股票代码：000999股票简称：华润三九公告编号：2026—016

华润三九医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会采用现场投票和网络投票

相结合的方式召开。现场会议于2026年4月16日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数1001

代表股份数（股）1087674562

占公司有表决权股份总数的比例（%）65.3565其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数10

代表股份数（股）1057508326占公司有表决权股份总数的比例（%）63.5439

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数991

代表股份数（股）30166236

占公司有表决权股份总数的比例（%）1.8126

2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数1000

代表股份数（股）35531883

占公司有表决权股份总数的比例（%）2.1350

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、部

分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于公司2025年度权益分派预案的议案

总体表决情况：同意1087032162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409%；反对587554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0540%；弃权54846股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况：同意34889483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1920%；反对587554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6536%；弃权54846股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

表决结果：通过

2、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司

1052142679股股份，对本议案回避表决。

总体表决情况：同意34662035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5519%；反对755162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1253%；弃权114686股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3228%。

其中，中小股东的表决情况：同意34662035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5519%；反对755162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1253%；弃权114686股（其中，因未投票默认弃权18000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3228%。

表决结果：通过

3、关于公司董事会2025年度工作报告的议案

总体表决情况：同意1086769641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；反对719491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0661%；弃权185430股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

其中，中小股东的表决情况：同意34626962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4532%；反对719491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0249%；弃权185430股（其中，因未投票默认弃权18800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5219%。

表决结果：通过

4、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案

总体表决情况：同意1086160860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8608%；反对1091656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权422046股（其中，因未投票默认弃权16520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。其中，中小股东的表决情况：同意34018181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7399%；反对1091656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0723%；弃权422046股（其中，因未投票默认弃权16520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1878%。

表决结果：通过

5、关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案

总体表决情况：同意1086545858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962%；反对924788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0850%；弃权203916股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0187%。

其中，中小股东的表决情况：同意34403179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8234%；反对924788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6027%；弃权203916股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5739%。

表决结果：通过

6、关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案

总体表决情况：同意1086548358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；反对917948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0844%；弃权208256股（其中，因未投票默认弃权20400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中，中小股东的表决情况：同意34405679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8304%；反对917948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5834%；弃权208256股（其中，因未投票默认弃权20400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5861%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见上海市锦天城（深圳）律师事务所胡江奇律师、唐瑾律师出席了本次股东会

并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会决议

2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二六年四月十六日