广东炬申物流股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年度经营情况回顾
2023年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，认真扎实推进战略决策部署，探索海外市场，开辟多式联运新路线，不断完善物流网络布局，加快构建公司发展的新格局。报告期内，2023年度，公司实现营业收入994343254.18元，同比下降8.34%，其中仓储综合服务收入177359658.70亿元，同比增加65.17%，运输服务收入808287304.22亿元，同比减少16.68%；归属于上市公司股东的净利润62187178.67元，同比上升54.32%；经营活动产生的现金流量净额160714225.28元，同比上涨6.2
3%。截至2023年12月31日，公司总资产1286566275.02元，较上年末增加1.99%。
二、2023年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况及会议内容
根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2023年度公司董事会共计召开11次会议，其中召开定期会议2次，临时会议9次，审议通过了包括年度利润分配预案、续聘会计师事务所等议案，确保了公司各项经营活动的顺利开展，具体情况如下：
序号会议届次召开日期议案名称表决结果
第三届董事会
12023年2月13日1、关于部分募投项目延期的议案通过
第八次会议
第三届董事会
22023年3月15日1、关于聘任董事会秘书的议案通过
第九次会议第三届董事会1、关于全资子公司对外投资设立
32023年3月24日通过
第十次会议境外子公司的议案
1、关于公司2022年年度报告全文
通过及摘要的议案2、关于《2022年度董事会工作报通过告》的议案3、关于《2022年度总经理工作报通过告》的议案4、关于公司《2022年度财务决算通过报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预
通过案的议案6、关于《2022年度内部控制自我通过评价报告》的议案第三届董事会7、关于公司《2022年年度募集资
42023年4月18日
第十一次会议金存放与使用情况的专项报告》的通过议案
8、关于2023年度向银行申请综合
通过授信额度的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的全体回避
议案表决
10、关于2023年度高级管理人员
通过薪酬方案的议案
11、关于变更公司住所、经营范
围、修订《公司章程》并办理工商通过登记的议案
12、关于提请召开2022年年度股
通过东大会的议案第三届董事会1、关于公司《2023年第一季度报
52023年4月26日通过
第十二次会议告》的议案
1、关于调整部分募投项目拟投入
通过募集资金及新增募投项目的议案
第三届董事会2、关于使用部分暂时闲置的募集
62023年7月14日通过
第十三次会议资金暂时补充流动资金的议案
3、关于提请召开2023年第二次临
通过时股东大会的议案
第三届董事会1、关于设立募集资金专户并授权
72023年8月2日通过
第十四次会议签订三方监管协议的议案
1、关于公司2023年半年度报告全
通过文及摘要的议案2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议通过案
第三届董事会3、关于部分募投项目结项并将节
82023年8月28日
第十五次会议余募集资金永久补充流动资金的议通过案
4、关于使用部分募集资金对全资
通过子公司增资实施募投项目的议案
5、关于孙公司对外投资设立合资
通过公司的议案1、关于公司《2023年第三季度报通过告》的议案
第三届董事会2、关于续聘会计师事务所的议案通过
92023年10月25日
第十六次会议3、关于修订《公司章程》及新增通过修改部分制度的议案
4、关于对外出租资产的议案通过5、关于提请召开2023年第三次临
通过时股东大会的议案
1、关于部分募投项目延期的议案通过
第三届董事会2、关于对外投资的议案通过
102023年12月12日
第十七次会议3、关于提请召开2023年第四次临通过时股东大会的议案
1、关于向银行申请综合授信额度
通过的议案
2、关于终止对外投资设立全资子
通过
第三届董事会公司的议案
112023年12月28日
第十八次会议3、关于为全资子公司提供担保的通过议案
4、关于提请召开2024年第一次临
通过时股东大会的议案
（二）股东大会召集及决议执行情况
（1）基本情况
2023年度，公司共召开5次股东大会，均由董事会召集，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。前述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有
关法律法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项提案都得到了落实。
（2）利润分配
公司分别于2023年4月18日、2023年5月12日召开第三届董事会第十一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司以截至2022年12月31日的总股本128800000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.55元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为19964000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派事项已按照相关规定实施完毕，股权登记日为2023年5月
29日，除权除息日为2023年5月30日。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
1、战略委员会
2023年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。2023年度，董事会战略委员会召开1次会议，对公司2022年度利润分配预案进行审议。
2、审计委员会
2023年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行指导和监督。2023年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，对定期报告中的财务信息、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议。
3、提名委员会
2023年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极开展工作。2023年度，董事会提名委员会召开了1次会议，提名公司董事会秘书并对公司董事会秘书的任职资格进行了审查。
4、薪酬与考核委员会2023年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。
2022年度，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2023年度董事
薪酬、高级管理人员薪酬等相关事项进行了审议。
（四）独立董事履职情况
2023年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面的意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（五）报告期内公司规范化治理情况
2023年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规持续建立健全公司内部控制和管理制度，不断提升公司规范运作水平，切实保障公司利益。报告期内，公司梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等公司规章制度，进一步完善了公司内控体系，同时，确保各项制度得到有效执行并对公司的规范经营发挥积极作用。
三、2024年度重点工作
2024年，公司董事会将继续健全公司各项规章制度，进一步优化公司内部
管理流程，及时把握政策利好及行业动态，以提高公司董事会对风险、内控管理及战略决策的能力；董事会还将督促公司管理层积极推动各项工作的展开，进一步提升公司信息披露质量，进一步发挥好董事会的驱动作用，确保各部门、各层级恪尽职守、协调运作，促进公司高质量发展。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2024年4月19日
