证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2024-036
湖南华菱线缆股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年4月19日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月
19日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技
术中心216室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以
及有关法律、法规及规章的规定。二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计11人，代表股份
313013720股，占公司有表决权股份总额的58.5703％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248090966股，占公司有表决权股份总数的46.4221％。
通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份64922754股，占公司有表决权股份总数的12.1482％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、公司2023年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
2、公司2023年度董事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数
比例的比例3、公司2023年度监事会工作报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
5、公司2023年度利润分配预案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
6、关于公司2024年融资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
7、关于公司2024年投资计划的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量31278602022100205600股份数量2894976622100205600占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9273％0.0071％0.0657％99.2196％0.0757％0.7047％
股份总数的决权股份总数比例的比例
8、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司已回避表决258979200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量54012420221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9591％0.0409％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量3127860202277000股份数量289497662277000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9273％0.0727％0.0000％99.2196％0.7804％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
10、关于制定《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
11、关于公司2024年期货套期保值业务预计的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量312991620221000股份数量29155366221000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表
99.9929％0.0071％0.0000％99.9243％0.0757％0.0000％
股份总数的决权股份总数比例的比例
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
2、律师姓名：张超文、刘丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年4月19日
