证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-065

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 02日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 11月 02日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 02日的 9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12

号 7幢公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 69名，代表有表决权股份数共计 67694800 股，占公司有表决权股份总数的36.5047%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188003540股，其中公司回购专户的股份数量为 2561960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 185441580股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权股份数共计 55366843股，占公司有表决权股份总数的 29.8568%。

通过网络投票出席会议的股东共 61 名，代表有表决权股份数共计

12327957股，占公司有表决权股份总数的 6.6479%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 65名，代表有表决权股份数 12549557股，占公司有表决权股份总数的 6.7674%。

（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列

席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决 同意 反对 弃权 回避

提案名称 表决结果

编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）总表决情

67375426 99.5282% 309774 0.4576% 9600 0.0142% 0

关于调整董事会成 况1.00 员人数暨修订《公 其中，中 通过司章程》的议案 小股东的 12230183 97.4551% 309774 2.4684% 9600 0.0765% 0表决情况关于公司董事会换届暨选举第五届董

2.00 子议案逐项表决

事会非独立董事的议案总表决情

67375426 99.5282% 309774 0.4576% 9600 0.0142% 0

选举晏振永先生为 况

2.01 公司第五届董事会 其中，中 当选

非独立董事 小股东的 12230183 97.4551% 309774 2.4684% 9600 0.0765% 0表决情况

选举李广红先生为 总表决情

2.02 67375426 99.5282% 309774 0.4576% 9600 0.0142% 0 当选

公司第五届董事会 况

非独立董事 其中，中小股东的 12230183 97.4551% 309774 2.4684% 9600 0.0765% 0表决情况总表决情

67375426 99.5282% 309774 0.4576% 9600 0.0142% 0

选举孙增武先生为 况

2.03 公司第五届董事会 其中，中 当选

非独立董事 小股东的 12230183 97.4551% 309774 2.4684% 9600 0.0765% 0表决情况总表决情

67375426 99.5282% 309774 0.4576% 9600 0.0142% 0

选举谢秀娟女士为 况

2.04 公司第五届董事会 其中，中 当选

非独立董事 小股东的 12230183 97.4551% 309774 2.4684% 9600 0.0765% 0表决情况总表决情

67375426 99.5282% 309774 0.4576% 9600 0.0142% 0

选举王峰先生为公 况

2.05 司第五届董事会非 其中，中 当选

独立董事 小股东的 12230183 97.4551% 309774 2.4684% 9600 0.0765% 0表决情况

提案 表决 同意

提案名称 表决结果

编码 分类 股数（股） 比例关于公司董事会换届暨选举第五届董

3.00 累积投票提案

事会独立董事的议案总表决情

66885253 98.8041%

选举钱小祥先生为 况

3.01 公司第五届董事会 其中，中 当选

独立董事 小股东的 11740010 93.5492%表决情况总表决情

66884152 98.8025%

选举陈华先生为公 况

3.02 司第五届董事会独 其中，中 当选

立董事 小股东的 11738909 93.5404%表决情况总表决情

66884252 98.8026%

选举薛文成先生为 况

3.03 公司第五届董事会 其中，中 当选

独立董事 小股东的 11739009 93.5412%表决情况

提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结果

编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）总表决情

67372626 99.5241% 312574 0.4617% 9600 0.0142% 0

关于确定公司独立 况

4.00 董事津贴标准的议 其中，中 通过

案 小股东的 12227383 97.4328% 312574 2.4907% 9600 0.0765% 0表决情况关于修订及制定公

5.00 司部分治理制度的 子议案逐项表决

议案总表决情关于修订《南京盛 67290526 99.4028% 394674 0.5830% 9600 0.0142% 0况航海运股份有限公

5.01 其中，中 通过

司股东会议事规

小股东的 12145283 96.7786% 394674 3.1449% 9600 0.0765% 0则》的议案表决情况总表决情关于修订《南京盛 67268126 99.3697% 417074 0.6161% 9600 0.0142% 0况航海运股份有限公

5.02 其中，中 通过

司董事会议事规

小股东的 12122883 96.6001% 417074 3.3234% 9600 0.0765% 0则》的议案表决情况

1、会议以累积投票的方式选举钱小祥先生、陈华先生、薛文成先生为公

司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、提案 1.00以及提案 5.00之子议案 5.01和 5.02均为特别决议事项，已

获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：吴永全、邱聃；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2026年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司 2026年第六次临时股东会会议决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2026年

第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2026年 11月 03日