证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2026-054

债券代码：127099债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年08月31日的9:15—9:25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至

15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长晏振永先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

1通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计98名，

代表有表决权股份数共计70176909股，占公司有表决权股份总数的37.8431%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188003540股，其中公司回购专户的股份数量为2561960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185441580股，下同。）其中：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数共计53980243股，占公司有表决权股份总数的29.1090%。

通过网络投票出席会议的股东共93名，代表有表决权股份数共计

16196666股，占公司有表决权股份总数的8.7341%。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计94名，代表有表决权股份数16206666股，占公司有表决权股份总数的8.7395%。

（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列

席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决表决提案名称股数股数股数编码分类比例比例比例结果

（股）（股）（股）总表决

6983973599.5195%3354740.4780%17000.0024%

情况关于修订《公司其中，

1.00通过章程》的议案中小股

1586949297.9195%3354742.0700%17000.0105%

东的表决情况

2关于修订公司部

2.00分治理制度的议子议案逐项表决

案总表决

6983043599.5063%3447740.4913%17000.0024%关于修订《南京情况盛航海运股份有其中，

2.01通过

限公司股东会议中小股

1586019297.8622%3447742.1274%17000.0105%事规则》的议案东的表决情况总表决

6983973599.5195%3354740.4780%17000.0024%关于修订《南京情况盛航海运股份有其中，

2.02通过

限公司董事会议中小股

1586949297.9195%3354742.0700%17000.0105%事规则》的议案东的表决情况

以上提案均为股东会特别决议事项，且均已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；

2、见证律师姓名：王峰、吴永全；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京盛航海运股份有限公司2026年第五次临时股东会会议决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2026年

第五次临时股东会之法律意见书》。

3特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2026年09月01日

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