证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2026-042

债券代码：127070债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月23日召开第六届董事会第

二十四次会议，会议决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

1（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度审计报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<2026年度财务预算方案>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度公司为子公司提供担保额

8.00非累积投票提案√度预计的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联

9.00非累积投票提案√资金往来情况的专项审核说明》《关于延期控股股东财务资助暨关联交易

10.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

11.00非累积投票提案√

制度>的议案《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>

12.00非累积投票提案√的议案》

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见

公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、议案10为关联交易，关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、林来嵘、林

圃生、林圃正、安素梅、安凤梅在本次股东会上应回避表决，并且不得代理其他2股东行使表决权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

5、议案8、12需以特别决议方式审议通过，其余议案均以普通决议方式审议通过。

三、会议登记等事项

（一）参会登记方式及所需资料

1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司

公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间

现场登记时间：2026年5月12日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

采用信函或传真方式登记截止时间：2026年5月12日18:00前送达或传真到公司。

（三）登记地点

登记地点大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2025年度股东会”字样）。

（四）注意事项

出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。

（五）其他事项

1、联系方式：

联系人：李云娥

3联系电话：0472-5216664

传真：0472-5216664

2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大事

件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年4月23日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

大中矿业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有

限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于<2025年度审计报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于<2026年度财务预算方案>的议案》√

5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

7.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

8.00《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》√《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

9.00√的专项审核说明》

10.00《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的议案》√11.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案√

12.00《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

6附件3：

大中矿业股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股法人股东法定代表东统一社会信用代码人姓名股东账户号码持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人身份证号码

代理人姓名（如适用）（如适用）联系电话电子邮件传真号码邮政编码联系地址

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。

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