华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2025-098

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技

术中心216会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于公司支付现金购买资产并签署

1.00非累积投票提案√

附条件生效协议的议案关于公司发行可转换公司债券购买

2.00资产并募集配套资金暨关联交易符非累积投票提案√

合相关法律法规规定的议案关于公司发行可转换公司债券购买

√作为投票对象的

3.00资产并募集配套资金暨关联交易方非累积投票提案

子议案数（33）案的议案

3.01本次交易整体方案非累积投票提案√

发行可转换公司债券购买资产的具

3.02体方案-交易方式、标的资产和交易非累积投票提案√

对方发行可转换公司债券购买资产的具

3.03非累积投票提案√

体方案-交易价格及定价依据发行可转换公司债券购买资产的具

3.04非累积投票提案√

体方案-发行种类、面值、上市地点发行可转换公司债券购买资产的具

3.05非累积投票提案√

体方案-发行方式及发行对象发行可转换公司债券购买资产的具

3.06体方案-购买资产发行可转换公司债非累积投票提案√

券的数量发行可转换公司债券购买资产的具

3.07非累积投票提案√

体方案-转股价格发行可转换公司债券购买资产的具

3.08非累积投票提案√

体方案-初始转股价格调整机制发行可转换公司债券购买资产的具

3.09非累积投票提案√

体方案-转股股份来源发行可转换公司债券购买资产的具

3.10非累积投票提案√

体方案-债券期限发行可转换公司债券购买资产的具

3.11非累积投票提案√

体方案-转股期限发行可转换公司债券购买资产的具

3.12体方案-可转换公司债券的利率及还非累积投票提案√

本付息发行可转换公司债券购买资产的具

3.13非累积投票提案√

体方案-转股数量发行可转换公司债券购买资产的具

3.14非累积投票提案√

体方案-可转换公司债券的赎回发行可转换公司债券购买资产的具

3.15非累积投票提案√

体方案-限售期安排发行可转换公司债券购买资产的具

3.16非累积投票提案√

体方案-转股年度股利归属发行可转换公司债券购买资产的具

3.17非累积投票提案√

体方案-担保事项及评级事项发行可转换公司债券购买资产的具

3.18非累积投票提案√

体方案-受托管理事项发行可转换公司债券购买资产的具

3.19非累积投票提案√

体方案-债券持有人会议相关事项发行可转换公司债券购买资产的具

3.20非累积投票提案√

体方案-可转债违约责任发行可转换公司债券购买资产的具

3.21非累积投票提案√

体方案-过渡期间损益发行可转换公司债券购买资产的具

3.22体方案-业绩承诺和业绩补偿、减值非累积投票提案√

测试及补偿发行可转换公司债券购买资产的具

3.23非累积投票提案√

体方案-业绩奖励发行可转换公司债券购买资产的具

3.24非累积投票提案√

体方案-违约责任发行可转换公司债券购买资产的具

3.25非累积投票提案√

体方案-交割安排

募集配套资金具体方案-发行股份的

3.26非累积投票提案√

种类、面值及上市地点

募集配套资金具体方案-发行股份的

3.27非累积投票提案√

定价基准日、定价原则和发行价格

募集配套资金具体方案-发行对象与

3.28非累积投票提案√

认购方式

募集配套资金具体方案-发行规模与

3.29非累积投票提案√

发行数量

3.30募集配套资金具体方案-锁定期非累积投票提案√

募集配套资金具体方案-募集配套资

3.31非累积投票提案√

金用途

募集配套资金具体方案-滚存未分配

3.32非累积投票提案√

利润安排

募集配套资金具体方案-决议的有效

3.33非累积投票提案√

期《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配

4.00非累积投票提案√套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司本次发行可转换公司债券

5.00购买资产并募集配套资金构成关联非累积投票提案√

交易的议案

6.00关于公司本次发行可转换公司债券非累积投票提案√购买资产并募集配套资金暨关联交

易不构成重大资产重组及重组上市的议案关于签署附条件生效的发行可转债

7.00非累积投票提案√

购买资产协议的议案关于签署附条件生效的股份认购协

8.00非累积投票提案√

议的议案关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

9.00非累积投票提案√

条、第四十三条和第四十四条规定的议案关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划

10.00非累积投票提案√和实施重大资产重组的监管要求》

第四条规定的议案关于公司本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异

11.00常交易监管》第十二条规定以及非累积投票提案√《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》

第三十条规定情形的议案关于公司本次交易符合《上市公司

12.00向特定对象发行可转换公司债券购非累积投票提案√买资产规则》第四条规定的议案关于公司本次交易信息公布前股票

13.00非累积投票提案√

价格波动情况的议案关于本次交易前12个月内公司购

14.00非累积投票提案√

买、出售资产情况的议案关于本次交易履行法定程序的完备

15.00性、合规性及提交法律文件的有效非累积投票提案√

性的议案关于本次交易采取的保密措施及保

16.00非累积投票提案√密制度的议案关于公司符合《上市公司证券发行

17.00注册管理办法》第十一条、第十三非累积投票提案√

条和第十四条规定的议案关于制定《湖南华菱线缆股份有限

18.00公司可转换公司债券债券持有人会非累积投票提案√议规则》的议案

关于评估机构的独立性、评估假设

前提的合理性、评估方法和评估目

19.00非累积投票提案√

的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于批准本次交易相关的审计报

20.00非累积投票提案√

告、审阅报告和评估报告的议案关于公司未来三年（2025年—2027

21.00非累积投票提案√

年）股东回报规划的议案关于公司本次交易摊薄即期回报的

22.00非累积投票提案√

影响及公司采取填补措施的议案关于本次交易不存在直接或间接有

23.00偿聘请其他第三方机构或个人的议非累积投票提案√

案关于前次募集资金使用情况报告的

24.00非累积投票提案√

议案关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转

25.00换公司债券及支付现金购买资产并非累积投票提案√

募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案关于修订《湖南华菱线缆股份有限

26.00非累积投票提案√公司对外投资管理制度》的议案

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 17日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告。3、其他说明：

根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

上述议案中，（1）议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、

议案16、议案17、议案19、议案20、议案22、议案23、议案25涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。（2）议案2至议案25属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定

代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托

书、证券账户卡、持股凭证。

（3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传真方式登记。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2026年1月8日—9日3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限