证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-118

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 11 月 5 日召开第六届董事会

第三十二次会议，会议决定于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 16 日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号大中矿业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于免去公司独立董事职务的议案 非累积投票提案 √

关于补选公司第六届董事会独立董事的

2.00 非累积投票提案 √

议案

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议，具体内容详

见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 2.00 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、议案 1.00 和议案 2.00 对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）参会登记方式及所需资料

1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公

司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。（二）登记时间现场登记时间：2026年 11月 18日上午 9:00至 11:00，下午 14:00至 16:00；

采用信函或传真方式登记截止时间：2026 年 11 月 18 日 18:00 前送达或传真到公司。

（三）登记地点

登记地点：大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街 55 号；邮编 014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2026

年第三次临时股东会”字样）。

（四）注意事项

出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。

（五）其他事项

1、联系方式：

联系人：李云娥

联系电话：0472-5216664

传真：0472-5216664

电子邮箱：info@dzky.cn

2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

大中矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注（该列打提案编码 提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权以投票）

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 √

案非累积投票提案

1.00 关于免去公司独立董事职务的议案 √

关于补选公司第六届董事会独立董

2.00 √

事的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件3：

大中矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代

东统一社会信用代码 表人姓名

股东账户号码 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托代理人身份证号

代理人姓名（如适用）码（如适用）

联系电话 电子邮件

传真号码 邮政编码联系地址

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。