华润三九:董事会2026年第三次会议决议公告

股票代码：000999股票简称：华润三九公告编号：2026—004

华润三九医药股份有限公司

董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2026年第三次会议于2026年3月19日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年3月9日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司2025年度财务报告的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意将2025年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2025年年度报告》“第八节财务报告”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、关于2025年度计提各项资产减值准备的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2025年度计提各项资产减值准备的公告》（2026-005）。

1表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、关于公司2025年度权益分派预案的议案详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2025年度权益分派预案的公告》（2026-006）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2025年年度股东会审议。

四、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易公告》（2026-007）。

关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2025年年度股东会审议。

五、关于公司董事会2025年度工作报告的议案董事会2025年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2025年年度股东会审议。

六、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，

公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2025年度内部控制评价报告提交董事会审核。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

七、关于公司2025年度风险管理报告的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

八、关于公司2025年度内控体系工作报告的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

九、关于公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计计划的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十、关于公司 2025 年可持续发展暨 ESG 报告的议案本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2026年第一次会议审议通过。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。