天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度（以下或称“报告期”），天津市依依卫生用品股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2024年，得益于海外客户去库存周期结束，公司在老客户订单稳定增长与新

增客户持续发力的双重驱动下实现营收稳步提升。伴随市场需求放量及募投项目产能释放，规模化生产效应显著增强：一方面原材料采购价格趋稳，营业成本总体保持稳定；另一方面通过强化内部管控优化运营成本结构，盈利能力显著修复。

在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实现产品创新和发展。截至2024年期末，公司总资产21.95亿元，归母净资产18.33亿元；2024年度，公司实现营业收入17.98亿元，同比增长34.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长108.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.91亿元，同比增长75.09%；2024年度，经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比增长10.12%。

二、报告期内董事会日常工作情况（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议6次，审议通过议案39项，会议的召集、通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下：

会议届次召开时间议案内容表决结果1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》2、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度向金融机构申请综合授

第三届董事信额度的议案》

会第十二次2024年3月11日通过3、审议通过《关于使用闲置自有资会议金进行现金管理的议案》4、审议通过《关于修订<期货和衍生品交易业务管理制度>的议案》5、审议通过《关于提请召开2024年

第二次临时股东大会的议案》1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》5、审议通过《关于2023年年度报告

第三届董事全文及其摘要的议案》

会第十三次2024年4月25日通过6、审议通过《关于2023年度募集资会议金存放与使用情况的议案》7、审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》9、审议通过《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》10、审议通过《关于公司独立董事

2024年津贴标准的议案》11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》12、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》13、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》14、审议通过《关于公司<未来三年

（2023-2025年）股东回报规划>的议案》15、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》16、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》17、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》18、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》19、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》1、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议通过《关于<公司2024年员

第三届董事工持股计划管理办法>的议案》

会第十四次2024年8月15日通过3、审议通过《关于提请股东大会授会议权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》4、审议通过《关于提请召开2024年

第三次临时股东大会的议案》1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》第三届董事3、审议通过《关于2024年半年度募

会第十五次2024年8月22日集资金存放与使用情况的议案》通过会议4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》2、审议通过《关于使用闲置自有资

第三届董事金进行现金管理的议案》会第十六次2024年10月23日3、审议通过《关于公司为全资子公通过会议司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》4、审议通过《关于提请召开2024年

第四次临时股东大会的议案》1、审议通过《关于公司2024年前三

第三届董事季度利润分配预案》

会第十七次2024年11月15日通过2、审议通过《关于提请召开2024年会议

第五次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，5次临时股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

会议届次召开时间议案内容表决结果1、审议通过《关于部分募投项目终

2024年第一止并将剩余募集资金永久补充流动次临时股东2024年1月15日资金的议案》通过大会2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024年第二审议通过《关于公司及全资子公司开次临时股东2024年3月27日通过展外汇衍生品套期保值业务的议案》大会1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》4、审议通过《公司2024年度财务预

2023年年度

2024年5月20日算报告》通过

股东大会5、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》7、审议通过《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》8、审议通过《关于公司独立董事2024年津贴标准的议案》9、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》10、审议通过《关于公司<未来三年

（2023-2025年）股东回报规划>的议案》11、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》12、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》1、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、审议通过《关于<公司2024年员

2024年第三工持股计划管理办法>的议案》次临时股东2024年9月2日3、审议通过《关于提请股东大会授通过大会权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》4、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》2024年第四审议通过《关于公司为全资子公司向次临时股东2024年11月8日银行申请新增综合授信额度提供担通过大会保的议案》

2024年第五审议通过《关于公司2024年前三季次临时股东2024年12月2日通过度利润分配预案》大会

公司2024年召开的6次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委

员会、薪酬与考核委员会。2024年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入的分析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会报告期内，审计委员会共计召开四次委员会会议，审议并通过《公司内部审计部门2023年度工作报告》《公司内部审计部门2024年度工作计划》《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预算报告》《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》和《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

审计委员会审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，审查公司内部控制制度及执行情况，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、薪酬与考核委员会报告期内，薪酬与考核委员会召开两次会议，审议并通过《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2024年津贴标准的议案》《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

和《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。薪酬与考核委员会审查公司薪酬与考核制度，同时监督公司董事及高级管理人员薪酬发放与执行情况，切实履行了委员会的职责。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会因本年度未有审议事项未召开会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、信息披露情况

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，认真自觉履行信息披露义务，强化信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。自上市以来，公司信息披露工作无一例被监管、关注及处罚的情况。报告期内，公司按照规定披露时限在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共发布定期报告 4 份，临时公告及上网文件 109 份，不存在未在规定时间内提交披露公告、更正公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。切实保障每位投资者的知情权。

四、投资者关系管理情况

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，加强与投资者的沟通与交流，公司通过投资者热线、邮箱、互动易、信息披露、调研、业绩交流会、公司网站

及公众号等多种形式的渠道，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，并及时制作并披露《投资者关系活动记录表》。报告期内，公司累计回复互动易平台提问数80个，回复率100%。公司董事会秘书与证券部人员及时接听投资者热线电话，及时解答投资者的问题，积极地向投资者传达公司的信息，建立起有效的双向沟通机制。

公司确保投资者充分行使自己的权利，维护他们的合法权益。报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、

座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；报告期内公司召开了6次股东大会，均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，提供网络投票的参会渠道，为中小股东参加股东大会提供便利。并对中小投资者表决单独计票，充分保障全体股东尤其是中小股东对公司相关重大事项的表决权；公司在兼顾公

司的实际经营情况和可持续发展需求的基础上，积极实施连续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司进行了2023年度分红派息、2024年半年度分红派息及2024

年第三季度分红派息，重视对投资者的合理回报。

五、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。报告期内，公司对照深圳证券交易所颁布的一系列新规，组织制定和修订了公司相关制度及规则，不断健全和完善公司法人治理结构，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。

报告期内，公司不定期组织公司实际控制人、控股股东、董监高针对权益变动、股份减持等事项进行集中培训，认真研读和分析规则制度和案例，进一步提高相关人员的合规意识，增强责任意识、风险意识。

六、2025年董事会重点工作

2025年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司的管理水平。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。2025年，公司董事会将持续严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供充分的依据。

通过多样化沟通渠道，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，使投资者充分了解公司的投资价值。2025年公司董事会将持续提升公司综合竞争力，结合市场环境及公司发展目标制定相应的工作计划，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的可持续健康发展。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2025年4月22日