华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度股东会会议资料

湖南华菱线缆股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年4月20日湖南华菱线缆股份有限公司

2025年年度股东会议程

一、主持人介绍到会股东及来宾；

二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；

三、主持人宣读本次大会表决办法；

四、主持人宣布监票人、计票人名单；

五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；

序号审议议案

12025年年度报告全文及其摘要

2公司2025年度董事会工作报告

3公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

4公司2025年度利润分配预案

5关于公司2026年融资计划的议案

6关于公司开展应收账款保理业务的议案

7关于公司2026年投资计划的议案

8关于公司2026年期货套期保值业务预计的议案

9关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案

10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11关于2026年度董事薪酬方案的议案

序号报告事项

122025年独立董事述职报告

六、股东发言和询问；

七、股东对议案投票表决；

八、休会，统计表决结果；

九、监票人宣布表决结果；

十、律师宣读法律意见书；

十一、主持人宣读大会决议；十二、主持人宣布股东会结束。议案1：

2025年年度报告全文及其摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件要求，公司组织编制完成了2025年年度报告全文及其摘要。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2025年年度报告摘要》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案2：

公司2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和各项业务可持续健康稳定发展，圆满实现“十四五”发展规划目标。

报告期内，公司实现营业收入45.07亿元，同比增长8.39%；净利润1.10亿元，同比增长1.05%。扣非净利润8866.73万元，同比增长4.02%；经营活动产生的现金流量净额41870.01万元，同比增长60.13%。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上《湖南华菱线缆股份有限公司

2025年度董事会工作报告》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案3:

公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

第一部分：2025年度财务决算报告

2025年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入（元）4506968413.234157946276.578.39%3470052757.94归属于上市公司股东的

110195012.89109055137.541.05%86503021.81

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净88667281.7385241795.064.02%61892442.40利润（元）经营活动产生的现金流

418700107.28261469893.8460.13%257812917.06

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.200.200.00%0.16

稀释每股收益（元/股）0.200.200.00%0.16

加权平均净资产收益率5.93%6.91%-0.98%5.73%

2025年末2024年末本年末比上年末增减2023年末

总资产（元）6475592381.294642391972.4239.49%3977389555.42归属于上市公司股东的

2918362763.211617348437.2080.44%1541130131.03

净资产（元）

二、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1005332159.311184928327.351186213530.941130494395.63归属于上市公司股东

32161408.3031479685.5928521901.1918032017.81

的净利润归属于上市公司股东

27953825.3026405755.4522115188.1712192512.81

的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金

-116524424.85170651665.64-30177763.02394750629.51流量净额

三、资产负债表数据重大变动情况

单位：元

2025年末2025年初

占总资占总资比重增减重大变动说明金额金额产比例产比例

货币资金1120795805.9017.31%674981728.1414.54%2.77%

1208970143.

应收账款1600013815.9624.71%26.04%-1.33%

合同资产153646412.562.37%167211671.383.60%-1.23%

存货710636806.8310.97%492060953.9110.60%0.37%

投资性房地产14851963.110.23%16877877.230.36%-0.13%

长期股权投资26992391.560.42%25582309.060.55%-0.13%

固定资产410948997.816.35%364107585.997.84%-1.49%

在建工程136284885.442.10%26136950.610.56%1.54%

使用权资产4085624.690.06%1630962.610.04%0.02%主要系获取定向增发资金补充流动

短期借款328832988.835.08%512804417.1011.05%-5.97%资金，销售回款现金增加，减少短期借款所致

合同负债20225450.290.31%25777794.110.56%-0.25%主要系获取定向增发资金补充流动

长期借款25500000.000.39%339220097.247.31%-6.92%资金，提前归还项目专项银行贷款所致

租赁负债2764895.300.04%480251.500.01%0.03%

四、费用分析

单位：元

2025年2024年同比增减重大变动说明

主要系销售规模增长，业务拓展销售费用185597745.58167096331.9911.07%及招投标费用增加所致

管理费用49673888.4050131467.32-0.91%主要系定向增发进一步优化融

财务费用15659890.5224325509.32-35.62%资结构，降低贷款规模，提高资金存贷收益所致

研发费用143918025.22134414682.837.07%

五、现金流变动分析

单位：元项目2025年2024年同比增减

经营活动现金流入小计4211616745.863855704707.009.23%

经营活动现金流出小计3792916638.583594234813.165.53%经营活动产生的现金流量净

418700107.28261469893.8460.13%

额投资活动现金流入小计518074719.886725890.797602.69%

投资活动现金流出小计1197504799.94142557819.02740.01%投资活动产生的现金流量净

-679430080.06-135831928.23-400.20%额

筹资活动现金流入小计2165143187.291103999851.2296.12%

筹资活动现金流出小计1358791554.331246123106.529.04%筹资活动产生的现金流量净

806351632.96-142123255.30667.36%

额

现金及现金等价物净增加额545621660.18-16485289.693409.75%

说明：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加60.13%，主要系本期公司营销

规模扩大，深耕矿山新能源、电力电网及冶金建筑等板块，加快订单快产快销快结算，优化采购资金结算方式及账期，增加票据融资，提高经营活动资金运营效率所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少400.20%，主要系本期增加募

投项目资金投入，根据项目支付进度，将短期闲置资金购买保本保收益存款所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加667.36%，主要系本期向特定

对象发行股票项目获取资金，同时提前归还项目专项银行贷款所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上期增加3409.75%，主要系本期经营活动产

生的现金流量净额增加15723.02万元，投资活动产生的现金流量净额减少

54359.82万元，筹资活动产生的现金流量净额增加94847.49万元。第二部分：2026年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，在公司2025年全面预算的基础上编制，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策

无重大变化；

2、所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关

系无重大不确定性；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，

不受宏观环境变化及政府政策变化的重大影响；

6、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要财务指标预测

营业收入：2026年度公司计划实现营业收入较2025年增长0-50%；

净利润：2026年度公司计划实现净利润较2025年增长0-100%。

四、确保预算完成的主要措施

1、强化绩效考核，提升公司整体管理效率；

2、加强市场开发与营销网络建设，积极拓展市场份额；

3、提升研发实力，注重技术人才培养与引进，不断增强产品核

心竞争力与附加值；

4、加强资金运行监管，降低财务风险，合理调度和使用资金，

提高资金利用效率；

5、强化成本控制与预算执行分析，及时发现并解决问题，持续

优化管理；6、加快新业务开拓和投资管理，健全内部控制体系，强化风险防范机制。

五、风险提示

本预算为公司2026年度经营计划的管理控制指标，不代表公司对2026年的盈利预测和承诺，能否实现受宏观经济环境、原材料价格波动、国内外疫情不确定因素、市场需求变化及公司战略规划调整等影响。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，《湖南华菱线缆股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》全

文已于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案4：

公司2025年度利润分配预案

各位股东：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为110195012.89元归属于

母公司所有者的净利润为110195012.89元，截至2025年12月31日母公司提取法定盈余公积金11019501.29元后，累计可供投资者分配的利润为629218566.69元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本

638350432股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金

股利人民币0.65元（含税），共计派发现金红利41492778.08元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本

发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于

2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案5：

关于公司2026年融资计划的议案

各位股东：

为满足公司业务扩展及经营资金需求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司制定了2026年度融资计划，相关情况如下：

一、2026年融资计划

根据公司生产经营扩增所需并综合考虑降低财务费用，公司2026年度融资总原则为银行+资本市场+银行间融资，规模总额预计不超过

49.5亿元（含安徽三竹），根据市场利率综合成本、资金用途等选择融资方式。

融资计划有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至召开

2026年年度股东会作出新的决议之日止。

二、银行授信及资产证券化计划

1、为支撑公司稳健发展，公司计划进一步扩增银行授信至70亿元（含银行保理出表），本次申请银行授信额度有效期自2025年年度股东会批准之日起三年，授信期限内，授信额度可循环使用。

2、为公司战略规划的落地和后续规模提升储备资金，计划持续

推进资产证券化项目，产品品类包含交易所市场 ABS+银行间市场 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品，注册额度不超过 20 亿元。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2026年融资计划的公告》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案6：

关于公司开展应收账款保理业务的议案

各位股东：

为更好地支持公司经营，增强公司市场竞争力，保障自身收款权利，考虑公司整体发展，公司计划与金融机构、类金融机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，总额度不超过人民币15亿元。

一、保理具体内容

（一）保理方式：应收账款无追索权保理。

（二）合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国有控股及商

业银行等具备相关业务资格的机构，包括但不限于中国农业股份有限公司及其分支行、交通银行及其分支行、浦发银行及其分支行等，具体合作机构根据保理融资成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

（三）保理融资金额：累计不超过人民币15亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

（四）业务期限：开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本

议案股东会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

（五）融资费率：根据市场费率水平由公司与合作机构协商，根据转让的应收账款合同约定的到期日或根据付款记录等其他信息明确推断出到期日天数测算确定。

（六）授权范围：本议案经股东会审议通过后实施。在额度范围

内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本议案股东会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。授权期限自股东会决议通过之日起不超过12个月。

二、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

三、决策程序和组织实施

（一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签

署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；

（二）授权公司组织实施应收账款保理业务。公司将及时分析应

收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

（三）独立董事、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

四、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，改善公司的资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动稳健发展，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和整体利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于

2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案7：

关于公司2026年投资计划的议案

各位股东：

2026年，公司围绕效益优先的原则，同时根据外部市场变化，

积极稳妥有序推进投资项目的实施，全力推进产值、产能的扩张；积极推进“提质增效、管理增效、降本增效”和品牌提升行动，增强企业核心竞争力，提高市场认可度。

公司2026年投资计划主要聚焦以下几个方面：一是定增募投项

目的实施，主要包括新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产

建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目等；二是其他可能发生的自有资金投资项目。

按照上述原则，2026年公司投资计划支出30250万元，其中定增募投项目计划支出29750万元，自有资金投资项目计划支出500万元。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案8：

关于公司2026年期货套期保值业务预计的议案

各位股东：

公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，保证日常生产经营能够平稳有序地进行而开展套期保值业务。具体情况如下：

一、2025年套期保值业务执行情况

2025年期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最

高额度未超过董事会授权的（即任一时点都不超过）人民币1.2亿元。

公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响。期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行。

二、2026年度期货套期保值业务的预计情况

公司拟使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2

亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用，业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案9：

关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现将公司2025年补充确认关联交易情况及2026年日常关联交易

的预计类别和金额汇报如下：

一、2025年度日常关联交易补充确认情况

2025年度，公司通过公开投标中标湖南省高速公路集团有限公

司面向不特定对象的公开招标采购电线电缆项目，并按照公开招投标结果于2025年9月与湖南省高速公路集团有限公司签署了2年期框架合同，预计金额为11747.59万元，具体以实际执行为准，不构成《公司章程》规定的重大交易，合同签署后至2025年12月31日公司向湖南省高速公路集团有限公司（含子公司）销售电线电缆产品合

计4434.31万元，相关业务交易价格由交易双方通过公开招投标程序确定，价格公允。

公司最终控股股东湖南钢铁集团由湖南省国资委委派的外部董

事同时在湖南省高速公路集团有限公司担任外部董事，湖南省高速公路集团有限公司为公司关联方，公司与湖南省高速公路集团有限公司之间的交易为通过公开招投标确定价格的交易，定价公允，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定属于可以申请豁免审议的关联交易，公司从谨慎性考虑，将上述交易提交公司董事会、股东会审议。

二、2026年日常关联交易预计情况2026年，公司日常关联交易预计发生金额90818.00万元（不含华菱通宝保理融资业务费用，其中华菱通宝融资业务费用预计不超过400万元），其中日常关联销售及提供劳务预计发生金额为

48500.00万元，占2025年度营业收入的比重为10.76%；日常关联采购及接受劳务预计发生金额为17100.00万元，占2025年度营业

收入的比重为3.79%。关联方债权转移预计发生金额为20000.00万元，占2025年度营业收入的比重为4.44%。日常关联交易费用在预计总额内调配，实际发生总金额控制在全年预计总额范围内。

1、日常关联销售及提供劳务

2026年，公司日常关联销售及提供劳务预计发生金额为

48500.00万元，具体情况如下：

单位：万元截至2026年2关联交易2026年预计发生2025年实际关联交易方关联交易内容月28日已发生定价原则金额发生金额金额

销售电线电缆市场价12000.001079.3210342.62华菱湘钢

销售铜块市场价4000.00633.193444.76湖南省高速公路集

销售电线电缆市场价12000.001463.634434.31团及其下属子公司

衡阳华菱钢管销售电线电缆市场价4000.00214.352345.82

华菱涟钢销售电线电缆市场价6000.00830.081925.19

涟源钢铁集团销售电线电缆市场价1500.0011.491009.52

阳春新钢销售电线电缆市场价2000.0049.50447.24

涟钢电磁材料销售电线电缆市场价1500.0041.541380.50

华菱连轧管销售电线电缆市场价2000.00168.661495.27销售电线电

湖南国贸市场价500.0000

缆、提供劳务湖南钢铁集团其他销售电线电

市场价2000.0061.931497.99

下属子公司缆、提供劳务其他非湖南钢铁集销售电线电

市场价1000.000.6683.36

团下属子公司缆、提供劳务

小计--48500.004553.3528406.58

2、日常关联采购及接受劳务

2026年，公司日常关联采购及接受劳务预计发生金额为

17100.00万元，具体情况如下：

单位：万元截至2026年2关联交易2026年预计发2025年实际关联交易方关联交易内容月28日已发生定价原则生金额发生金额金额

海南华菱资源采购铜杆市场价16000.003122.014551.94有限公司

湘钢金属材料接受劳务市场价504.2513.07

采购钢绞线、柴油、

湖南钢铁集团市场价500.0029.39234.09气体等产品其他下属子公接受劳务（监理、司

设计、造价、法务、市场价550.00094.06培训、设备检测等）

小计--17100.003155.654893.16

3、关联租赁

2026年，公司关联租赁预计发生金额为5218.00万元，具体情

况如下：

单位：万元截至2026年2关联交易定2026年预计2025年实际关联交易方关联交易内容月28日已发生价原则发生金额发生金额金额

租赁厂房市场价213.000212.88湘钢金属材料

代缴电费市场价5000.0001430.67

华菱天和商务承租房屋市场价5.0004.5

小计--5218.0001648.05

4、关联方债权转移

2026年，公司关联方债权转移预计发生金额为20000.00万元，

具体情况如下：

单位：万元截至2026年2关联交易定2026年预计2025年实际关联交易方关联交易内容月28日已发生价原则发生金额发生金额金额

华菱湘钢债权转移市场价10000.0007624.85

华菱涟钢债权转移市场价5000.000864.61

上海国贸债权转移市场价5000.0000

小计--20000.0008489.46

注：2026年，通过华菱湘钢发生债权债务转移的单位有河北冀中邯峰矿业有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心、山西

曙光船窝煤业有限公司、淮北矿业股份有限公司、四川川煤供应链管理有限责任公司等企业；

通过华菱涟钢发生债权债务转移的单位有郑州煤电物资供销有限公司；通过上海华菱湘钢国际贸易有限公司发生债权债务转移的单位有贵州水城矿业股份有限公司。

三、关联人介绍和关联关系

1、与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司最终控股股东湖南钢铁集团及其下属子公司、公司最终控股股东湖南钢铁集团

外部董事担任外部董事的企业、公司控股股东湘钢集团控制、对外投资（超过5%）的企业、公司控股股东湘钢集团高管担任董事的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

2、上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情

况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

四、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

2、关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于补充确认关联交易及公司2026年度日常关联交易预计的公告》，现提请公司股东会审议、批准。关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、深圳华菱锐士

一号投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

2026年4月20日议案10：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值，根据相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》及《湖南华菱线缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，现提请公司股东会审议、批准。

2026年4月20日议案11：

关于2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为了进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）

的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况，制定了本方案。具体如下：

一、适用对象公司2026年度任期内的董事。

二、适用期限

2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效

至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为12万元/年（税前）。

2、非独立董事

（1）外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司领取薪酬；

（2）内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其

薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，不再领取董事津贴。薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。

3、其他说明公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任

期计算薪酬和津贴并予以发放。

（二）高级管理人员薪酬方案说明

公司2026年度任期内的高级管理人员根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合其在公司具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。2026年度任期内的高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第七次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放，其为公司履职所发

生的差旅费等按公司规定据实报销。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事和高级管理人员的

薪酬可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。

该议案内容已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，其中，

2026年度董事会薪酬方案现提请公司股东会审议、批准，请关联股

东回避表决；2026年度高级管理人员薪酬方案现向公司股东会说明。

2026年4月20日报告事项：

湖南华菱线缆股份有限公司