证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2025-040

湖南华菱线缆股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年4月21日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技

术中心216室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张志钢

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有

关法律法规及规章的规定。

二、会议的出席情况出席本次股东会议的股东及股东代表共计262人，代表股份

308477710股，占公司有表决权股份总额的57.7215％。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份225830566股，占公司有表决权股份总数的42.2568％。

通过网络投票出席会议的股东257人，代表股份82647144股，占公司有表决权股份总数的15.4647％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、公司2024年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30832556314154710600股份数量4859636314154710600占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9507%0.0459%0.0034%99.6879%0.2904%0.0217%

股份总数的决权股份总数比例的比例

2、公司2024年度董事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30832346314254711700股份数量4859426314254711700占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9500%0.0462%0.0038%99.6836%0.2924%0.0240%

股份总数的决权股份总数比例的比例

3、公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30831956314014718000股份数量4859036314014718000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9487%0.0454%0.0058%99.6756%0.2875%0.0369%

股份总数的决权股份总数比例的比例

4、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30832276314254712400股份数量4859356314254712400占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9498%0.0462%0.0040%99.6822%0.2924%0.0254%

股份总数的决权股份总数比例的比例

5、公司2024年度利润分配预案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30825376321204711900股份数量4852456321204711900占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9274%0.0687%0.0039%99.5406%0.4350%0.0244%

股份总数的决权股份总数比例的比例

6、关于公司2025年融资计划的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30825726320854711900股份数量4852806320854711900占出席会议占出席会议中

有效表决权99.9285%0.0676%0.0039%小股东有效表99.5478%0.4278%0.0244%股份总数的决权股份总数比例的比例

7、关于公司开展应收账款保理业务的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30824916314154787000股份数量4851996314154787000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9259%0.0459%0.0282%99.5312%0.2904%0.1785%

股份总数的决权股份总数比例的比例

8、关于公司拟开展资产证券化项目的议案

表决结果：同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份

总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30825616314154780000股份数量4852696314154780000占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9282%0.0459%0.0259%99.5455%0.2904%0.1641%

股份总数的决权股份总数比例的比例

9、关于公司2025年投资计划的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30825766314154778500股份数量4852846314154778500占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9287%0.0459%0.0254%99.5486%0.2904%0.1610%

股份总数的决权股份总数比例的比例

10、关于公司2025年期货套期保值业务预计的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30825316321164712900股份数量4852396321164712900占出席会议占出席会议中

99.9272%0.0686%0.0042%99.5394%0.4342%0.0265%

有效表决权小股东有效表股份总数的决权股份总数比例的比例

11、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湘潭钢铁集团有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、深圳华菱锐士一号

投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量4934506314204711400股份数量4859506314204711400占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.6900%0.2870%0.0230%99.6852%0.2914%0.0234%

股份总数的决权股份总数比例的比例

12、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30831026314254724900股份数量4858106314254724900占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9457%0.0462%0.0081％99.6565%0.2924%0.0511%

股份总数的决权股份总数比例的比例

13、关于拟聘请公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量30827836314574753600股份数量4854916314574753600占出席会议占出席会议中有效表决权小股东有效表

99.9354%0.0472%0.0174%99.5911%0.2990%0.1100%

股份总数的决权股份总数比例的比例

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所2、律师姓名：张超文、刘丹

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年4月22日