大中矿业:2023年度独立董事述职报告（魏远）

内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告

内蒙古大中矿业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（魏远）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

2023年2月1日，经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，本人被选举为公司

第五届董事会独立董事，现将本人2023年度任期内履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

魏远先生，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理；唐山发电厂厂长，秦皇岛热电厂厂长。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年在本人任职期间，公司共召开21次董事会，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。具体如下表所示：

是否连续本报告期现场出席以通讯方委托出席缺席董事两次未亲会议名称应参加董董事会次式参加董董事会次会次数自参加董事会次数数事会次数数事会会议董事会2112000否

任职期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投“赞成”票。

-1-内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告

2023年任职期内，公司共召开7次股东大会，分别为1次年度股东大会和6次临时股东大会。本人均出席上述公司召开的股东大会。

2023年度任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对

各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）发表事前认可及独立意见情况

本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅各项议案及相关资料，积极与公司管理层交流，并结合自身专业特长进行客观分析与判断。就关于续聘会计师事务所的议案、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案发表了明确同意的事前认可意见，同意将上述相关议案提交公司第五届董事会第三十次会议审议；就关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司

100%的股份暨关联交易的议案发表了明确同意的事前认可意见，同意将上述相关议案提

交公司第五届董事会第三十一次会议审议。本年发表独立意见情况如下表所示：

意见时间届次意见事项审议内容披露日期类型独立董事关

第五于公司第五

2023-届第届董事会第

关于聘任总经理的议案同意2023-03-02

03-01二十二十六次会

六次议相关事项的独立意见独立董事关关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

第五于公司第五同意资金的独立意见

2023-届第届董事会第

2023-03-08

03-07二十二十七次会关于以集中竞价方式回购公司股份的独立

七次议相关事项同意意见的独立意见关于公司2022年度利润分配的独立意见同意关于控股股东及其他关联方占用公司资金独立董事关同意情况的独立意见及专项说明于公司第五

第五关于公司对外担保情况的独立意见及专项届董事会第同意

2023-届第说明

三十次会议2023-03-30

03-29三十关于公司2022年度内部控制自我评价报告

相关事项的同意次的独立意见独立意见及专项说明关于续聘会计师事务所的独立意见同意关于董事及高级管理人员薪酬方案的独立同意意见

-2-内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告意见时间届次意见事项审议内容披露日期类型关于2023年度日常关联交易预计额度的独同意立意见关于《2022年度募集资金存放与实际使用同意情况的专项报告》的独立意见独立董事关关于收购内蒙古金辉稀矿股份有限公司

第五于公司第五同意

100%的股份暨关联交易的独立意见

2023-届第届董事会第

2023-04-12

04-11三十三十一次会

一次议相关事项关于变更业绩承诺主体的独立意见同意的独立意见独立董事关关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

第五于公司第五同意资金的独立意见

2023-届第届董事会第

2023-05-20

05-19三十三十二次会

二次议相关事项关于聘任公司董事会秘书的独立意见同意的独立意见独立董事关

第五于公司第五

2023-届第届董事会第

关于全资子公司对外提供财务资助的议案同意2023-06-26

06-21三十三十四次会

四次议相关事项的独立意见关于公司2023年半年度募集资金存放与实同意独立董事关际使用情况的独立意见于公司第五

第五届董事会第关于聘任公司财务总监的独立意见同意

2023-届第

三十六次会2023-08-12

08-11三十关于控股股东及其他关联方占用公司资金

议相关事项同意六次情况的独立意见及专项说明的独立意见及专项说明关于公司对外担保情况的独立意见及专项同意说明独立董事关

第五于公司第五

2023-届第届董事会第关于部分募投项目实施地点变更并延期的

同意2023-08-28

08-25三十三十八次会议案

八次议相关事项的独立意见

-3-内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告意见时间届次意见事项审议内容披露日期类型独立董事关

第五于公司第五

2023-届第届董事会第关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

同意2023-09-01

08-31三十三十九次会资金的议案

九次议相关事项的独立意见独立董事关

第五于公司第五

2023-届第届董事会第关于部分募投项目变更并投入建设新项目

同意2023-12-21

12-20四十四十四次会的议案

四次议相关事项的独立意见

（三）独立董事专门会议的工作情况

本人作为公司第五届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规的相关规定，参与公司全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），履行相关事项的事前审议职责。报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人按时出席，未有无故缺席的情况发生，并对该次会议所审议的关于接受控股股东财务资助暨关联交易事项发表了同意意见，并同意将其提交到董事会审议，切实履行了独立董事的责任和义务。

三、2023年度履职重点关注事项的情况

2023年度任职期内，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考

察等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对上市公司独立性、关联交易情况、投资并购项目等事项进行了重点监督和核查。本人通过参加独立董事专门会议、董事会和股东大会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等情况，并对公司财务状况、内部控制、重点项目的建设以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

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五、与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事期间，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料。2023年度任职期间，对公司生产经营、财务管理、内控制度、投资并购及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露。通过参加公司股东大会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。

六、现场工作情况

报告期内，本人通过现场出席或视频参加董事会及其委员会、股东大会、管理层交流会等会议，与公司其他董事、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系。此外，本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察并参观生产环境，对公司实际经营情况、内部控制、财务状况、重点项目在建进度等情况进行检查并就相关情况进行沟通了解，切实履行独立董事的责任和义务，合计年度现场工作时间约9天。

七、自身培训学习情况

本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文件及其

他相关文件，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训，进一步加深相关法规尤其是涉及规范运作、重大交易、保护中小股东利益等规定的认识和理解，不断提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策、经营方向和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。

八、其他行使独立董事职权的情况

本人在2023年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提请召开临时股东大会；

3、未提议召开董事会会议；

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4、未依法公开向股东征集股东权利。

九、公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；