天津金诺律师事务所

关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年年度股东大会

律师见证法律意见书

Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597

http://www.winlawfirm.com

二〇二五年五月目录

一、本次股东大会的召集、召开程序..................................2

二、出席本次股东大会人员资格......................................2

三、本次股东大会的表决程序和表决结果..............................3

四、结论意见................................................7

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年年度股东大会

律师见证法律意见书

致：天津市依依卫生用品股份有限公司

天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受天津市依依卫生用品股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司2025年5月13日召开的2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本所指派律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1.公司现行有效的公司章程；

2.公司于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》；

3.公司于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》；

4.公司于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》；

5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供

的数据；

6.其他与公司本次股东大会相关的会议文件。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东大会规则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本法律意见书仅用于为公司2024年年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件

一并公告，并依法承担相关法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）根据公司第三届董事会第二十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2025年4月23日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2025年5月

13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）2025年5月13日下午14时，本次股东大会现场会议在天津市西青

区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）本次股东大会由公司董事长高福忠先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员资格

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会

的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计15名，代表公司股

份数为105441819股，占公司有表决权股份总数的57.2234％。

2.通过网络方式参加本次股东大会的股东共计164名，代表公司股份数为

561332股，占公司有表决权股份总数的0.3046％。

3.中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共171人，代表公司股份数为1232020股，占公司有表决权股份总数的0.6686％。

其中现场出席7人，代表公司股份数为670688股，占公司有表决权股份总数的

0.3640％；通过网络投票164人，代表公司股份数为561332股，占公司有表决

权股份总数的0.3046％。

根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人共计179名，代表公司股份数为106003151股，占公司有表决权股份总数的

57.5280％。

（二）公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

（三）本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人

当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

（三）本次股东大会审议通过如下决议：

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意105965051股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9641％；反对31800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0300％；弃

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1193920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.9075％；反对31800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5811％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5114％。

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意105965051股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9641％；反对31800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0300％；弃

权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1193920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.9075％；反对31800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5811％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5114％。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意105963351股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9625％；反对33500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃

权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1192220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7695％；反对33500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7191％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5114％。

4.审议通过《公司2025年度财务预算报告》

表决结果：同意105963351股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9625％；反对33500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1192220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7695％；反对33500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7191％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5114％。

5.审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意105963351股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9625％；反对33500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃

权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1192220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7695％；反对33500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7191％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5114％。

6.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意105954087股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9537％；反对42264股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0399％；弃

权6800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0064％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1182956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.0176％；反对42264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4305％；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5519％。

7.审议通过《关于公司2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450表决结果：同意3249470股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4088％；

反对45540股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3792％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2120％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1179480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.7355％；反对45540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.6964％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5682％。

就本议案的审议，高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜作为关联股东进行了回避表决。回避表决102701141股。

8.审议通过《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》

表决结果：同意105947511股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9475％；反对46040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0434％；弃

权9600股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0091％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1176380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.4838％；反对46040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.7370％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7792％。

9.审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意103878021股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9469％；反对45540股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0438％；弃

权9600股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1176880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.5244％；反对45540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.6964％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7792％。

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450就本议案的审议，张健、张国荣作为关联股东进行了回避表决，回避表决

2069990股。

10.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意105950851股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9507％；反对44100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416％；弃

权8200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0077％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1179720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.7549％；反对44100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.5795％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6656％。

11.审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》

表决结果：同意105960351股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9596％；反对33900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0320％；弃

权8900股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084％。

其中，中小投资者表决结果为：同意1189220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5260％；反对33900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.7516％；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7224％。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章

程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450（本页无正文，为《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司

2024年年度股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页）

天津金诺律师事务所

负责人：

李海波

承办律师：

王小静

承办律师：

李瑞雪

2025年5月13日

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：中国·天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450