证券代码：001203证券简称：大中矿业公告编号：2026-075

债券代码：127070债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于签订《募集资金四方监管协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）、兴业银行股份有限公司郴州分行、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；公司及全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）、中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行与国都证

券共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98元，共计募集资金总额196608.12万元，扣除发行费用15083.33万元，公司实际募集资金净额为人民币181524.79万元。上述募集资金已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转换公司债券1520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币152000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募

1集资金净额为人民币1503909782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及实施上述募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金四方监管协议之补充协议》的签订情况

公司于2026年5月14日召开了第六届董事会第二十五次会议，于2026年

6月1日召开了2026年第一次临时股东会、“大中转债”2026年第一次债券持

有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意调整募投项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点，变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”；扩

大募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨，变更为“年产4万吨碳酸锂项目”；将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的产能规模

调整为650万吨，变更为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）。

鉴于上述募投项目变更，公司及全资子公司湖南大中赫、兴业银行股份有限公司郴州分行、国都证券共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；公

司及全资子公司金日晟矿业、中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、国都

证券共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述补充协议所涉募集资金专户情况如下：

序号开户主体开户银行募集资金专户账号募集资金用途湖南省临武县鸡脚山矿区

兴业银行股份有通天庙矿段2000万吨/年

IPO 专户 湖南大中赫 368400100100074245限公司郴州分行锂矿采选尾一体化项目

（一期）湖南省临武县鸡脚山矿区

兴业银行股份有通天庙矿段2000万吨/年可转债专户湖南大中赫368400100100094802限公司郴州分行锂矿采选尾一体化项目

（一期）

2中国工商银行股

周油坊铁矿650万吨/年采金日晟矿业份有限公司乌拉0613091019200114503选改扩建工程特前旗支行

三、《募集资金四方监管协议之补充协议》的主要内容

（一）公司首次公开发行股票之募集资金四方监管协议之补充协议

甲方一：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“甲方二”）

乙方：兴业银行股份有限公司郴州分行（以下简称“乙方”）

丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）甲方一、甲方二、乙方和丙方于2024年7月签订了《关于内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票之募集资金四方监管协议》（以下简称为“原协议”），甲方一于2026年6月1日召开股东会和债券持有人会议，将原募投项目变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。

为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作（2026年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达

成如下补充协议：

一、《原协议》第一条变更为：“甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为368400100100074245。该专户仅用于甲方二‘湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）’

募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为20/年/月/日，期限/个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。”二、本补充协议为《原协议》不可分割的一部分，与《原协议》具有同等法律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《原协议》的约定执行；《原协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。

三、本补充协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）

或者其授权代表签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资

3金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。

（二）公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议之补充协议

甲方一：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“甲方二”）

乙方：兴业银行股份有限公司郴州分行（以下简称“乙方”）

丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）甲方一、甲方二、乙方和丙方于2025年5月签订了《关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》（以下简称为“原协议”），甲方一于2026年6月1日召开股东会和债券持有人会议，将原募投项目变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。

为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作（2026年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达

成如下补充协议：

一、《原协议》第一条变更为：“甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为368400100100094802。该专户仅用于甲方二‘湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）’

募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为20/年/月/日，期限/个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。”二、本补充协议为《原协议》不可分割的一部分，与《原协议》具有同等法律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《原协议》的约定执行；《原协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。

三、本补充协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）

或者其授权代表签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

4丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。

（三）公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议之补充协议

甲方一：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“甲方二”）

乙方：中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行（以下简称“乙方”）

丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）甲方一、甲方二、乙方和丙方于2022年8月签订了《关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》（以下简称为“原协议”），甲方一于2026年6月1日召开股东会和债券持有人会议，将原募投项目变更为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。

为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作（2026年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达

成如下补充协议：

一、《原协议》第一条变更为：“甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0613091019200114503。该专户仅用于甲方二‘周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程’募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为20/年/月/日，期限/个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。”二、本补充协议为《原协议》不可分割的一部分，与《原协议》具有同等法律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《原协议》的约定执行；《原协议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。

三、本补充协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）

或者其授权代表签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。

四、备查文件

5《募集资金四方监管协议之补充协议》特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年6月29日

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