股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2024—035

华润三九医药股份有限公司

2024年第八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2024年第八次会议于2024年4月26日下午在华润

三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于2024年4月25日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于董事会换届选举的议案本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

公司第八届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润医药控股有限公司提名邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生、周辉女士、梁

征先生为公司第九届董事会董事候选人；公司董事会提名贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先

生、王轶先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人、独立董事候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人邱华伟先生、周辉女士、梁征先生分别持有19.1万股、13.1万股、12.7万股公司限制性股票，其他董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票。董事候选人白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生在公

1司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系，其他董事候选人、独

立董事候选人均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

以上独立董事候选人均已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第九届董事会独立

董事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人李梦涓女士、孙健先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人

贺震旦先生、王轶先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上董事候选人、独立董事候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第八届董事会董事将继续履行董事职责。

附：董事候选人简历、独立董事候选人简历

邱华伟先生：1967年5月出生，中共党员。曾任深圳市三九医药贸易有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司高级副总裁、总裁，华润江中制药集团有限责任公司董事。复旦大学遗传与遗传工程专业学士学位，高级工程师，兼任中国非处方药物协会轮值会长、中国农村卫生协会副会长、世界中医药学会联合会中药新药创制专业委员会理事会常务理事、国

家中药材标准化与质量评估创新联盟副理事长。现任华润三九医药股份有限公司董事长、昆药集团股份有限公司董事长。

白晓松先生：1971年5月出生，中共党员。抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒(中国)有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司董事长。

崔兴品先生：1973年3月出生，中共党员。持有中国科学技术大学化学系分析化学博士研究生学位，曾在美国宾夕法尼亚大学药理系开展过博士后研究工作。曾任北京市工商局

2昌平分局主任科员，中粮营养健康研究院主任研究员，华润(集团)有限公司环境健康和安全部副总经理。现任华润医药集团有限公司副总裁、华润三九医药股份有限公司董事、东阿阿胶股份有限公司董事。

于舒天先生：1966年10月出生，中共党员。大连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒（中国）有限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事，华润三九医药股份有限公司董事、华润双鹤药业股份有限公司董事、华润建材科技控股有限公司非执行董事。

杨旭东先生：1960年 7月出生，中共党员，学士学位，中国人民大学硕士(HMA)，主任医师，硕导，蚌埠医学院兼职教授。曾任淮北矿工总医院集团董事长、党委书记、总经理，华润健康集团有限公司副总经理，党委委员。现任华润集团业务单元兼职外部董事，华润三九医药股份有限公司董事。

周辉女士：1971年2月出生，中共党员，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，昆药集团股份有限公司董事，兼任深圳上市公司协会生物医药与大健康专业委员会副主任委员、董事会秘书专业委员会副主任委员、中国上市公司协会董事会秘书专业委员会委员。

梁征先生：1978年6月出生，中共党员。毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，华润三九医药股份有限公司助理总裁兼财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监、昆药集团股份有限公司董事。

贺震旦先生：1963年8月出生，中共党员。1994年获得日本国京都大学药学博士学位，在日本京都大学化学研究所和歧阜药科大学完成生物合成的博士后研究工作。曾在中国科学院昆明植物研究所国家重点实验室从事药用植物化学研究和香港中文大学从事天然产物及

中药领域的研究工作，在美国伊利诺州立大学药学院参加国际生物多样性合作研究组（ICBG）开展天然活性物质结构的研究工作。2003年8月，加盟香港赛马会中药研究院从事中药研

3究工作，组建中药研究实验室，并被聘为香港中医药管理委员会专家。2009年1月，受聘

于深圳大学医学部，教授，担任药学院院长；2020年4月至今，任深圳技术大学药学院院长。俄罗斯科学院外籍院士，特聘教授，学科带头人，博士生导师，深圳“孔雀计划”A人才，同时担任广东省药理学会理事，广东省专业标准化技术委员会委员，深圳市项目基金评审专家，深圳市科创委国家高新技术企业评审专家和发改委科技专家委员，广东生物医药产业技术创新联盟专家委员。

李梦涓女士：1968年12月出生。南开大学学士、美国罗格斯大学人力资源管理硕士。

2019年7月至2023年12月任强生公司杨森亚太创新与研发人力资源副总裁并从2021年4月起兼任杨森中国人力资源负责人。现为 DIA（Drug Information Association）顾问委员会核心成员，DIA人才建设和沟通策略工作组组长。

孙健先生：1982年1月出生，中共党员。毕业于中国人民大学财务管理学专业，博士研究生学历。2009年7月至今任教于中央财经大学会计学院，历任会计学实验室主任、会计信息系主任，现任中央财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。财政部会计领军人才学术类（第四期），财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家。2015年起先后担任熊猫金控股份有限公司、方正证券承销保荐有限公司、Scienjoy Holding Corporation、

北京昌发展产业运营管理有限公司独立董事。现任北京英诺特生物技术股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司、华润三九医药股份有限公司三家境内上市公司独立董事。

王轶先生：1977年7月出生，中共党员。江西财经大学会计学专业本科，中欧国际工商学院 EMBA。曾任阿里巴巴集团天猫优品事业部总经理、天猫生鲜事业部总经理，TCL多媒体 CFO兼中国事业部总经理、TCL电子执行董事/高级副总裁，TCL实业副总裁及中国营销本部总经理。现任深圳明微管理咨询有限公司总经理。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于第九届董事会独立董事、部分董事津贴标准的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，为保证第九届董事会独立董事、董事有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，提议第九届董事会任职期间公司每年向每位独立董事以及董事杨旭东先生支付津贴人民币18万元（含税）。津贴按月支付。

董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

4本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

独立董事孙健先生、董事杨旭东先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于制定董事会提名委员会实施细则的议案

《华润三九医药股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于修订独立董事工作制度的议案

鉴于公司制定《董事会提名委员会实施细则》，拟修订公司《独立董事工作制度》相应条款，即删除原制度中“第二十六条独立董事专门会议应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见，就提名或者任免董事事项向董事会提出建议。”修订后《华润三九医药股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九关于召开2024年第二次临时股东大会通知》（2024-045）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年四月二十六日

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