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国浩律师(广州)事务所关于东瑞食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见

东瑞食品集团股份有限公司：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“东瑞股份”)的委托，指派陈伟、陈颖律师(以下简称“本所律师”)出席东瑞股份2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东会的召集与召开

1(一)本次股东会的召集

东瑞股份董事会于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议作出决

议召集本次股东会，并于2025年12月18日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《东瑞食品集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会

议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和东瑞股份章程的有关规定。

(二)本次股东会的召开本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于2026年1月7日上午10:00在河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭

工业城01-11地块公司会议室召开。

本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月7日上午9:15-9:25、9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月7日上午9:15-

下午15:00期间的任意时间。

东瑞股份董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程的有关规定。

二、本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、出席本次股东会人员的资格

(一)东瑞股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳

2分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次

股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计17人，均为截至2025年12月31日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东瑞股份股东，该等股东持有及代表的股份总数149526149股，占东瑞股份有表决权股份总数的58.6552%(截至股权登记日，东瑞股份总股本为257784001股，其中回购专户中库存股

2860000股，该等股份不享有表决权，下同)。

(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方

式投票的股东共计167人，代表股份数1413428股，占东瑞股份有表决权股份总数的0.5545%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程的有关规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规则》和东瑞股份章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

东瑞股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络

形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

(二)本次股东会对各议案的表决结果

31、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》的表决结果：

同意60088968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0552%；

反对547032股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9018%；弃权

26100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0430%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意44874720股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7389%；反对547032股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2036%；弃权26100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0574%。

关联股东袁建康、东莞市东晖实业投资有限公司、曾东强、蒋荣彪、河源东

祺投资合伙企业(有限合伙)、河源光轩投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

2、《关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》的表决结果：

同意150471281股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6897%；

反对430296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2851%；弃权

38000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0252%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意48706244股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0477%；反对430296股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8750%；弃权38000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0773%。

3、《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》的表决结果：

同意150457481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6806%；

反对452596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2999%；弃权

29500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意48692444股，占出席会议中小投

4资者所持有效表决权股份总数的99.0196%；反对452596股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的0.9204%；弃权29500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0600%。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

5(本页无正文，是本所《关于东瑞食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》的签署页)

国浩律师(广州)事务所签字律师：

陈伟

负责人：签字律师：

程秉陈颖

二〇二六年一月七日

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