华润三九:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

股票代码：000999股票简称：华润三九公告编号：2026—024

华润三九医药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次会议

审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年6月26日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会2026年第六次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）于2026年06月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九

医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案关于制定《华润三九医药股份有限公司非累积投票

1.00√薪酬管理制度》的议案提案

关于2026年度董事、高级管理人员薪非累积投票

2.00√

酬方案的议案提案关于子公司拟注册发行债务融资工具非累积投票

3.00√

的议案提案上述提案经公司董事会2026年第六次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

以上提案逐项表决，审议提案2时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月23日-6月25日9：00-16：30。

2、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室。

3、登记方式：凡出席本次现场会议的股东应提供本人身份证办理参会登记手续；股东委托授权的代理人应提供授权委托书、委托人以及被委托人身份证办

理参会登记手续；法人股东代理人应提供盖单位公章的法人授权委托书、法人营

业执照复印件、出席人本人身份证办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

4、会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、

392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；

邮编：518110。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司董事会2026年第六次会议决议特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二六年六月八日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360999”，投票简称为“三九投票”。

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2华润三九医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润三九医药股

份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于制定《华润三九医药股份有限公司

1.00√薪酬管理制度》的议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

2.00√

方案的议案关于子公司拟注册发行债务融资工具的