华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于修订公司制度的公告

证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2025-080

湖南华菱线缆股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，其中修订《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。

二、修订公司制度背景

根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、

规范性文件的规定，需删除公司治理相关制度中有关“监事会”、“监事”的规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，结合相关法律法规要求，公司对《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用资金制度》《董事会秘书工作制度》《内部控制检查监督制度》等制度相关条款进行统一修订。

三、关于修订相关制度的具体情况

公司相关制度的具体修订情况如下：

是否需经序制度变更新增内容或修订要点概况股东会审号名称类型议是否对外1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委

1修订是担保员会”行使监事会职权；制度2、“股东大会”调整为“股东会”。

3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，修订对外担保的信息披露要求。

1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委关联员会”行使监事会职权。

交易2、“股东大会”调整为“股东会”；

2修订是决策3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025制度年修订）》要求，完善关联交易和关联法人的界定、关联交易的审议程序。

对外投资

3是

管理制度1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委内部修订员会”行使监事会职权。

控制2、“股东大会”调整为“股东会”。