东瑞股份:2025年年度报告

东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2026-015

东瑞食品集团股份有限公司

2025年年度报告

股票代码：001201

股票简称：东瑞股份

2026年4月东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁建康、主管会计工作负责人曾东强及会计机构负责人（会计主管人员）童珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营者可能存在的主要风险包括：重大动物疫病的风险、生猪价格

波动的风险、原材料价格波动的风险、食品质量安全风险。具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

1东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................1

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理、环境和社会........................................30

第五节重要事项..............................................49

第六节股份变动及股东情况.........................................80

第七节债券相关情况............................................87

第八节财务报告..............................................88

2东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料；

五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

东瑞食品集团股份有限公司

法定代表人：袁建康

二〇二六年四月二十七日

3东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

公司、本公司、东瑞股份指东瑞食品集团股份有限公司报告期指2025年1月1日至2025年12月31日瑞昌饲料指河源市瑞昌饲料有限公司连平东瑞指连平东瑞农牧发展有限公司龙川东瑞指龙川东瑞农牧发展有限公司紫金东瑞指紫金东瑞农牧发展有限公司紫金农业指紫金东瑞农业发展有限公司民燊贸易指河源市民燊贸易有限公司东瑞肥料指河源东瑞肥料有限公司和平东瑞指和平东瑞农牧发展有限公司东瑞肉食指河源市东瑞肉类食品有限公司东源东瑞指东源东瑞农牧发展有限公司惠州东瑞指惠州市东瑞农牧发展有限公司东瑞生态指广东东瑞生态农业有限公司致富猪场指东瑞食品集团股份有限公司致富猪场玉井猪场指东瑞食品集团股份有限公司玉井猪场灯塔分公司指东瑞食品集团股份有限公司灯塔分公司恒昌农牧指河源恒昌农牧实业有限公司东瑞联业指河源市东瑞联业生物科技有限公司中油兴牧指河源市中油兴牧生物能源有限公司瑞丰贸易指河源市东瑞瑞丰贸易有限公司东晖投资指东莞市东晖实业投资有限公司安夏投资指东莞市安夏实业投资有限公司

兆桉投资指河源兆桉投资合伙企业（有限合伙）

东祺投资指河源东祺投资合伙企业（有限合伙）

光轩投资指河源光轩投资合伙企业（有限合伙）五丰行指五丰行有限公司广南行指粤海广南行有限公司

《公司章程》指《东瑞食品集团股份有限公司章程》

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

致同会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙）

4东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称东瑞股份股票代码001201

变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称东瑞食品集团股份有限公司公司的中文简称东瑞股份

公司的外文名称（如有） Dongrui Food Group Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如DONGRUI GROUP

有）公司的法定代表人袁建康

注册地址广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块注册地址的邮政编码517583

2002年3月公司设立时注册地址为：河源市东源县灯塔镇；2002年12月注册地址变更

公司注册地址历史变更情况为：广东省河源市穗香街13号；2013年5月注册地址变更为：广东省河源市东源县仙塘

镇蝴蝶岭工业城01-11地块

办公地址广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块办公地址的邮政编码517583

公司网址 http://www.dongruifoods.com/

电子信箱 dongrui201388@126.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曾东强谢志铭广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工联系地址

业城01-11地块业城01-11地块

电话0762-8729999转88100762-8729999转8810

传真0762-87299000762-8729900

电子信箱 dongrui201388@126.com dongrui201388@126.com

三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日公司披露年度报告的媒体名称及网址报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点东瑞股份证券投资部

四、注册变更情况

统一社会信用代码 91441625737563713M

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无

5东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

历次控股股东的变更情况（如有）无

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

签字会计师姓名张淑霞、钟佩娜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入（元）2134622591.441520183818.5340.42%1037067905.17归属于上市公司股东

-160511755.11-65650187.57-144.50%-516090568.51

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-159086861.71-64727571.65-145.78%-515015931.68

的净利润（元）经营活动产生的现金

173923717.3158139420.30199.15%-178422334.05

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.63-0.26-142.31%-2.43

股）稀释每股收益（元/-0.63-0.26-142.31%-2.43

股）加权平均净资产收益

-4.86%-1.91%-2.95%-18.13%率

2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

总资产（元）6055851327.986072477253.45-0.27%6094797681.93归属于上市公司股东

3225259338.253385783241.87-4.74%3499844270.61

的净资产（元）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

?是□否项目2025年2024年备注

6东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

营业收入（元）2134622591.441520183818.53营业收入扣除前的金额本公司正常经营之外的其他

营业收入扣除金额（元）3380545.00659313.37业务收入主要是出租固定资产及销售废弃材料的收入

营业收入扣除后金额（元）2131242046.441519524505.16营业收入扣除后的金额

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入494355745.16600220386.83505221250.06534825209.39归属于上市公司股东

-5557561.318878323.978146835.34-171979353.11的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-6350481.478961844.868741031.87-170439256.97的净利润经营活动产生的现金

54666642.3868083283.9912955596.8038218194.14

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元项目2025年金额2024年金额2023年金额说明非流动性资产处置损

益（包括已计提资产-707581.65-2599563.20-2129287.26减值准备的冲销部

分）

7东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

计入当期损益的政府

补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

1930418.842931538.912208022.22

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

436034.403742063.533029215.02

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的

应收款项减值准备转3000.0060895.0047539.40回除上述各项之外的其

-2925373.10-3308788.96-3162902.68他营业外收入和支出

减：所得税影响额143887.871688291.671026636.31少数股东权益影

17504.0260469.5340587.22响额（税后）

合计-1424893.40-922615.92-1074636.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用?不适用

8东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

1、主营业务及主要产品

报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售、饲料生产与销售及屠宰加工业务，主要产品为商品猪、仔猪、种猪、饲料、白条肉以及猪肉精深加工制品腊肉、腊肠、肉肠、肉丸等产品。2025年公司深耕生猪主业，夯实全产业链发展根基。

2、经营模式

东瑞股份是一家集生猪生产、科研、贸易于一体的现代化农业企业，是农业产业化国家重点龙头企业、国家生猪核心育种场、农业农村部畜禽养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、内地供港

澳活大猪优质领先供应商和粤港澳大湾区“菜篮子”重要生产基地，形成了集“饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港、生猪内地销售、屠宰加工及冷链配送”于一体的生猪全产业链。

近年来，公司紧紧围绕省市关于大力发展现代高效农业、助力百千万工程的部署要求，坚持绿色高质量发展，以科技创新引领高质量发展，加强与科研院校合作，依托广东省博士工作站，大力引进高精尖技术人才，取得发明专利2项，累计获得实用新型专利51项，软件著作权2项，实施多层楼房智能化生态养殖模式，积极推动畜牧产业转型升级，促进一二三产业融合。高质量发展的同时，公司也积极履行社会责任，长期以来参与各项社会公益事业，发挥联农带农机制，支持项目所在地的村集体和农户增收致富，助力百千万工程与乡村振兴。

（1）生猪养殖业务

经过多年的发展，公司现有优质生猪产能200万头，其中，拥有供港澳活猪注册饲养场7个，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖，在生态养殖、生猪育种、种猪扩繁、饲养管理、饲料配方等多个方面形成了自身独特的竞争优势，为保障香港及广东肉食供应发挥重要作用。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，生产的“东瑞牌”活大猪深受港澳居民好评，已连续6年供港数量位居内地供港企业首位。

（2）饲料业务

9东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

为确保公司生猪养殖业务的稳定发展，公司已建立完善的饲料供应体系。公司拥有两个饲料生产基地，具备约75万吨的年产能，基本满足公司现有生猪产能的饲养要求。生产基地所生产的饲料以满足自用为主，并对外销售部分饲料产品，以实现资源的最大化利用。

（3）屠宰及深加工业务

公司拥有年屠宰100万头规模的生猪屠宰基地，公司通过多种经营模式积极拓展屠宰及深加工产品业务，2025年公司屠宰及肉制品深加工业务实现稳步发展，在原有广式腊肠、酱香腊肠及腊肉产品的基础上，持续开发出东瑞富贵肠、东瑞粒粒肠、东瑞肉肠、东瑞猪肉丸等系列产品，同时新增抖音“东瑞食品甄选”和微信商城的线上销售渠道，并在粤港澳大湾区持续拓展销售区域。得益于产品的优良品质和独特风味，市场反馈积极，消费者认可度高，为公司猪肉制品深加工业务奠定了良好的市场基础。未来，公司将持续丰富产品品类，拓展销售渠道，包括直销和对接大型商超及餐饮渠道等多种模式，进一步提升品牌区域影响力。

二、报告期内公司所处行业情况

（1）生猪养殖行业

据农业农村部数据统计，2025年我国生猪出栏71973万头，同比增长2.4%，较2024年增加

1716万头，2025年猪肉产量5938万吨，同比增长4.1%，创历史新高。2025年12月末能繁母猪存栏

3961万头，减少116万头，下降2.9%，为正常保有量的101.6%。2025年末生猪存栏42967万头，同

比增长0.5%。

据国家统计局广东调查总队数据统计，2025年，广东省生猪出栏量达4024.96万头，同比增长

5.4%；年末生猪存栏量2400.29万头，同比增长6.8%；能繁母猪存栏量203.34万头，同比下降0.8%。

生猪存栏与出栏量同比双增，产能释放市场供应充足。

（2）饲料业务行业

据中国饲料工业协会统计，2025年全国饲料工业实现产值、产量双增长，行业创新发展步伐进一步加快，饲料企业节粮成效持续巩固。2025年我国工业饲料总产量34225.3万吨，比上年增长8.6%。

其中，生猪饲料产量16639.4万吨，增长15.6%。2025年，受生猪出栏增长，饲料需求回暖等多因素的共同影响下，饲料核心原料市场呈现全面上涨态势。玉米全年价格涨幅达10.78%，年初均价为2123元/吨，年末收于2351元/吨，整体呈平稳上行趋势。豆粕市场价格波动更为剧烈，从年初的2971元/吨攀升至年末的3172元/吨。其中，上半年豆粕价格大幅上涨后回落，下半年则温和回升，进一步加大了原料成本压力。

10东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

（3）生猪屠宰行业

据农业农村部数据统计，2025年，生猪定点屠宰企业屠宰量为41136万头，同比增长21.80%，主要原因是2024年能繁母猪存栏量呈现止跌回升状态，且能繁母猪生产效率提升，导致2025年生猪出栏量增加，猪肉产量相应提高，而消费量增幅不及产量，供大于求导致价格持续下跌。

三、核心竞争力分析

1、自育自繁自养一体化养殖优势

公司养殖基地以多层楼房养殖模式为主，结合自育自繁自养的生态养殖一体化产业链，使得公司将生猪养殖各个生产环节有机结合，有利于公司对产品质量、食品安全、疫病防控、养殖标准化等各方面进行有效管控，提高了公司的市场竞争力。同时，多层楼房养殖具有占地面积小、集约化程度高、环保配套集中等特点。

（1）产品质量及食品安全

作为供港活大猪的主要供应商，公司的产品质量受到香港市场的充分认可，公司在生猪养殖过程中严格执行高标准，确保猪肉的品质和安全。还注重产品的可追溯性，建立了完善的质量监控体系，从源头到终端都保证了产品质量的稳定。

公司建立了“河源市猪饲料营养与食品安全重点实验室”，重点研究生猪不同阶段的饲料营养需求，生猪养殖所需饲料均为自主生产，生产过程严格按照中国香港市场的质量标准和要求，自研的饲料配方有利于提高生猪瘦肉率和改善肉质；同时制定了严格的品质检验、控制程序，在生猪育肥阶段使用的饲料不添加抗生素，保证供港活大猪药物残留符合标准，从源头上保障食品安全。公司在生猪饲养的各个环节均制定了严格的技术标准和质量标准，不断加强品质管理。

（2）疫病防控

自育自繁自养的一体化养殖模式从猪场选址、场区布局、舍内小环境控制、防疫制度、疫病预警

系统、防疫技术、兽医人才队伍等多个方面，建立了完善有效的疫病防控管理体系，能够有效防控养殖生产过程中重大疫病的发生，确保生猪的健康生长。

公司养殖场严格按照《中华人民共和国动物防疫法》的防疫标准选址，天然防疫条件好，猪舍设计按分区、分单元设计，可以减少接触外部传染源，防止疫病的交叉感染；全密封猪舍、自动化饲养设备和舍内环境调控设施，确保猪舍内外干燥卫生、冬暖夏凉、通风良好、采光良好，为猪群健康生长提供舒适环境，有利于防止疫病的发生和传播。

11东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

公司制定了严格的防疫制度，包括《重大疫病防控应急预案》《生物安全措施操作指南》《免疫接种制度》《猪场季度疫病检测工作计划》《常见疾病防治方法汇编》《卫生消毒制度》等制度，完善了防疫预警体系。

公司培养了一大批专业兽医技术人员，建立了“广东省博士工作站”，组建了强有力的兽医队伍。

从公司研发中心到养殖场生产部到养猪生产线，都配置了专业的兽医技术员，并明确了职责，确保了各项技术措施落实到位，实现各个阶段常发疫病的专业化预防及治疗。

（3）标准化养殖

公司制定各岗位的生产管理制度和操作规程，为饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等生产环节制定标准流程，并通过加强员工培训和配套先进、高效率的自动化设备，将整体生产流程置于可控状态。按照标准生产流程，公司同一批次出栏肉猪品质和重量基本相同，实现了规范化、标准化生产，提高了生产效率。

2、境内外两个市场优势

公司立足于中国香港市场和广东市场，凭借严格的生猪饲养标准、丰富的产品结构、一体化的产业链，以及对当地消费者需求的深入了解，能够提供符合市场需求的优质产品。实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置，公司可以根据实际情况，调整产品在不同市场销售的配置和比例，实现公司经营效益的最大化。

（1）产品在境内外两个市场的优化配置

公司位于广东省河源市，毗邻经济发达的粤港澳大湾区。公司饲养的生猪通过短途运输即可到达中国香港及珠三角地区，减少了运输成本和运输途中的损耗，同时也有利于公司根据市场实际情况调整在中国香港市场和广东市场的产品供应。

根据商务部的相关规定，内地企业向中国香港供应生猪实行出口配额管理，养殖企业需进行出境畜禽养殖场注册认证。上述规定维护了中国香港市场正常秩序、保证了供港活大猪较高的品质、稳定了中国香港市场供给，并使得供港活大猪可以获得相对较高的市场价格。目前公司拥有的7个生猪养殖场均已获得《中华人民共和国出入境检验检疫出境动物养殖企业注册证》，公司拥有供港活猪自营出口经营权，可以自主向中国香港代理行销售生猪。公司在中国香港市场具有较强的市场竞争力，供港活大猪数量长期在内地供港活大猪企业中名列前茅，具有较高的市场占有率。

（2）中国香港市场的品质优势

12东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

中国香港市场为上市生猪制定了严格的质量标准，例如抗生素的使用、药物残留等指标均比内地市场的要求更为严格，且生猪供港业务的日常监管和检验检疫工作更为细致，相关程序更为复杂。

公司的生猪养殖场以中国香港市场的质量标准为导向，对选种育种、营养配方、疫病防控、饲养管理等生猪养殖各个环节进行全流程管控，确保公司向中国香港市场提供的产品在食品安全、产品质量等方面均符合中国香港市场的质量标准。

3、生猪养殖技术与管理优势

经过20多年的发展，公司在生猪养殖方面已经形成了一整套完整的工艺流程和作业指导，从上游的饲料营养配方、饲料生产到生猪育种、种猪扩繁，再到商品猪饲养、疫病防控等方面，公司均具备一定的技术和管理优势，实现了生猪养殖的精细化管理，并投入了大量的资金提升养殖场的硬件设施，贯彻了严格、高效、精细的管理模式。

4、生猪育种优势

公司自成立以来即开展生猪育种工作，始终坚持以终端消费者对猪肉的消费需要为育种导向，以生长速度、瘦肉率、繁殖力、肉质等指标为主要育种目标，持续提升公司猪群遗传性能。

在育种工作中，公司坚持做好种猪性能测定、血缘档案记录、耳缺标识、BLUP 法遗传评估等一系列育种流程，并引进了先进 B 超背膘测定仪、BLUP 遗传性能评估方法、KFNets 管理系统等国内外领先的育种设备及方法，提升了公司的育种选育效率。

公司是农业农村部认定的国家生猪核心育种场，育种方向主要围绕中国香港市场和两广市场需求进行选育，现已培育成具有适应性强、体型高长、瘦肉率高、肉质鲜美的杜洛克、长白、大白和二元杂交种猪。

公司不断引进高繁快长的托佩克体系种猪，在保证商品猪体型、肉质和瘦肉率满足内销市场需求的同时，提升第一母本和第一父本种猪的繁殖性能，降低养殖成本。

凭借公司较好的育种技术，紫金东瑞成功对国家级畜禽资源保护品种——蓝塘猪进行提纯复壮，并被认定为“广东省蓝塘猪保种场”，丰富了公司的育种可塑性。

5、人才优势

公司的控股股东、实际控制人袁建康先生，拥有30多年的生猪养殖行业经验，与曾东强、蒋荣彪、张惠文等一批有丰富行业经验、扎实理论功底的骨干构成了公司的核心团队。

13东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

公司注重人才的吸收培养，拥有多位来自华南农业大学、四川农业大学、江西农业大学等相关专业的优秀毕业生，建立了“广东省博士工作站”，拥有多名畜牧师、兽医师和工程师等生猪养殖和饲料生产方面的专业人才。近年来公司陆续从各大高校招聘各相关专业优秀毕业生，增添了公司人才队伍新生力量，核心技术人员与新生力量相互结合，逐步形成一支拥有良好人才梯队的技术和研发团队。公司还积极与各相关科研院校开展合作，聘请专家教授为公司人才普及行业前沿知识、介绍行业发展趋势，丰富和提高了公司人才的知识结构和理论水平。

6、生态型养殖模式优势

公司自主研发“高床发酵型养猪系统”和“一种废水处理站及废水处理方法”2项发明专利，多项实用新型专利，解决了规模化养殖与环境保护难以兼容的难题。

同时，为响应国家土地政策，减少用地指标，提高生产效能，公司通过与专业的设计、设备公司团队共同研究，已研发出一套适合公司生产流程的“多层楼房智能化生态养猪模式”。该模式建成的猪舍采用全封闭式的结构，配备光伏发电、自动温控系统、中水回用系统、除臭处理系统、自动喂料系统、机械刮粪系统等。

多层楼房智能化生态养猪模式占地面积小，集约化程度高，能有效地节约土地资源；光伏发电采用“自发自用，余电上网”模式，项目产生电力优先供厂区内负荷自用，多余电力送公共电网；猪舍建筑集中，通过养殖生产、生物安全、养殖废弃物治理、中水回用等设施设备及先进技术的应用，能很好地解决生猪生产及养殖过程中产生的污染问题，做到生猪的可持续发展。该模式将是公司在执行生态养殖理念的又一次技术提升，公司始终致力于生态健康养殖，生产出更优质的产品，减少污染物排放，为环保事业贡献一份力量。目前，该模式的相关工艺、设计方案均已完善，正应用在新建设项目上。

7、品牌优势

公司自成立以来，一直从事供港活大猪业务，凭借着出色的产品品质、良好的市场口碑，公司成为内地领先活大猪供港企业之一，得到五丰行、广南行等中国香港代理行以及广东地区客户的高度评价，旗下“东瑞”品牌在中国香港及广东市场已具有较高知名度。公司的肉猪产品多次被评为“广东省名牌产品”，“东瑞”品牌被评为“广东省著名商标”“粤港澳大湾区十大最受欢迎品牌猪肉”“河源市粤菜师傅*十佳名食材”，公司的特色产品“紫金蓝塘土猪”在华南地区具有较高的知名度和市场声誉，是国家级畜禽品种资源保护品种。

14东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

四、主营业务分析

1、概述

公司主营业务概况详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

报告期内，公司主要财务数据同比变动情况如下：

单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入2134622591.441520183818.5340.42%主要系本期生猪销售量上涨所致。

营业成本1872855344.021195813643.9756.62%主要系本期生猪销售量上涨所致。

主要系本期出口佣金费用减少所

销售费用20216220.8739111765.50-48.31%致。

管理费用245912647.02249722976.61-1.53%主要系本期研发物料消耗增加所

研发费用34248769.8525809602.4832.70%致。

主要系本期借款利息费用增加所

财务费用78175380.4264466835.2021.26%致。

经营活动产生的现金流主要系公司生猪销量上升销售商品

173923717.3158139420.30199.15%

量净额收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流主要系公司本期长期资产投资减少

-231936566.62-586648488.9460.46%量净额所致。

主要系本期取得借款收到的现金增筹资活动产生的现金流

-46289752.48-140429251.6967.04%加，以及去年同期支付股份回购款量净额所致。

现金及现金等价物净增主要系公司本期投资活动产生的现

-104302601.79-668938320.3384.41%加额金流量净额减少所致。

主要系本期集团应税单位利润下降

所得税费用2105515.406994367.85-69.90%所致。

（一）基本每股收益-0.63-0.26-142.31%主要系利润亏损同比增加所致。

（二）稀释每股收益-0.63-0.26-142.31%主要系利润亏损同比增加所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2025年2024年

占营业收入比占营业收入比同比增减金额金额重重

营业收入合计2134622591.44100%1520183818.53100%40.42%分行业

养殖行业2056236544.2896.33%1387507859.0991.27%48.20%

饲料加工业38923793.011.82%55781202.393.67%-30.22%

屠宰、肉食业务33067255.081.55%75218541.194.95%-56.04%

其他6394999.070.30%1676215.860.11%281.51%分产品

生猪2056236544.2896.33%1387507859.0991.27%48.20%

饲料38923793.011.82%55781202.393.67%-30.22%

屠宰、肉食产品33067255.081.55%75218541.194.95%-56.04%

15东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

其他6394999.070.30%1676215.860.11%281.51%分地区

境内1724618354.5980.79%998000635.3665.65%72.81%

境外410004236.8519.21%522183183.1734.35%-21.48%分销售模式

活畜销售模式2056236544.2896.33%1387507859.0991.27%48.20%

其他78386047.163.67%132675959.448.73%-40.92%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用□不适用

单位：元营业收入比营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率上年同期增年同期增减同期增减减分行业

养殖行业2056236544.281799198277.2312.50%48.20%67.93%-10.28%分产品

生猪2056236544.281799198277.2312.50%48.20%67.93%-10.28%分地区

境内1724618354.591587415750.797.96%72.81%86.84%-6.91%

境外410004236.85285439593.2330.38%-21.48%-17.56%-3.32%分销售模式

活畜销售模式2056236544.281799198277.2312.50%48.20%67.93%-10.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是□否行业分类项目单位2025年2024年同比增减

销售量万头147.7487.4468.96%

养殖行业生产量万头215.65132.9562.20%

库存量万头108.9476.4842.44%

销售量吨13044.2015327.76-14.90%

饲料加工行业生产量吨492680.97280605.5075.58%

库存量吨2339.361102.17112.25%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

?适用□不适用

养殖行业销售量同比增加68.96%，生产量同比增加62.20%，饲料加工行业生产量同比增加75.58%，库存量同比增加112.25%，系报告期内公司扩大生产规模，生猪销量与饲料生产量提升所致。

16东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成产品分类

单位：元

2025年2024年

产品分类项目占营业成本占营业成本同比增减金额金额比重比重

生猪生猪类产品1799198277.2396.06%1071404663.8089.60%67.93%

饲料饲料类产品33696049.511.80%48340999.894.04%-30.30%

屠宰、肉食屠宰、肉食产

34967707.001.87%74423027.626.22%-53.01%

产品品

其他其他4993310.280.27%1644952.660.14%203.55%

合计1872855344.02100.00%1195813643.97100.00%56.62%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

?是□否

2025年12月9日，公司通过新设方式成立控股子公司广东东瑞生态农业有限公司，公司持有其

100%股权。与上年度财务报告相比，合并报表范围增加广东东瑞生态农业有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）996377094.05

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例46.68%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例粤海广南行有限公司及其关

1434716801.0320.37%

联公司

2五丰行有限公司264355153.6512.38%

深圳市正旺达食品有限公司

3162832134.127.63%

及其关联主体

4深圳农牧美益肉业有限公司70377249.923.30%

5杨九良及其控股公司64095755.333.00%

17东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

合计--996377094.0546.68%主要客户其他情况说明

?适用?不适用公司前五大客户新增深圳农牧美益肉业有限公司主要系2025年开始公司直接将生猪销售给深圳屠宰场之一的深圳农牧美益肉业有限公司进行屠宰。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）578901871.04

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.45%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1第一名182858630.069.30%

2第二名123280862.266.27%

3第三名106373893.505.41%

4第四名88662882.624.51%

5第五名77725602.603.95%

合计--578901871.0429.45%主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%

□适用?不适用

3、费用

单位：元

2025年2024年同比增减重大变动说明

主要系本期出口佣金

销售费用20216220.8739111765.50-48.31%费用减少所致。

管理费用245912647.02249722976.61-1.53%主要系本期借款利息

财务费用78175380.4264466835.2021.26%费用增加所致。

主要系本期研发物料

研发费用34248769.8525809602.4832.70%消耗增加所致。

4、研发投入

?适用□不适用

2025年公司对研发投入比上年增长32.70%，主要系研发物料消耗增加所致。

公司研发人员情况

18东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

2025年2024年变动比例

研发人员数量（人）6192-33.70%

研发人员数量占比2.62%4.40%-1.78%研发人员学历结构

本科1526-42.31%

硕士814-42.86%

博士110.00%研发人员年龄构成

30岁以下4047-14.89%

30~40岁1426-46.15%

40岁以上719-63.16%

公司研发投入情况

2025年2024年变动比例

研发投入金额（元）34248769.8525809602.4832.70%

研发投入占营业收入比例1.60%1.70%-0.10%研发投入资本化的金额

0.000.000.00%

（元）资本化研发投入占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计2205449639.271553010506.4142.01%

经营活动现金流出小计2031525921.961494871086.1135.90%经营活动产生的现金流量净

173923717.3158139420.30199.15%

额

投资活动现金流入小计174765732.06500897840.32-65.11%

投资活动现金流出小计406702298.681087546329.26-62.60%投资活动产生的现金流量净

-231936566.62-586648488.9460.46%额

筹资活动现金流入小计1266440517.921204846650.145.11%

筹资活动现金流出小计1312730270.401345275901.83-2.42%筹资活动产生的现金流量净

-46289752.48-140429251.6967.04%额

19东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

现金及现金等价物净增加额-104302601.79-668938320.3384.41%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

?适用□不适用

2025年度经营活动产生的现金流量净额17392.37万元，比上年同期增加199.15%，主要系公司生

猪销量上升销售商品收到的现金增加所致。

2025年度投资活动产生的现金流量净额-23193.66万元，比上年同期增加60.46%，主要系公司本

期长期资产投资减少所致。

2025年度筹资活动产生的现金流量净额-4628.98万元，比上年同期增加67.04%，主要系取得借

款收到的现金增加，以及去年同期支付股份回购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

?适用□不适用

2025年度，公司经营活动净现金流量17392.37万元，较净利润-16054.57万元增加了

33446.94万元，主要系折旧摊销等非现金活动减少了净利润但不涉及现金流变动所致。

五、非主营业务分析

?适用?不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益-4748380.623.00%否

公允价值变动损益277188.68-0.17%否

主要系本期的生猪价格下跌，计提资产减值-37142416.2723.44%否了存货跌价准备。

营业外收入470976.38-0.30%否

营业外支出3992363.71-2.52%否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2025年末2025年初

占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例

20东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

货币资金457915504.557.56%506816510.408.35%-0.79%

应收账款7808518.170.13%6214519.790.10%0.03%合同资产主要系生猪期

存货870117531.1614.37%683071925.5311.25%3.12%末存栏增加所致。

投资性房地产

长期股权投资34503487.130.57%39212004.440.65%-0.08%主要系新建固

固定资产4022914855.5966.43%3648318702.2260.08%6.35%定资产投入使用增加所致。

主要系工程达到可使用状态

在建工程41178912.590.68%531590698.818.75%-8.07%转入固定资产所致。

使用权资产285222237.654.71%291996862.874.81%-0.10%主要系银行流

短期借款938110720.7915.49%879108591.1114.48%1.01%动贷款增加所致。

合同负债3762179.740.06%1863899.780.03%0.03%主要系重分类到一年内到期

长期借款671584427.2511.09%853923997.9314.06%-2.97%的非流动负债增加所致。

租赁负债116118250.371.92%117409040.571.93%-0.01%主要系一年内一年内到期的

406487449.846.71%201780239.453.32%3.39%到期的长期借

非流动负债款增加所致。

主要系公司本

未分配利润193730928.923.20%354242684.035.83%-2.63%期亏损所致。

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用?不适用

单位：元本期其计入权益的本期公允价计提他项目期初数累计公允价本期购买金额本期出售金额期末数值变动损益的减变值变动值动金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍414836.72160000000.00

160414836.72生金融资产）

2.衍生金融资

427185.80-51539.16-375646.64

产

其他369919.4413433202.00-13803121.44

上述合计427185.80733217.00173433202.00

174593604.80

21东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

--金融负债

456028.32456028.32

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“18、所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

241460553.34603619457.28-60.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

22东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润生猪养殖与

连平东瑞子公司60000.0087983.9430867.9732936.71-12583.41-12649.82销售报告期内取得和处置子公司的情况

?适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

东瑞生态新设立未正式开展业务，对公司整体无影响主要控股参股公司情况说明

子公司连平东瑞2025年净利润为-12649.82万元，同比亏损增加，其业绩变动主要系连平东瑞

2025年生产不稳定，成本较高，叠加猪价较低所致。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、整体战略目标

公司将继续秉承“专注于健康养殖，为社会提供优质、安全的猪肉”的企业宗旨，深化实施标准化生产战略、质量提升战略、创新发展战略、人才强企战略，稳步扩大生产规模，优化育、繁、养、宰、销一体化的生猪全产业链，着力抓管理、提质量、创名牌，进一步树立品牌形象，提升企业竞争力，成为粤港澳大湾区重要的优质生猪供应商。

2、具体发展计划

（1）生猪养殖提质增效

23东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

2026年是“十五五”开局之年，更是公司乘势而上推进高质量发展的关键一年。公司将认真学习

贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东的重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“138”工作安排，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，锚定提质增效首要任务，以更加务实的举措统筹做好全年各项工作。

生猪行业正处于十分激烈的竞争阶段，聚焦于养殖成本与技术创新的比拼，也是对企业生存与发展的考验。公司将坚定信心，迎难而上，以真抓实干的作风攻坚克难，以守正创新的魄力破解难题；认真落实公司关于“1+3+6”工作部署，深入实施“311”工程，坚持问题导向、结果导向，把穿透式研究、闭环式落实作为基本工作要求；聚焦抓好技术创新，规范管理，队伍建设，提高生产水平，降低成本，提高企业竞争力，圆满完成全年生产经营任务，有力有效推动各项工作取得新进步新成效。

（2）落实“1+3+6”工作部署

锚定提质增效核心目标任务，围绕公司关于“1+3+6”工作部署：“1”即以工作总体要求和生产经营目标为中心，提质增效、稳步发展；“3”即努力确保不发生非洲猪瘟等重大动物疫病，努力确保不发生食品安全事故，努力确保不发生环保事故。“6”切实做好六方面重点工作。

（3）深入实施“311”工程

三个提升：提升疫病防控水平、提升种猪生产水平、提升精准营养水平；一个改革：生产管理体

系改革；一个加强：加强对下属企业领导和管理。以实现降本增效目的，达到行业先进水平。

（4）优化屠宰布局，推进深加工业务发展

依托现有百万头规模标准化生猪屠宰加工厂，深耕代宰与自营白条业务，维护现有客户，优化屠宰工艺，努力拓展港澳、海外市场；稳步提升腊味、肉肠等深加工业务，加大品牌宣传，扩大生产销售，确保产品品质；加快布局猪肉制品深加工项目规划及落地。

3、发展战略目标保障措施

（1）生猪养殖提质增效保障措施

创新养殖模式，推进集约化发展。依托多层楼房智能化养殖模式，实现土地资源高效利用。通过垂直空间布局，优化养殖密度与环境控制，构建现代化、工厂化养殖新格局。

规范生产流程，实施标准化管理。推行批次化生产管理，建立全链条闭环管控体系。从种源引进、繁育育肥到出栏销售，实现全过程可追溯、可监控，确保生产环节标准化、规范化。

24东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

强化精准饲喂，提升营养转化效率。应用智能化饲喂系统，根据生猪不同生长阶段的营养需求，实施精准饲喂管理。通过动态调整饲料配方与投喂量，提高饲料转化率，降低养殖成本。

加强疫病防控，保障生物安全。建立完善的重大疫病防控体系，实施严格的生物安全管理措施。

通过智能化环境监控、定期健康监测和科学免疫程序，有效预防和控制疫病发生，保障猪群健康。

优化种猪性能，提高遗传品质。加强种猪选育与性能测定，引进优良种质资源，提升核心种群遗传品质。通过科学的繁殖管理，提高母猪繁殖效率与仔猪成活率，为产业可持续发展奠定基础。

提升生产指标，实现降本增效。通过技术创新与管理优化，全面提升各项生猪生产指标，包括日增重、料肉比、出栏率等关键指标。持续降低单位生产成本，提高养殖经济效益。

完善配套设施，保障稳定运营。配套建设智能化环境控制系统、自动化饲喂设备、粪污处理设施等现代化装备，为高效养殖提供硬件保障。建立应急预案机制，确保生产系统稳定运行。

（2）生态环保工作保障措施持续筑牢绿色生产屏障，优先环保项目投资，强化安全生产监管。持续以“资源化利用、减量化处置、无害化处理、低廉化治理”为原则，采用循环经济理念推进畜禽养殖污染治理，采用沼气资源化利用配套技术、固废综合治理技术（固粪、沼渣、剩余污泥）、废水处理技术及尾水再利用技术等先进技术，将集约化养殖场产生的废弃物转化为可利用的资源；加强日常环保管理工作，坚持做好环保巡查，实时跟踪各养殖场最新环保动态。

（3）销售市场保障措施

公司地处广东省河源市，毗邻粤港澳大湾区，区位优势明显，市场前景广阔，重点面向粤港澳大湾区市场，进一步巩固完善销售网络。

1）充分发挥公司在中国港澳市场的品牌、销售网络的优势，加大对中国港澳市场的活大猪供应量，

提高市场占有率。

2）打造粤港澳大湾区销售网络渠道，结合相关政策要求，开发活猪调运与珠三角区域屠宰加工厂

“点对点”销售。同时，加大对河源市本土及周边市场的生猪供应，保障广东区域肉食供给，特别是深圳市场、东莞市场、广州市场。

3）根据未来“调畜禽向调肉品转型”政策要求，加快养殖生产和屠宰加工配套布局，构建现代化

肉品冷链物流体系，将生猪业务向产业链下游拓展，进一步拓展销售渠道，全面提升公司的核心竞争力。

（4）人才团队保障措施

25东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

公司将全面加强人力资源队伍的建设，快速推进人力资源体系改革的成果转化与实际应用，确保组织和人才保障工作落到实处。同时，通过多种有效激励机制，积极开展股权激励和员工持股计划，以此为公司的发展壮大提供坚实的人才支持和组织保障。

4、可能面对的风险及应对措施

（1）重大动物疫病的风险

生猪养殖过程中主要面临的疫病包括非洲猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行

性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒病等。若未来公司自有养殖场、公司周边地区发生较为严重生猪疫病或者疫病频发，公司将面临产销量及销售价格下降、生产成本上升甚至亏损等风险。生猪疫病的发生带来的不利影响主要包括两类，一是疫病的发生可能导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低，同时生猪养殖过程中使用兽药、疫苗数量增加，导致生猪养殖环节的生产成本增加；二是疫病的大规模发生与流行，容易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。

风险应对措施：立足自育自繁自养的一体化养殖模式，从猪场选址、场区布局、舍内小环境控制、防疫制度、疫病预警系统、智能养殖系统、防疫技术、兽医人才队伍等多个方面，建立了完善有效的疫病防控管理体系，防止养殖生产过程中重大疫情的发生，确保生猪的健康生长。

公司培养了一批专业兽医技术人员，建立了强有力的兽医队伍。从公司研发中心到养殖场生产部到养猪生产线，都配置了专业的兽医技术员，并明确了职责，确保了各项技术措施落实到位，实现各个阶段常发疫病的专业化预防及治疗。尤其是为防控“非洲猪瘟”，公司专门建立了四级生物安全防控体系，按照外部区域、隔离区、生活区和生产区四个区域进行安全防控。同时，公司总部研发检测中心、各养殖场配备了先进的检测设备，培养了专业的检测队伍，能实时、有效、快速检测“非洲猪瘟”病毒。

（2）生猪价格波动的风险

我国生猪市场价格呈现出显著的周期性波动特征，这一市场规律直接传导至生猪养殖行业的盈利水平，导致行业整体毛利率随价格周期同步起伏，公司的毛利率也呈现出同样的波动趋势。若未来生猪市场价格出现大幅下行，将对公司的经营业绩产生重大不利影响，甚至可能导致公司出现亏损。

应对措施：公司将加强成本控制，通过优化大宗原材料采购模式，及时调整采购策略，升级营养配方等方式降低养殖成本。在养殖过程中严格把控产品质量，提升产品品牌知名度，做好客户服务，持续稳定地向中国香港市场供应更优质的活大猪，以获得更高售价；同时积极开拓粤港澳大湾区市场，不断挖掘新客户，扩大销售区域，以应对价格波动的风险。

26东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

（3）原材料价格波动的风险

公司自产生猪主营业务成本中，原材料成本占自产生猪主营业务成本的比例在50%以上，其中玉米和豆粕成本为公司的主要原材料成本。因此，玉米和豆粕等原材料价格受国际国内大宗商品价格波动的影响，将会对公司主营业务成本、净利润产生较大影响。如果原材料市场价格出现持续大幅上涨，公司无法及时将成本向下游客户转移时，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。

应对措施：及时了解市场行情信息，寻找长期稳定的战略合作供应商，对玉米、豆粕等大宗材料价格实行实时监控预警，制定完善的饲料原材料采购策略，在价格上涨前签订订购合同，在价格回调期间采取加大采购力度，加大库存等措施，以保持大宗原材料采购价格稳定；公司拥有一支专业的饲料营养研究团队，通过不断的优化饲料营养配方，在大宗原材料价格上涨较大幅度时，及时通过调整饲料营养配方等方式加强成本控制，以达到降本增效的目的。

（4）食品质量安全风险

食品质量安全关系到消费者的健康，一直以来是国家高度重视的基本民生问题。随着政府部门对食品安全监管的日趋严格、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，各类食品生产加工企业也不断采取各项措施加强食品质量安全控制。

如果公司在原材料采购、饲料生产、生猪养殖过程等环节出现管理不当，可能导致饲料、生猪等产品出现质量安全问题，使客户、消费者受到损失，引发公司与客户、消费者之间的产品质量纠纷，从而对公司的经营、品牌和美誉度产生不利影响。此外，如果行业内其他养殖企业的肉猪产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费者对公司相关产品的恐慌及信心不足而需求量下降，从而在一段时间内会连带影响公司的经营业绩。

应对措施：公司高度重视食品安全，针对市场需求专门设计三元杂商品猪生产配套系，从种猪源头对生猪质量进行控制，同时根据生猪不同生长阶段的营养需求，制定精准的饲料配方，保证生猪在瘦肉率、肉色、系水率等指标均达到较高标准。

公司生猪养殖所需饲料在生产过程严格按照中国香港市场的质量标准和要求，自研的饲料配方有利于提高生猪瘦肉率和改善肉质，同时制定了严格的品质检验、控制程序，在生猪育肥阶段使用的饲料不添加抗生素，保证供港活大猪药物残留符合标准，从源头上保障食品安全。公司在生猪饲养的各个环节均制定了严格的技术标准和质量标准，不断加强品质管理。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用

27东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

谈论的主要调研的基本情况接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象内容及提供索引的资料详见巨潮资讯网长江证券、湘财基金、玄卜（www.cninfo.c投资、新华养老保险、深圳 om.cn）就公司近期2025年01源和资管、上海混沌投资、《001201东瑞电话会议电话沟通机构经营情况进

月08日北京风炎投资、泓德基金、股份投资者关系行了交流。

兴业资管（自营）以及个人管理信息投资者。20250108》，编号：2025-01

招商证券、易方达基金、华

源证券、天风证券、华泰证

券、华安证券、华鑫证券、公司通过价耕霁（上海）投资管理、财值在线平台详见巨潮资讯网

通证券、国泰君安、国投证线上交流的

（www.cninfo.c券、鸿运私募基金、华创证形式，组织om.cn）

券、光大证券、上海嘉世私了2024年2025年01《001201东瑞价值在线电话沟通机构、个人募基金、国金证券、国海证度业绩预告月20日股份投资者关系

券、国信证券、广发证券、交流会，就管理信息

山西证券、华西证券、华福公司2024

20250120》，编

证券、玄卜投资(上海)、西年经营情况

号：2025-02

部证券、华夏基金、弘茗进行了交

(上海)资产管理、广州金胜流。

投资、大家资产及个人投资者林建彬等36位投资者。

长江证券、招商证券、中信

证券、华创证券、华泰证公司通过价

券、华安证券、西部证券、值在线平台详见巨潮资讯网

申银万国证券、山西证券、线上交流的

（www.cninfo.c华源证券、华鑫证券、华西形式，组织om.cn）

证券、海通证券、中泰证了2024年2025年04《001201东瑞价值在线电话沟通机构、个人券、国信证券、国泰君安、度及2025月25日股份投资者关系

国盛证券、国海证券、广发年第一季度管理信息

证券、光信基金、光大证业绩交流

20250425》，编

券、耕霁（上海）投资、方会，就公司号：2025-03

正证券、财信证券、财通证经营情况进券及个人投资者林建彬等31行了交流。

位投资者。

详见巨潮资讯网就公司的生

（www.cninfo.c产指标、经om.cn）

线上参与公司2024年度网营、成本、2025年05网络平台《001201东瑞价值在线其他上业绩说明会的全体投资销售市场、月13日线上交流股份投资者关系者。发展规划等管理信息情况进行了

20250513》，编交流。

号：2025-04

招商证券、长江证券、华源

证券、华鑫证券、永赢基详见巨潮资讯网金、华泰证券、上海重阳投就公司（www.cninfo.c资、中信证券、中国国际金 2025 年半 om.cn）2025年07融、大地期货、杭州炬元私年度业绩预《001201东瑞价值在线电话沟通机构、个人

月14日募、华安证券、华创证券、告及近期经股份投资者关系

华福证券、华西证券、光大营情况进行管理信息证券、天风证券、西部证交流。20250714》，编券、国盛证券、国海证券、号：2025-05

中信建投证券、中银国际、

28东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

浙商证券、永安期货、北京

顺势达资管、敦和资管、耕

霁(上海)投资、广州玄甲私

募、海南羊角私募、山西证

券、深圳市辰禾投资、玄卜

投资(上海)等37位投资者。

详见巨潮资讯网对公司（www.cninfo.c招商证券、国信证券、国盛 2025 年半 om.cn）2025年08证券、广发证券、华安证年度业绩情《001201东瑞价值在线电话沟通机构

月29日券、华西证券、中信证券、况进行说明股份投资者关系天风证券12位投资者。并回复投资管理信息者的提问。20250829》，编号：2025-06公司通过价

招商证券、华泰证券、中信值在线平台

证券、长江证券、永安期详见巨潮资讯网线上交流的货、财通证券、华鑫证券、（www.cninfo.c形式，组织华创证券、华西证券、西部 om.cn）了2025年2025年10证券、天风证券、华福证《001201东瑞价值在线电话沟通机构三季度业绩

月30日券、浙商证券、亚金资本、股份投资者关系交流会，就光大证券、华安证券、山西管理信息公司前三季证券、国信证券、广发证20251030》，编度经营情况

券、华源证券等20家机构号：2025-07进行了交

的24位投资者、分析师。

流。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

29东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

第四节公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律

法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东会

报告期内，公司共召开2次股东会，会议审议的所有议案均获表决通过。公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东会。股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和公司《股东会议事规则》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东充分行使自己的权利。

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

2、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开5次董事会，会议审议的所有议案均获表决通过。公司严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符

合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求。公司董事会下设总裁办公会，作为董事会的常设机构，对日常经营管理事项作出灵活、高效的快速决策和部署。董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

30东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

3、关于信息披露

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》

《东瑞食品集团股份有限公司信息披露管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为

公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保所有股东有公平的机会获得公司相关信息。同时，公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。

4、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

31东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

1、业务方面

公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务、独立核算和决策、独立承担责任与风险，不依赖于控股股东或其他任何关联方。

2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股东进行劳动、人事及工资管理。公司拥有独立的员工队伍，公司董事、高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规定合法产生。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产，独立拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面

公司设立了健全的符合自身生产经营需要的组织机构体系，独立运作且运行良好，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司设有独立的计划财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司开设独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

32东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期本期期初其他期末股份增持减持任期任期持股增减持股增减性年任职股份股份姓名职务起始终止数变动数变动别龄状态数量数量日期日期（股（股（股的原（股（股）））因

））

20162028年12年1242924292不适

袁建康男62董事长、总裁现任月11月1683688368用日日

20162028

董事、副总年11年12通过

裁、董事会秘现任月26月16二级书日日112960001069市场曾东强男56

202120256992006992集中

年12年12竞价财务总监离任月03月17减持日日通过

20162028二级

年11年12677860006178市场

蒋荣彪男59董事、副总裁现任月26月1646400464集中日日竞价减持

20162028年11年12不适袁炜阳男35董事现任月26月16用日日

20222028年12年12不适胡启郁男43董事现任月12月16用日日

20162025年11年12董事离任月26月17日日56495649不适张惠文男51

201620288484用

年11年12副总裁现任月26月16日日

20162025年11年12职工监事离任月26月11日日不适温水清男47

20252028用

年12年12职工董事现任月16月16日日

20222025

不适张守全男61独立董事离任年12年12用月12月17

33东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

日日

20222028年12年12不适许智男53独立董事现任月12月16用日日

20222028年12年12不适王衡男44独立董事现任月12月16用日日

20252028年12年12不适张桂红女57独立董事现任月17月16用日日

20212028年12年12不适李小武男40副总裁现任月03月16用日日

20252028年04年12不适刘水平男35副总裁现任月25月16用日日

20252028年12年12不适童珍女38财务总监现任月17月16用日日

20212025年12年12监事离任月21月11日日67786778不适漆良国男59

20242025464464用

年12年12监事会主席离任月24月11日日

20242025年12年12不适黄海航男54监事离任月24月11用日日

683412006714

合计--------------

72720007272

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

□是?否

公司董事、高级管理人员变动情况

?适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因刘水平副总裁任免2025年04月25日工作调动张惠文董事任期满离任2025年12月17日换届张守全独立董事任期满离任2025年12月17日换届张桂红独立董事被选举2025年12月17日换届温水清职工董事被选举2025年12月16日换届童珍财务总监任免2025年12月17日工作调动

34东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

袁建康先生，出生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级经济师，公司创始人之一，2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司（本公司之前身），现任公司董事长、总裁。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长，现任河源市政协常务委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会委员、河源市工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、中国畜牧业协会理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事会副会长、

广东省养猪行业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省菜篮子工程协会副会长、

河源市农业产业化龙头企业协会会长，兼任东晖投资执行董事、安夏投资董事长、惠州东瑞董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号，其研究的瘦肉型猪新品系选育及配套技术获得“广东省科技进步奖二等奖”荣誉，是“一种高床发酵型养猪系统”“一种废水处理站及废水处理方法”发明专利的发明人，并获得广东省农业技术推广奖二等奖、河源市科技进步奖二等奖、“2020年度河源市最美企业家”、政协河源市第五、六、七届“优秀委员”称号，广东省养猪行业协会三十周年“领军人物奖”。

曾东强先生，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于厦门大学，中级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。曾东强先生曾任公司财务总监、广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事、连平东瑞执行董事及法定代表人，现兼任安夏投资董事、恒昌农牧董事、民燊贸易执行董事兼经理、惠州东瑞董事长兼经理、东瑞肉食执行公司事务的董事、瑞丰贸易执行公司事务的董事、东祺投资执行事务合伙人。

蒋荣彪先生，出生于1966年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧兽医师，现任公司董事、副总裁，并担任公司党总支书记。蒋荣彪先生曾任华南农业大学教师、东莞市广利饲料有限公司董事、桂林福寿村温泉开发有限公司监事、龙川东瑞执行董事、

东瑞肉食执行董事兼经理、瑞昌饲料执行董事兼经理，现兼任河源市养猪行业协会会长、安夏投资董事、东源东瑞执行董事、恒昌农牧董事、中油兴牧董事、光轩投资执行事务合伙人。

袁炜阳先生，出生于1990年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事，兼任总裁办公室总经理、销售管理部总经理、民燊贸易副总经理、惠州东瑞董事、东晖投资监事。

胡启郁先生，出生于1982年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于华南农业大学动物科学专业，现任公司董事，兼任和平东瑞总经理，曾任公司生产技术部总经理。

35东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

温水清先生，出生于1978年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国农业大学，现任公司职工董事、工会主席、计划财务部副总经理。温水清先生曾任河源温氏晶宝食品有限公司副总经理、龙川东瑞监事，现任中国人民政治协商会议第九届东源县委员会政协委员、东源县总工会第六届委员会副主席，兼任瑞昌饲料有限公司监事、紫金东瑞监事、民燊贸易监事、和平东瑞监事、连平东瑞监事、紫金农业监事、东瑞肉食监事、东源东瑞监事、东瑞联业监事、中油兴牧监事。

张桂红女士，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。张桂红女士2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任公司独立董事、华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳市京基智农时代股份有限公司技术研究院院长。张桂红女士曾获“广东省科技进步奖一等奖”“农牧渔业丰收奖二等奖”“广东省农业科技推广奖一等奖”等奖项。

张桂红女士2016年11月至2022年12月曾任公司独立董事，2019年5月至2025年5月曾任金宇生物技术股份有限公司独立董事。

许智先生，出生于1972年6月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历，毕业于杭州电子工业学院统计学专业，现任公司独立董事。许智先生现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长，兼任东莞农村商业银行股份有限公司（09889.HK）独立董事。曾任虎彩印艺股份有限公司独立董事、京彩未来智能科技股份有限公司董事、广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

王衡先生，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，毕业于东北农业大学动物医学专业，现任公司独立董事。王衡先生现任华南农业大学兽医学院副教授、博士生导师。

（2）高级管理人员

袁建康先生，公司总裁，简历同上。

曾东强先生，公司副总裁、董事会秘书，简历同上。

蒋荣彪先生，公司副总裁，简历同上。

张惠文先生，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南农业大学畜牧系畜牧专业，中级畜牧师，现任公司副总裁。张惠文先生曾任公司董事、龙川东瑞执行董事、紫金东瑞执行董事、紫金农业执行公司事务的董事，现兼任连平东瑞执行公司事务的董事兼经理、和平东瑞执行公司事务的董事、恒昌农牧董事长、惠州东瑞董事、兆桉投资执行事务合伙人。张惠文先生曾获得“广东省农业技术推广奖三等奖”“河源市科学技术进步奖二等奖”等荣誉。

李小武先生，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任公司副总裁。李小武先生曾先后担任玉井猪场财务部会计、公司计财部会计、计财部核算组主任、计财

36东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

部经理、财务总监、东瑞肥料监事，现兼任公司人力资源部总经理、东瑞肥料执行公司事务的董事兼经理、灯塔分公司负责人、恒昌农牧监事。

刘水平先生，出生于1990年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学兽医专业，现任公司副总裁。刘水平先生曾先后担任深圳市京基智农时代股份有限公司开发经理、总场长、高级运营经理、副总经理，曾任公司总裁助理，现兼任公司生产技术部总经理、龙川东瑞执行公司事务的董事兼经理、紫金东瑞执行公司事务的董事、紫金农业执行公司事务的董事、东瑞生态执行公司事务的董事。

童珍女士，出生于1987年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于江西财经大学会计学（注册会计师）专业，注册会计师，现任公司财务总监，兼任公司计划财务部总经理、东瑞生态财务负责人，曾任公司总裁助理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

?适用□不适用

公司控股股东、实际控制人袁建康先生同时担任公司董事长、总裁职务，全面负责公司的日常经营管理和生产经营工作。公司已依据《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等内部控制制度，建立了健全的决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

在股东单位任职情况

?适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴袁建康东晖投资执行董事2005年07月01日否袁建康安夏投资董事长2012年09月10日否曾东强安夏投资董事2012年09月10日否曾东强东祺投资执行合伙人2016年08月01日否蒋荣彪安夏投资董事2012年09月10日否蒋荣彪光轩投资执行合伙人2018年08月01日否袁炜阳东晖投资监事2017年09月01日否张惠文兆桉投资执行合伙人2018年08月01日否在股东单位任职无情况的说明在其他单位任职情况

?适用□不适用

37东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴

法定代表人、董张惠文恒昌农牧2022年09月01日否事长蒋荣彪恒昌农牧董事2022年09月01日否曾东强恒昌农牧董事2012年06月01日否李小武恒昌农牧监事2013年04月01日否张桂红华南农业大学教师2002年09月01日是深圳市京基智农时张桂红技术研究院院长2019年08月01日是代股份有限公司王衡华南农业大学教师2009年07月01日是广东中诚安泰会计许智副董事长2020年01月01日是师事务所有限公司东莞农村商业银行许智独立董事2019年10月01日是股份有限公司蒋荣彪中油兴牧董事2022年12月01日否温水清中油兴牧监事2022年12月01日否温水清东瑞联业监事2022年12月01日否

在其他单位任职恒昌农牧为公司合营企业，公司持有恒昌农牧50%股权；中油兴牧为公司参股公司，公司全资子公司情况的说明东源东瑞持有其10%股权；东瑞联业为公司参股公司，公司全资子公司东源东瑞持有其45%股权。

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

袁建康男62董事长、总裁现任60.59否

曾东强男56董事、副总裁、董事会秘书现任42.35否

蒋荣彪男59董事、副总裁现任47.37否

袁炜阳男35董事现任27.91否

胡启郁男43董事现任43.65否

张惠文男51副总裁现任49.19否

温水清男47职工董事现任27.97否

张守全男61独立董事离任11.55否

许智男53独立董事现任12.00否

王衡男44独立董事现任12.00否

张桂红女57独立董事现任0.48否

38东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

李小武男40副总裁现任50.44否

刘水平男35副总裁现任35.47否

童珍女38财务总监现任4.50否

漆良国男59监事会主席离任29.83否

黄海航男55监事离任16.18否

合计--------471.48--

在公司任职的董事、高级管理人员按其担任的具体岗位及职务，根报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬据公司现行的薪酬制度和经营业绩领取薪酬；独立董事领取固定津的考核依据贴。

2025年度，独立董事领取的独立董事津贴不适用考核情况；非独立

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效的考核完成情况

考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬公司董事、高级管理人员递延支付安排依据具体规章制度审核确

的递延支付安排定，公司按照相关规定发放。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬不适用的止付追索情况

其他情况说明：

以上董事、高级管理人员薪酬情况系相关人员2025年实际任职董事、监事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东会董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会次数次数次数议袁建康55000否2曾东强55000否2蒋荣彪55000否2袁炜阳55000否2张惠文44000否2胡启郁55000否2温水清11000否0张守全41300否2许智54100否2王衡53200否2张桂红11000否0连续两次未亲自出席董事会的说明不适用。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

39东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议事项具委员会召开会提出的重要其他履行职成员情况召开日期会议内容体情况（如名称议次数意见和建议责的情况

有）

1.关于审计监察部

2024年工作总结及

2025年工作计划的与年审会计

2025年03月一致审议通议案；师沟通年报无

31日过所有议案

2.关于审计监察部审计事项

2025年第一季度工作简报的议案。

1.关于公司2024年

年度报告及摘要的议案；

2.关于公司2024年

度内部控制自我评

第三届价报告的议案；

许智（召集董事会2025年04月3.关于董事会审计一致审议通

人）、袁炜5无无审计委24日委员会对会计师事过所有议案

阳、王衡员会务所的履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案；

4.关于公司2025年

第一季度报告全文的议案。

1.关于公司2025年

2025年08月一致审议通

半年度报告全文及无无

27日过议案

报告摘要的议案。

1.关于公司2025年

2025年10月一致审议通

第三季度报告全文无无

29日过议案的议案。

2025年11月1.关于续聘2025年一致审议通无无

40东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

27日度审计机构的议过议案案。

1.关于选举第四届

董事会审计委员会召集人的议案；

2.关于聘任童珍女

士为公司财务总监

第四届的议案；

许智（召集董事会2025年12月3.关于2026年度公一致审议通

人）、袁炜1无无审计委17日司及控股子公司向过所有议案

阳、王衡员会银行等金融机构申请授信额度的议案；

4.关于2026年度公

司对下属公司担保额度预计的议案。

1.关于提名刘水平

2025年04月一致审议通

为公司副总裁候选无无

14日过议案人的议案。

第三届

王衡（召集1.关于公司换届选董事会

人）、袁建2举第四届董事会非提名委

康、张守全2025年11月独立董事的议案；一致审议通员会无无

27日2.关于公司换届选过所有议案

举第四届董事会独立董事的议案。

1.关于选举第四届

第四届董事会提名委员会

王衡（召集董事会2025年12月召集人的议案；一致审议通

人）、袁建1无无

提名委17日2.关于聘任公司高过所有议案

康、许智员会级管理人员的议案。

1.关于选举第四届

董事会薪酬与考核委员会召集人的议

第四届案；

董事会张桂红（召

2025年12月2.关于第四届董事一致审议通薪酬与集人）、曾1无无

17日会董事薪酬方案的过所有议案

考核委东强、许智议案；

员会

3.关于高级管理人

员薪酬方案的议案。

七、审计委员会工作情况审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

41东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）394

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1934

报告期末在职员工的数量合计（人）2328

当期领取薪酬员工总人数（人）2328

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）生产人员1731销售人员89技术人员61财务人员68行政人员379合计2328教育程度

教育程度类别数量（人）研究生及以上42本科213大专510

高中、中专及以下1563合计2328

2、薪酬政策

公司秉承绩效导向的薪酬及考核理念，将员工的工作绩效与职业能力作为薪酬发放的关键依据，旨在激发员工的潜能与工作热情，通过业绩的提升实现薪酬的合理增长。

在此基础之上，公司亦致力于打造完善的员工福利体系，严格依照国家、省、市、县的相关政策，为员工提供“五险一金”、带薪休假、带薪培训等多元化福利，确保员工在享受社会保障的同时，也能获得职业发展的支持和保障。这一系列福利措施，不仅彰显了公司对员工的关怀，也为员工的长远发展奠定了坚实基础。

3、培训计划

公司始终秉持着对员工成长的高度重视，每年精心策划并实施全面的员工培训计划。人力资源部门携手各业务部门，共同制定涵盖企业文化、行业动态、专业技能提升、职业素养塑造、管理能力增强及办公自动化技巧等关键领域的培训方案，并合理规划培训预算。

42东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

培训形式丰富多样，既有外部专家的精彩授课，也有内部业务精英的知识传授与经验分享。通过这一系列的培训活动，不仅显著提升了员工的整体职业素质和专业技能，满足了他们对个人职业发展的渴望，更为公司的长远发展奠定了坚实的人才基础，推动了企业整体的进步与繁荣。

4、劳务外包情况

?适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）42893

劳务外包支付的报酬总额（元）2582947.50

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用?不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司恪守内部控制的基本原则，结合自身实际情况，已全面构建并有效执行了内部控制制度体系。公司发布的《2025年度内部控制自我评价报告》详尽、真实、精确地展现了内部控制的真实状况，报告期内，公司未发现重大或重要的内部控制缺陷。此外，为强化内部控制，公司将进一步采取以下举措。

公司设立了由审计委员会和内部审计监察部门共同构成的风险内控管理组织体系，以监督和评估内部控

43东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文制管理情况。公司的内部控制机制覆盖了经营管理的核心领域，确保无重大遗漏；评价所涵盖的单位、业务、事项及高风险领域均完整反映公司经营管理的全貌，设计合理且执行有效，未发现重大遗漏。

在日常监督与专项监督的基础上，公司对包括所有子公司在内的内部控制执行了全面评价，评价范围覆盖的资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。特别关注的高风险领域包括重大疫病控制、市场风险、采购业务风险、销售及应收账款管理、工程项目、关联交易、募集资金运用、环保合

规及财务报告等关键事项。详细内容，请参阅公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况无。

对子公司的管理控制存在异常

□是?否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2026年04月28日公司于 2026 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025内部控制评价报告全文披露索引年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合

100.00%

并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合

100.00%

并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

1、财务报告重大缺陷的迹象包括：

出现以下情形的，认定为重大缺A.公司董事和高级管理人员的舞弊行陷，其他情形按影响程度分别确定为为；B.控制环境无效；C.注册会计师重要缺陷或一般缺陷。

发现的却未被公司内部控制识别的当

A.违反法律、法规较严重；B.除政策

期财务报告中的重大错报；D.其他影

性亏损原因外，企业连年亏损，持续响报表使用者正确判断的缺陷。

定性标准经营受到挑战；C.重要业务缺乏制度

2、财务报告重要缺陷的迹象包括：

控制或制度系统性失效；D.重大决策

A.未依照公认会计准则选择和应用会

程序不科学；E.企业管理人员纷纷离

计政策；B.对于非常规或特殊交易的

开或关键岗位人员流失严重；F.内控账务处理没有建立相应的控制机制或评价结果特别是重大或重要缺陷未得

没有实施相应的补偿性控制；C.未建到整改。

立反舞弊程序和控制措施。

44东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

财务报告一般缺陷是指除上述重

大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。

1、重大缺陷认定标准：直接损失金额

1、重大缺陷认定标准：错报金额≥税

≥资产总额的1%；2、重要缺陷认定

前利润5%；2、重要缺陷认定标准：

标准：资产总额的0.5%≤直接损失金

定量标准税前利润1%≤错报金额＜税前利润

额＜资产总额的1%；3、一般缺陷认

5%；3、一般缺陷认定标准：错报金额

定标准：直接损失金额＜资产总额的

＜税前利润1%。

0.5%。

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告

?适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段

致同会计师事务所认为，东瑞股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2026年04月28日公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网内部控制审计报告全文披露索引（www.cninfo.com.cn）的致同会计师事务所关于《东瑞食品集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

?是□否报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是?否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的相关规定，公司积极组织相关部门对治理情况进行全面自查。自查结果显示，公司的治理结构较为完备，内部规章制度较为完善，董事会、股东会的决策流程公开透明，会议程序严格遵循法律法规的要求。在此次上市公司治理专项行动的自查过程中，公司未发现关键少数法定职责落实不到位、决策管理不科学、责任追究机制不完善等重大问题，亦无需要整改之处。报告期间，公司持续深化内部控制管理，对管理细节进行了进一步完善。

45东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告全文

十五、环境信息披露情况上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

?是□否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）8序号企业名称环境信息依法披露报告的查询索引