证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2025-059

东瑞食品集团股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事及高级管理人员薪酬方案，并于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司第四届董事会董事（含独立董事）、公司高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）。

二、适用期限

本次董事薪酬方案经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会

第一次会议审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1.董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事长兼任公司高

级管理人员的，不再另行发放高级管理人员薪酬。

董事长薪酬由基本工资、季度绩效及年终绩效（下称“绩效薪酬”）和专项

奖金、津贴补贴及福利（下称“专项奖金”）三部分组成，具体情况如下：

（1）基本工资：每年税前人民币38.4万元；

（2）绩效薪酬：季度绩效根据公司整体生产运营情况及个人绩效考核结果；

年终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩。董事长的季度绩效、年终绩效以分子公

1司总经理季度绩效、年终绩效为基础乘以一定系数；

（3）专项奖金：按照公司《薪酬管理办法》执行。

2.公司其他非独立董事，在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员

薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；其他在公司（含子公司）担任具体职位的非独立董事，依据其在公司（含子公司）所担任的具体岗位和职务领取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。

3.未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，在公司承担领导

分管工作职责的，根据其在公司承担的领导分管工作职责，参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，未在公司承担领导分管工作职责的，不在公司领取薪酬，领取的董事津贴为每年税前人民币12万元。

4.公司独立董事的津贴为每年税前人民币12万元。

5.如有遇到特殊人才引进，担任非独立董事且超过本方案薪酬水平的，要重

新上报董事会及股东会审批。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员依据其在公司担任的管理职位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

高级管理人员薪酬由基本工资、季度绩效及年终绩效（下称“绩效薪酬”）

和专项奖金、津贴补贴及福利（下称“专项奖金”）三部分组成，具体情况如下：

1.基本工资：根据高级管理人员的职位等级、所任职位的价值等因素确定，

其中：总裁的基本工资为36万元/年，副总裁、财务总监、董事会秘书的基本工资为27.6万元-30万元/年；

2.绩效薪酬：季度绩效根据公司整体生产运营情况及个人绩效考核结果；年

终绩效与公司整体的经营业绩相挂钩。总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的季度绩效、年终绩效以分子公司总经理季度绩效、年终绩效为基础乘以一定系数；

3.专项奖金：按照公司《薪酬管理办法》执行。

如有遇到特殊人才引进，担任公司高级管理人员且超过本方案薪酬水平的，要重新上报董事会审批。

四、其他规定

1.公司董事的薪酬（津贴）均由董事长审批后发放。董事薪酬（津贴）均为

2含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴；

2.公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.公司高级管理人员的薪酬均由董事长审批后发放。高级管理人员薪酬均为

含税薪酬，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴；

4.公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放。

5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

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