证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-061

湖南华菱线缆股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月

14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 510人，代表股份 304186364股，占公司有表决权股份总数的 47.6519%。

其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1125000股，占公司有表决权股份总数的 0.1762%。

通过网络投票的股东 509人，代表股份 303061364 股，占公司有表决权股份总数的 47.4757%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 507人，代表股份 23516948股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 507人，代表股份 23516948股，占公司有表决权股份总数的 3.6840%。

8、公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决 决

提案名称 股数

编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结

（股）果总表

决情 303859264 99.8925% 246100 0.0809% 81000 0.0266% 0

关于拟聘 况

请公司 其中，通

1.00 2026 年度 中小

过

审计机构 股东

23189848 98.6091% 246100 1.0465% 81000 0.3444% 0

的议案 的表决情况

2.00 关于新增 总表 24292648 98.5825% 262000 1.0632% 87300 0.3543% 2795 通公司 2026 决情 4441 过

6年度日常 况

关联交易 其中，预计的议 中小

案 股东

23167648 98.5147% 262000 1.1141% 87300 0.3712% 0

的表决情况上述议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

2、律师姓名：刘丹、郑雨娜

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果有效。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年 9月 15日