股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2025—089

华润三九医药股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月26日（星期五）召开2025年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由

公司第九届董事会2025年第十四次会议决定召开。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：（1）于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工

业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于2026年度日常关联交易预计金额

1.00非累积投票提案√

的议案

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《关联交易管理办法》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《现金理财管理制度》的议案非累积投票提案√

上述提案分别经公司董事会2025年第十四次会议、监事会2025年第九次会议审议通过。提案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案1为关联交易事项，关联股东需回避表决。提案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司

办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的

法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公

司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2．登记时间：2025年12月22日—12月25日9：00-16：30。

3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室。

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式：联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、

392210、392209；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：

518110。

6.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2025年第十四次会议决议

2．华润三九医药股份有限公司监事会2025年第九次会议决议特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年十二月九日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360999；投票简称：三九投票

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开当日）

上午9：15，结束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：持有股份性质：

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东会提案表决意见表

备注：该同意反对弃权列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2026年度日常关联交易预计金额的议案√

2.00关于修订《公司章程》的议案√

3.00关于修订《独立董事工作制度》的议案√

4.00关于修订《关联交易管理办法》的议案√

5.00关于修订《现金理财管理制度》的议案√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日