东瑞股份:关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2024-025

东瑞食品集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)的日常关联交易主要在公司投资

的合资公司河源恒昌农牧实业有限公司之间发生，存在着采购生猪、销售饲料、销售种猪等的关联交易。据统计，公司2023年实际未发生关联采购交易、实际发生关联销售交易1959.73万元，预计2024年日常关联采购交易不超过4000.00万元、关联销售交易不超过3000.00万元。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第三届董事会第十次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据上年实际经营情况和2024年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2024年度公司与河源恒昌农牧实业有限公司发生的日常关联交易情况如下：

1单位：万元

合同签订截至2024年3关联交易关联交关联交易上年发生金关联人金额或预月31日已发类别易内容定价原则额计金额生金额采购商品河源恒昌农参照市场

和接收劳牧实业有限生猪4000.00--价格务公司销售商品河源恒昌农

种猪、饲参照市场

和提供劳牧实业有限3000.0069.491959.73

料、其他价格务公司

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发生额占同类额与预计披露日期关联人预计金额类别内容金额业务比例金额差异及索引

（%）（%）公司于

2023年4

采购商品河源恒昌月28日在

和接收劳农牧实业生猪-2000.000.00%-100.00%巨潮网披务有限公司露的《关于2022年度日常关联交易执销售商品河源恒昌行情况及

种猪、饲

和提供劳农牧实业1959.732000.001.89%-2.01%2023年度

料、其他务有限公司日常关联交易预计的公告》

2023年度日常关联交易实际发生总金额未超过2022年度

公司董事会对日常关联交易实际股东大会审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与发生情况与预计存在较大差异的预计存在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关说明（如适用）联交易是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际情况存在一定差异。

2023年度，公司实际向关联方河源恒昌农牧实业有限公

司出售商品和提供劳务共计1959.73万元、实际未向上公司独立董事对日常关联交易实述关联方采购商品和接受劳务。上述关联交易为日常生际发生情况与预计存在较大差异

产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商的说明（如适用）确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公

2平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不

会影响公司的独立性。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司

2、注册资本：2500.00万元

3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、法定代表人：张惠文

5、注册地址：连平县大湖镇湖东村6、经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类

产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2005年9月23日

8、经营情况：截至2023年12月31日，河源恒昌农牧实业有限公司总资产

8125.77万元，净资产7653.59万元，2023年度实现主营业务收入1542.69万元，

净利润-2213.14万元。（以上数据已经审阅）

（二）与公司的关联关系

河源恒昌农牧实业有限公司系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合

作投资的公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%的股权，为公司关联方。

（三）履约能力分析

河源恒昌农牧实业有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策公司与上述关联方之间发生的2023年度关联交易及对2024年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格

3均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

（二）关联交易协议签署情况公司全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司与河源恒昌农牧实业有限公司签

订了《销售合同》。协议经双方代表签字之日起生效，自2024年1月1日至2024年12月31日有效。公司及控股子公司后续将根据实际情况与河源恒昌农牧实业有限公司签署相关协议。公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与上述关联方进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，

没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审批程序

（一）董事会审议情况公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届监事会第九次会议，公司监事会认为：公司2023年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交

4易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

公司2024年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会第十次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。经核查，独立董事认为：

2023年度，公司实际向关联方河源恒昌农牧实业有限公司出售商品和提供劳

务共计1959.73万元、实际未向上述关联方采购商品和接受劳务。上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的审议程序。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

保荐机构对公司2023年度关联交易执行情况及2024年度关联交易预计相关

5事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事专门会议决议；

4、招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司2023年度日常关

联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。