联科科技:山东联科科技股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告

证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2025-084

山东联科科技股份有限公司

关于2025年第三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召

开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》。公司2024年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，故本议案无需提交股东会审议。

（一）独立董事专门会议意见第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，独立董事认为：董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

（二）审计委员会会议意见第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）董事会会议意见1公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

二、利润分配基本情况

1、本次利润分配方案为2025年前三季度利润分配。

2、根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度合并

报表归属于上市公司股东的净利润230246126.87元；截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为804171875.33元，母公司实际可供股东分配的利润为203478950.00元，本报告期已提取盈余公积7431216.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为203478950.00元。

3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司盈利情况及未来发展规划，在

符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定2025年第三季度利润分配预案为：公司拟以2025年9月30日总股本216526960股减去公司回购专户持有的股份后的

数量214081960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发64224588.00元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购

股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案合理性说明公司2025年第三季度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于

2利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

4、2024年年度股东大会决议。