新大陆数字技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会材料

2023年08月目录

2023年第一次临时股东大会现场会议流程

议案一：公司2023年半年度利润分配预案2023年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2023年9月12日14:30

现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

主持者：董事长王晶女士

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

1、审议《公司2023年半年度利润分配预案》；

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束议案一：公司2023年半年度利润分配预案

各位股东:

公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为564573299.51元，其中，母公司实现的净利润为52053536.97元。截止2023年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为1923679028.79元，合并报表中可供股东分配的利润为3321536286.68元。（以上财务数据未经审计）为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额1013097915股（总股本1032062937股扣除公司回购账户持有的股份数量18965022股）为基数，2023年半年度按每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发现金红利283667416.20元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至2023年6月30日，公司股份回购账户内有18965022股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

请各位股东审议！