联科科技:山东联科科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2025-091

山东联科科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第三届董事会第十

二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定于2025年

12月04日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结

合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月04日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月04日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的股权登记日为2025年

11月27日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

（2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：本次股东会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于募集资金投资项目结项并将节余募集

1.00非累积投票提案√

资金永久补充流动资金的议案

2.00关于拟变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十二

次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2025年12月03日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼证券部。

（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代

理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书办理登记。2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2025年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以

传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在

2025年12月03日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代

表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

（五）本次股东会现场会议会期预计为半天。

（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（七）会务联系方式如下：

联系地址：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼证券部

邮政编码：262600

联系人：孙启家