东瑞股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2025-061

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开的第四

届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召

开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

1（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和

网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以

第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2025年12月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案非累积投票提案√

1.00关于第四届董事会董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构

2.00非累积投票提案√

申请授信额度的议案

3.00关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案非累积投票提案√

2、特别说明：

（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯

2网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第一次会议决议公告以及同期

披露的其他相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，议案3.00需以特别表决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月31日，9:00-17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品

集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东会登记）

36、其他事项：

（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

（2）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年01月07日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月07日9:15，结束时间为2026年01月07日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

1.00关于第四届董事会董事薪酬方案的议案√

关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构

2.00√

申请授信额度的议案

3.00关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案√

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对

议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。