证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2024-042
债券代码：127070债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于2024年一季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“大中转债”自2023年2月23日起可转换为公司股份。自2024年1月1日到2024年3月31日，“大中转债”因转股减少数量为771张，金额合计77100元，转股数量为6963股。截至2024年3月31日，累计已有人民币837400元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 75082 股，占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0050%。
未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“大中转债”金额为人民币1519059600元，占“大中转债”发行总量的比例为99.9380%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自2024年1月1日到
2024年3月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、“大中转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498号”文核准，公司于
2022年8月17日公开发行1520万张可转债，每张面值100元，期限6年，募
集资金总额为人民币152000万元，初始转股价格为11.36元/股。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司152000万元可转债于2022年10月11日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码“127070”。
根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
1可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2023年2月23日起可转换为公司股份。
公司因2022年利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为11.06元/股，详见公司 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因改变可转债募集资金用途，“大中转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为2024年1月
11日至2024年1月17日，回售有效申报数量为1030张。根据相关规定，回
售有效申报的1030张“大中转债”已注销。具体内容详见公司2024年1月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“大中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-014）。
二、“大中转债”转股及股份变动情况
自2024年1月1日到2024年3月31日，“大中转债”因转股减少数量为771张，金额合计77100元，转股数量为6963股。截至2024年3月31日，
剩余可转债余额为15190596张。自2024年1月1日到2024年3月31日，公司股份变动情况如下：
本次变动前本季度股份本次变动后
股份类别（2023年12月31日）数量变动情（2024年3月31日）数量（股）比例（%）况（股）数量（股）比例（%）限售条件流
107502023971.29-500000107452023971.25
通股无限售条件
43300134928.7150000043350134928.75
流通股总股本150802158810001508021588100
注：本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动，主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股，未新增股份。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664进行咨询。
四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
2特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2024年4月2日
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