盛航股份:南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知

证券代码：001205 证券简称：盛航股份公告编号：2026-062

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026年 11月 2日（星期一）下午 14:30召开公司 2026年第六次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 02日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026年 11月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 02日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日

7、出席对象：

（1）截至 2026年 10月 26日（星期一）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案关于调整董事会成员人数暨修订

1.00 非累积投票提案 √

《公司章程》的议案

关于公司董事会换届暨选举第五届 √作为投票对象的

2.00 非累积投票提案

董事会非独立董事的议案子议案数（5）选举晏振永先生为公司第五届董事

2.01 非累积投票提案 √

会非独立董事选举李广红先生为公司第五届董事

2.02 非累积投票提案 √

会非独立董事选举孙增武先生为公司第五届董事

2.03 非累积投票提案 √

会非独立董事选举谢秀娟女士为公司第五届董事

2.04 非累积投票提案 √

会非独立董事选举王峰先生为公司第五届董事会

2.05 非累积投票提案 √

非独立董事关于公司董事会换届暨选举第五届

3.00 累积投票提案应选人数（3）人

董事会独立董事的议案选举钱小祥先生为公司第五届董事

3.01 累积投票提案 √

会独立董事选举陈华先生为公司第五届董事会

3.02 累积投票提案 √

独立董事选举薛文成先生为公司第五届董事

3.03 累积投票提案 √

会独立董事关于确定公司独立董事津贴标准的

4.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订及制定公司部分治理制度 √作为投票对象的

5.00 非累积投票提案

的议案子议案数（2）关于修订《南京盛航海运股份有限

5.01 非累积投票提案 √公司股东会议事规则》的议案关于修订《南京盛航海运股份有限

5.02 非累积投票提案 √公司董事会议事规则》的议案

2、特别说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容

详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案中 3.00采用累积投票方式选举独立董事 3名，该议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审

核无异议后，股东会方可进行表决。

（4）议案 1.00，议案 5.00之子议案 5.01、5.02均为股东会特别决议事项，

需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

（5）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出

席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证

券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件

2），不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2026年 10月 30日 9:00—11:30，13:30—17:00。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026年

10月 30日 17:00。来信请在信函上注明“盛航股份 2026年第六次临时股东会”字样。

（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12号 7幢公司会议室。

3、联系方式

联系电话：025-85668787（证券事务部）

指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）

指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）

4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2026年 10月 17日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361205”，投票简称为“盛航投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2位独立董事

候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 02 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2南京盛航海运股份有限公司

2026年第六次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京盛航海

运股份有限公司于 2026年 11月 02日召开的 2026年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所有

100 √

提案非累积投票提案关于调整董事会成员人数暨修订

1.00 √

《公司章程》的议案关于公司董事会换届暨选举第五届