证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2026—042

华润三九医药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数 798

代表股份数（股） 1086796659

占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.3037其中

4.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 10

代表股份数（股） 1060390492占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.7170

4.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 788

代表股份数（股） 26406167

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.5867

4.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数 797

代表股份数（股） 34653980

占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.0823

5、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、董事会秘书、部

分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 比

编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股） 例

总 表

关 于

决 情 1086115421 99.9373% 653771 0.0602% 27467 0.0025% - -

公 司况

2026年 半 其

年 度 中 ，

1.00 通过

权 益 中 小

分 派 股 东 33972742 98.0342% 653771 1.8866% 27467 0.0793% - -

预 案 的 表

的 议 决 情

案 况同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 比

编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股） 例

总 表

关 于

决 情 1085552825 99.8856% 663704 0.0611% 580130 0.0534% - -

续 聘况

公 司其

2026中 ，

2.00 年 年 通过

中 小

度 审

股 东 33410146 96.4107% 663704 1.9152% 580130 1.6741% - -

计 机

的 表

构 的

决 情议案况

总 表

决 情 1073144618 98.7438% 13580944 1.2496% 71097 0.0065% - -

关 于况

购 买其

银 行中 ，

3.00 理 财 通过

中 小

产 品

股 东 21001939 60.6047% 13580944 39.1901% 71097 0.2052% - -

的 议

的 表案

决 情况

总 表

决 情 1081269228 99.4914% 5130662 0.4721% 396769 0.0365% - -

关 于 况

补 选 其

公 司 中 ，

4.00 通过

董 事 中 小

的 议 股 东 29126549 84.0497% 5130662 14.8054% 396769 1.1449% - -

案 的 表

决 情

况三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、胡江奇律师出席了本次股东会并出具了法

律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、华润三九医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二六年九月十日