东瑞股份:董事会决议公告

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-022

东瑞食品集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月29日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年4月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

一、会议议案：

（一）关于公司2023年度总裁工作报告的议案；

（二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案；

（三）关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；

（四）关于公司2023年年度报告及摘要的议案；

（五）关于公司2023年度财务决算报告的议案；

（六）关于公司2023年度利润分配预案的议案；

（七）关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；

（八）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；

（九）关于公司2023年度社会责任报告的议案；

（十）关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（十一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

（十二）关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案；（十三）关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案；

（十四）关于续聘2024年度审计机构的议案；

（十五）关于公司2024年第一季度报告全文的议案；

（十六）关于召开公司2023年度股东大会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了

以下决议：

（一）审议关于公司2023年度总裁工作报告的议案

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2023年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于公司2023年度董事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（三）审议关于公司2023年度独立董事述职报告的议案公司独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案

公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。（五）审议关于公司2023年度财务决算报告的议案本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（六）审议关于公司2023年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516090568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420203514.28元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和

《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（七）审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：

序号表决项回避董事表决情况

关联董事曾东强、蒋荣同意6票，反对0

12023年采购商品、接受劳务执行情况

彪、张惠文回避表决票，弃权0票关联董事曾东强、蒋荣同意6票，反对0

22023年出售商品、提供劳务执行情况

彪、张惠文回避表决票，弃权0票关联董事曾东强、蒋荣同意6票，反对0

32024年采购商品、接受劳务预计情况

彪、张惠文回避表决票，弃权0票

42024年出售商品、提供劳务预计情况关联董事曾东强、蒋荣同意6票，反对0序号表决项回避董事表决情况

彪、张惠文回避表决票，弃权0票本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（八）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议关于公司2023年度社会责任报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》

披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十一）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十二）审议关于董事会对2023年度独立董事独立性的专项评估意见的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规的要求，公司对独立董事张守全先生、许智先生、王衡先生在2023年度的独立性情况进行了审查，并出具专项评估意见具体内容详见公司于2024年

4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十三）审议关于董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估和监督。相关情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议关于续聘2024年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

（十五）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》

披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议关于召开公司2023年度股东大会的议案

经董事会审议，同意公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。