东瑞食品集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（张桂红）

本人作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等

公司制度的规定和要求，勤勉、诚信、忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2025年度担任独立董事期间（2025年12月17日至2025年12月31日）的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历情况

本人张桂红，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。本人2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳市京基智农时代股份有限公司技术研究院院长。本人曾获“广东省科技进步奖一等奖”“农牧渔业丰收奖二等奖”“广东省农业科技推广奖一等奖”等奖项。本人2016年

11月至2022年12月曾任公司独立董事，2019年5月至2025年5月曾

任金宇生物技术股份有限公司独立董事。本人自2025年12月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

1司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在

影响独立性的情况。

二、2025年履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

本人在任职期间详细审阅各项会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。2025年度，本人任职期间，公司共召开1次董事会会议，本人以现场或通讯方式出席1次；公司共召开1次股东会，本人出席1次。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人在2025年度担任第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，共召开1次会议，对公司选举第四届董事会薪酬与考核委员会召集人以及

第四届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等议案进行审议。

本人还担任公司第四届董事会战略委员会委员，报告期内，本人任职期间，未召开战略委员会会议。本人遵照公司《董事会战略委员会实施细则》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极履行委员职责。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）在公司现场工作的情况

报告期内，本人勤勉尽责，通过出席会议、查阅资料、现场考察、听取管理层汇报等方式对公司整体的经营管理情况进行了解，运用自身专业知识为公司提供意见。报告期内本人在公司现场的工作时间为3天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。

（五）其他工作

报告期内，本人无提议召开董事会会议和临时股东会的情况，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2三、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续勤勉尽职，按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事签署：

张桂红

2026年4月27日

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