华润三九:董事会2025年第七次会议决议公告

股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2025—035

华润三九医药股份有限公司

2025年第七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2025年第七次会议于2025年4月28日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年4月25日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司2025年第一季度报告的议案本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并发表意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2025年第一季度报告》（2025-037）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于公司控股子公司天士力2025年度担保计划的议案详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2025年度担保计划的公告》（2025-038）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交下一次股东会审议。

三、关于召开2025年第三次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知》

（2025-039）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

1四、关于控股子公司内部借款的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。