股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2025—045

华润三九医药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2025年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月14日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年

5月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2025年5月14日9：15至15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数660

代表股份数（股）885121795

占公司有表决权股份总数的比例（%）68.9187其中

2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数12

代表股份数（股）818427880

占公司有表决权股份总数的比例（%）63.7257

2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数648代表股份数（股）66693915

占公司有表决权股份总数的比例（%）5.1930

2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数659

代表股份数（股）75781273

占公司有表决权股份总数的比例（%）5.9006

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高

级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于公司控股子公司天士力2025年度担保计划的议案

总体表决情况：同意884276117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9045％；反对456698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％；弃权

388980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。

其中，中小股东的表决情况：同意74935595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8841％；反对456698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6027％；弃权388980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5133％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

2、律师出具的法律意见书特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年五月十四日