股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2025—034

华润三九医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年4月17日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15—

9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2025年4月17日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数597

代表股份数（股）874527506

占公司有表决权股份总数的比例（%）68.0938其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数10

代表股份数（股）818668555

占公司有表决权股份总数的比例（%）63.7444

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数587代表股份数（股）55858951

占公司有表决权股份总数的比例（%）4.34942.3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他596

股东）及股东授权委托代表人数

代表股份数（股）65186984

占公司有表决权股份总数的比例（%）5.0757

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高

级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于公司2024年度财务报告的议案

总体表决情况：同意873881257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9261％；反对63680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权

582569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666％。

其中，中小股东的表决情况：同意64540735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0086％；反对63680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0977％；弃权582569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8937％。

表决结果：通过

2、关于公司2024年度权益分派预案的议案

总体表决情况：同意873924132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310％；反对166944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％；弃权

436430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％。

其中，中小股东的表决情况：同意64583610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0744％；反对166944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％；弃权436430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6695％。

表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、关于公司董事会2024年度工作报告的议案

总体表决情况：同意873863657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9241％；反对63380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权

600469股（其中，因未投票默认弃权17900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0687％。

其中，中小股东的表决情况：同意64523135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9816％；反对63380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972％；弃权600469股（其中，因未投票默认弃权17900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9211％。

表决结果：通过

4、关于公司监事会2024年度工作报告的议案

总体表决情况：同意873856957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9233％；反对63780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权

606769股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0694％。其中，中小股东的表决情况：同意64516435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9713％；反对63780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978％；弃权606769股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9308％。

表决结果：通过

5、关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

总体表决情况：同意873857457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9234％；反对63580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权

606469股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0693％。

其中，中小股东的表决情况：同意64516935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9721％；反对63580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％；弃权606469股（其中，因未投票默认弃权23700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9304％。

表决结果：通过

6、关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的议案

总体表决情况：同意873863552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9241％；反对150284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权

513670股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0587％。

其中，中小股东的表决情况：同意64523030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9815％；反对150284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2305％；弃权513670股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7880％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会决议

2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年四月十七日