证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2025-057

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年7月4日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月1日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及

《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权公司管理层根据2024年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审

计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

根据年度股东大会授权，董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

11、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2025年7月5日

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