证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2026-47

袁隆平农业高科技股份有限公司

2026 年第二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 07日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 07日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638号 1楼。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长刘志勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 917 人，代表股份 538725098 股，占公司总股份的

36.6617％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 73534218股，占公司总股份的

5.0042％。通过网络投票的股东 913 人，代表股份 465190880 股，占公司总股份的

31.6575%。公司部分董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分

高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 表决

编码 提案名称 表决分类 股数 股数 股数比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

关于聘任天健会计师 总表决情况 535393680 99.3816％ 2640714 0.4902％ 690704 0.1282％事务所（特殊普通合其中：中小

1.00 伙）为 2026年度财 股东的表决 通过154314405 97.8868% 2640714 1.6751% 690704 0.4381%

务报告及内部控制审 情况计机构的议案

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、

出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2026年第二次（临时）股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2026年 09月 08日