491股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6995％；反对141000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2570％；弃权

23900股(其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0436％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意550600股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9532%；反对141000股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.7065%；弃权23900股占出席会议的中小股东所持股份的3.3403%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意54697691股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6925％；反对142100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2590％；弃权

26600股(其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0485％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意546800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4221％；反对142100股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.8602％；弃权26600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7177％。

2表决结果：通过。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意54695791股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6891％；反对142900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2605％；弃权

27700股(其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0505％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意544900股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1565％；反对142900股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.9720％；弃权27700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8714％。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意54694891股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6874％；反对142900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2605％；弃权

28600股(其中，因未投票默认弃权5100股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0521％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意544000股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0307%；反对142900股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.9720％；弃权28600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9972％。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意54681891股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6637％；反对156800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2858％；弃权

27700股(其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0505％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意531000股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2138%；反对156800股，占出席会议的中小股东所持股份的

21.9147%；弃权27700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8714%。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3总表决情况：同意54696891股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6911％；反对141200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2574％；弃权

28300股(其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0516％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意546000股，占出席会议的中小股东所持股份的76.3103%；反对141200股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.7345%；弃权28300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9553%。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意54689391股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6774％；反对144200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2628％；弃权

32800股(其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0598％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意538500股，占出席会议的中小股东所持股份的75.2621%；反对144200股，占出席会议的中小股东所持股份的

20.1537%；弃权32800股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5842%。

表决结果：通过。

8.审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：同意54692291股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6827％；反对142600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599％；弃权

31500股(其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0574％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意541400股，占出席会议所有股东所持股份的75.6674%；反对142600股，占出席会议所有股东所持股份的

19.9301%；弃权31500股，占出席会议所有股东所持股份的4.4025%。

表决结果：通过。

9.审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

总表决情况：同意54694691股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6871％；反对143100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％；弃权

428600股(其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0521％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意543800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.0028%；反对143100股，占出席会议的中小股东所持股份的

20.0000%；弃权28600股占出席会议的中小股东所持股份的3.9972%。

表决结果：通过。

10.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意54695791股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6891％；反对143100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％；弃权

27500股(其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0501％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意544900股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1565%；反对143100股，占出席会议的中小股东所持股份的

20.0000%；弃权27500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8435%。

表决结果：通过。

11.审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

总表决情况：同意54696291股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6900％；反对142600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2599％；弃权

27500股(其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份

的0.0501％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意545400股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2264%；反对142600股，占出席会议的中小股东所持股份的

19.9301%；弃权27500股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议

的中小股东所持股份的3.8435%。

表决结果：通过。

12.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意54695791股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6891％；反对143100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％；弃权

27500股(其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份

5的0.0501％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意544900股，占出席会议所有股东所持股份的76.1565%；反对143100股，占出席会议所有股东所持股份的

20.0000%；弃权27500股，占出席会议所有股东所持股份的3.8435%。

表决结果：通过。

13.审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的44380891股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。

总表决情况：同意10313800股，占出席会议所有股东所持股份的

98.3625％；反对144200股，占出席会议所有股东所持股份的1.3752％；弃权

27500股(其中，因未投票默认弃权5200股），占出席会议所有股东所持股份

的0.2623％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意543800股，占出席会议所有股东所持股份的76.0028%；反对144200股，占出席会议所有股东所持股份的

20.1537%；弃权27500股，占出席会议所有股东所持股份的3.8435%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所

2、律师姓名：刘鑫律师、简洁律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和

规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.《公司2025年度第一次临时股东大会决议》；

2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

6甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月一日

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